关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、中迪投资"）股票（股票代 码：000609，证券简称：ST 中迪）于 2026 年 2 月 5 日、2 月 6 日、2 月 9 日连 续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15.11%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-22 北京中迪投资股份有限公司 3、近期公司经营情况和内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司控股股东深圳天微投资合 伙企业( ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-17 北京中迪投资股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职暨聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司高级管理人员辞职的情况 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 9 日收到刘达勇先生提交的书面辞职报告，因公司实际控制人变更及个人发展考虑 辞去其担任的公司总经理职务，其原定任期至公司第十一届董事会届满时止，其 辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘达勇先生将不再担任公司其他任 何职务。 截至本公告披露日，刘达勇先生持有公司 1,340,000 股股票。刘达勇先生将 严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。 刘达勇先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其辞职不会影响公司正常 生产经营。 公司董事会对刘达勇先生在其总经理任期内为公司做出的贡献 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人 郝作成 作为北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中迪投资股份有限公司董事会提名为 北京中迪投资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李俊 作为北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京中迪投资股份有限公司董事会提名为北 京中迪投资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-16 北京中迪投资股份有限公司 关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人 暨独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"中迪投资、公司"）于 2025 年 12 月 26 日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》，刘罡先生因个人原因辞去其担 任的公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。 公司于 2026 年 2 月 5 日披露了《北京中迪投资股份有限公司关于公司非独 立董事、独立董事辞职的公告》，公司于 2026 年 2 月 4 日收到公司第十一届董事 会非独立董事吴珺女士、董克先生、李先刚先生，独立董事杨亚平先生提交的书 面辞职报告。鉴于公司控制权变更及个人发展考虑等因素，吴珺女士辞去其担任 的公司第十一届董事会董事、董事长、代行董事会秘书以及第十一届董事会专门 委员会的相关职务；董克先生辞去其担任的公司第十一届董事会董事以及第十一 届董事会专门委员会的相关职务；李先刚先生辞去其担任的公司第十一届董事会 董事职务；杨亚平 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 提名人 北京中迪投资股份有限公司董事会 现就提名 郝作成 为北京中迪 投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京中迪投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京中迪投资股份有限公司董事会 现就提名 李俊 为北京中迪投 资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-21 北京中迪投资股份有限公司 关于公司职工代表董事辞职暨 选举公司第十一届董事会职工代表董事的公告 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第十一届董事会由 6 名董事组 成，其中职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。 公司于 2026 年 2 月 9 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，选举田 果女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表 大会审议通过之日起生效至公司第十一届董事会届满为止。 田果女士具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第十一届董事会 成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十一届董事会职工代表董事辞职的情况 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 9 日 收到刘子珺女士提交的书面辞职报告，其辞去担任的公司第十一届董事会职工代 表董事及 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-18 北京中迪投资股份有限公司 关于公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概况 为确保公司日常经营资金需求，公司控股股东深圳天微投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"天微投资"）向公司及子公司提供不超过 500 万元的财务资助， 利率为在贷款市场报价利率基础上上浮 10%，期限为自公司董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。 鉴于天微投资持有公司 71,144,800 股，占公司总股本 23.77%的股份，为公 司控股股东。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 修订）》的相关规定，属于关联交易。 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第五次临时会议、公司 2026 年 度第一次独立董事专门会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批 准。 二、深圳天微投资合伙企业（有限合伙）基本情况 1、企业名称：深圳天微投资合伙企业（ ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-19 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。 （ ...