北京中迪投资股份有限公司股东会议事规则 北京中迪投资股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》、《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增 ...

北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度 北京中迪投资股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），并按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 公司独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占 多数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东 ...

北京中迪投资股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，进一步做好公司的财务审计工作，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及《公 司章程》的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计 专业人士，负责主持委员会工作。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 ...

北京中迪投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的考核和薪酬管理，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《北京中迪投资股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事占二分之 一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由一名独立董事担任。薪酬与考 核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；薪酬与考核委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员 会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...

一、本人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 北京中迪投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨亚平 作为 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中迪投资股份有限公司董事会提名 为北京中迪投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-73 经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名吴珺 女士、李先刚先生、董克先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名刘 罡先生、杨亚平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。前述董事会非独立 董事、独立董事候选人简历及相关说明的详细内容，请参见本公告附件。上述非 独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。 公司第十一届董事会独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事 资格证书，独立董事候选人的任职资格资料已经提交深圳证券交易所审核，尚需 深圳证券交易所审核备案无异议后提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事、独立董事候选人需 提交公司股东大会进行审议，并将以累积投票制进行逐项表决。公司职工代表董 事将由公司职工代表大会选举产生，直接进入董事会，与前述经公司股东大会选 举产生的非独立董事、独立董事共同组成第十一届董事会。公司第十一届董事会 成员任期自股东大会、职工代表大会选举产生之日起三年。为确保 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-75 上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议予以审议。 三、备查文件 1 北京中迪投资股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第十届董事会第三十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如 下： 一、关于不再设置监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置， 公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员 会行使。 二、《公司章程》修正案 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中迪投资股份有限公司董事会现就提名 刘罡 为北京中迪投资 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘罡 作为 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京中迪投资股份有限公司董事会提名为 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

北京中迪投资股份有限公司 章程修正案 （尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式审议通过） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最 新规定，结合公司的自身实际情况，现拟对《北京中迪投资股份有限公司章程》 有关条款进行修改。具体修订如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 全文：监事、监事会 | 全文：监事会或修改为审计委员会，或删除监事、监事会 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）。 | 有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司经北京市经济体制改革办公室京体改办字（93）第 13 | 公司经北京市经济体制改革办公室京体改办字（93）第 13 | | 号文批准，以定向募集方式设立；在北京市工商行政管理局 | 号文批准， ...