证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-89 北京中迪投资股份有限公司 关于公司全资子公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中迪投资"）71,144,800 股， 占公司总股本 23.77%的股份，为公司控股股东。现因公司全资子公司重庆中美恒置业 有限公司（以下简称"中美恒置业"）与重庆三峡银行股份有限公司江北支行（以下简 称"三峡银行"）金融借款合同纠纷，成渝金融法院裁定将被执行人润鸿富创持有的公 司 2,992,655 股，占公司总股本不超过 1%的股份予以变现。 公司目前生产经营情况正常，该事项尚未对公司的生产经营及财务状况产生重大 不利影响，尚未对公司治理结构产生重大不利影响。最终司法处置方式和结果尚存在 不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、诉讼事项概述 公司于近日收到润鸿富创告知，其于近日收到成渝金融法院作出的(2025)渝 87 执 以变现。 截至本公告披露日，润鸿富创持有公司 71,144,800 股，占公司总股本 2 ...

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第一次临 时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在指定信息披露媒体上发布的《北 京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。2025 年 6 月 28 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于 2025 年 第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，现将会议有关事项提 示公告如下： 一、召开会议基本情况 本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-88 北京中迪投资股份有限公司 本次股东大会召集人为本公司董事会。 公司于 2025 年 6 月 23 日召开第十届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程 ...

北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-88 2、会议召集人 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2025 年 7 月 9 日下午 14:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 23 日，公司第十届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第一次临 时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在指定信息披露媒体上发布的《北 京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。2025 年 6 月 28 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于 2025 年 第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，现将会议有关事项提 示公告如下： 一、召开会议基本情况 本次股东大会召集人为本公司董事会。 1、股东大会届次 3、本次股东 ...

北京中迪投资股份有限公司股东会议事规则 （尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》、《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 北京中迪投资股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-74 北京中迪投资股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 （一）提案内容 2025 年 6 月 27 日，公司召开第十届董事会第三十次临时会议、第十届监事会第七 次临时会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则> 的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》。 前述议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯 网上的相关公告。 （二）董事会对提案审查情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日在公司指定 信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知》，定于 2025 年 7 月 9 日以现场 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-72 北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 24 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 监事会第七次临时会议的通知。2025 年 6 月 27 日，第十届监事会第七次临时 会议以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》《北京 中迪投资股份有限公司章程修正案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式 审议通过。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2025 年 6 月 27 日 1 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-71 北京中迪投资股份有限公司 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司股东会议事规则》（草案）。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审 议通过。 第十届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 24 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第三十次临时会议的通知。2025 年 6 月 27 日，第十届董事会第三十次临时 会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》《北京 中迪投资股份有限公司章程修正案》。 ...

北京中迪投资股份有限公司董事离职管理制度 北京中迪投资股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京中迪投 资股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休 及其他导致董事实际离职的情形。 第四条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报 告，详细说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个 交易日内披露有关情况。如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立 性构成重大影响。在新选举的董事就任前，原董事仍应按照法律法规和《公司 章程》的规定履行董事职务。 第五条 董事提出辞职后，公司应在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律法规和《公司章程》 ...

北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的构成 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 北京中迪投资股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式审议通过） 第一章 总则 第一条 为了确保北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第三条 董事会由六名董事组成，设董事长一人，其中独立董事二名，独立 董事中至少包括会计专业人士一人（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 董事会设职工代表担任的董事一名，任期三年由公司职工民主选举产生后直 接进入董事会。 第四条 董事由股东会选举或更换；职工代 ...

北京中迪投资股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审 核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员包括公 司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 公司提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占二分之一以 上。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由一名独立董事担任。提名委员会召集 人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 ...