证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-15 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 6 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届 董事会第五次临时会议的通知。2026 年 2 月 9 日，第十一届董事会第五次临时 会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 1.1、审议通过了《关于提名门洪达先生为公司第十一届董事会非独立董事 候选人的议案》； 1.2、审议通过了《关于提名张伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候 选人的议案》； 经公司董事会提名委员会审查及公司董事会审议通过，公司董事会提名张伟 先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人； 该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案尚需提交公司股东会审议。 1.3、审议通过了《关于提名刘唱先生为公司第十一届董事 ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-20 北京中迪投资股份有限公司 2026 年度第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 9 日，北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度第一次独立董事专门会议以通讯方式召开，公司 2 名独立董事全部参加了本 次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议 并通过如下决议： 审议通过了《关于公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项的议案》； 公司控股股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）向公司及子公司提供不超 过 500 万元的财务资助，利率为在贷款市场报价利率基础上上浮 10%，期限为自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司独立董事认为，本次公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项能 够为公司日常经营提供资金支持，相关财务资助借款利息定价合理，不会对公司 独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。我 们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十一届董事 ...

北京中迪投资股份有限公司 关于公司非独立董事、独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-13 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日收到公 司第十一届董事会非独立董事吴珺女士、董克先生、李先刚先生，独立董事杨亚 平先生提交的书面辞职报告。现将相关情况公告如下： 1 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2026 年 2 月 4 日 2 鉴于公司控制权变更及个人发展考虑等因素，吴珺女士辞去其担任的公司第 十一届董事会非独立董事、董事长、代行董事会秘书以及第十一届董事会专门委 员会的相关职务；董克先生辞去其担任的公司第十一届董事会非独立董事以及第 十一届董事会专门委员会的相关职务；李先刚先生辞去其担任的公司第十一届董 事会非独立董事职务；杨亚平先生辞去其担任的公司第十一届董事会独立董事以 及第十一届董事会专门委员会相关职务。上述人员辞职后，将不再担任公司其他 任何职务。 上述人员中，董克先生持有公司 35,000 股股票，刘达勇先生持有公司 ...

证券代码：000609 证券简称：ST中迪 公告编号：2026-12 北京中迪投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 3、股权登记日：2026 年 1 月 28 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东会规则》、《公司章程》的规定。 现场、远程会议时间：2026 年 2 月 4 日下午 14:00。 网络投票时间：2026 年 2 月 4 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2024 年 2 月 4 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2026 年 2 月 4 日 9:15—15 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0041 号 致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日收到 公司控股股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天微投资"）通知， 获悉公司控股股东天微投资将其持有的公司 71,144,800 股，占公司总股本 23.77%的股票中的 24,000,000 股，占公司总股本 8.02%，占其持有公司股票总 数的 33.73%的股票质押给海南邦纳国际商贸有限公司，并于 2026 年 1 月 30 日 收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。 具体如下： 一、公司控股股东股份质押情况 | | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 数量（万 | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | | ...

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-11 北京中迪投资股份有限公司 关于参股公司股票第二次被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2026 年 1 月 30 日，经北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"） 查询获悉成渝金融法院将于 2026 年 2 月 26 日 10:00 时起至 2026 年 2 月 27 日 10:00 时止（即 24 小时，延时除外）在"阿里资产·司法"网络平台第二次公 开拍卖公司持有的参股公司青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称"康平铁 科"）48,888,000 股，占康平铁科总股本 30.04%，占本公司持有康平铁科股票数 量 100%的股票。拍卖的起拍价为 38,807,300 元。 2、本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍 卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍（或流拍）、缴 款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。 3、公司将密切关注该事项的后续进展情况，按照法律法规及时履行信息披 露义务，敬 ...

Core Viewpoint - ST Zhongdi (000609.SZ) is expected to report a net loss of 280 million to 560 million yuan for the fiscal year 2025, indicating a deterioration compared to the previous year's loss of 250 million yuan [1] Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss of 280 million to 560 million yuan, compared to a loss of 250 million yuan in the same period last year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 255 million to 510 million yuan, compared to a loss of 226 million yuan in the previous year [1] Reasons for Loss Increase - The increase in loss is primarily attributed to signs of impairment in the real estate projects currently under development, necessitating additional provisions for inventory depreciation [1] - Financial expenses, particularly interest expenses, have increased compared to the previous year due to overdue debts and litigation, leading to the accrual of overdue penalties and compound interest [1]

南财智讯1月29日电，ST中迪发布年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为亏损 28,000万元至56,000万元，即净亏损2.80亿元—5.60亿元；预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为亏损25,500万元至51,000万元，即净亏损2.55亿元—5.10亿元。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss ranging from -560 million to -280 million CNY for the fiscal year 2025, representing a decline of 124.24% compared to the previous year[4]. - Total revenue is projected to be between 180 million and 220 million CNY, down from 305.37 million CNY in the previous year, indicating a significant decrease[4]. - The company's net assets are expected to be negative, ranging from -418.44 million to -138.44 million CNY, compared to 141.56 million CNY at the end of the previous year[4]. - The company anticipates that the lowest of profit total, net profit, or net profit after deducting non-recurring gains and losses will be negative, with revenue below 300 million CNY[9]. Reasons for Decline - The decline in performance is attributed to impairment signs in real estate projects, increased financial costs due to overdue debts, and reduced revenue from completed property deliveries[6]. - The company is undergoing a valuation assessment of its real estate inventory to determine if additional impairment provisions are necessary[7]. Legal and Operational Challenges - The company has faced multiple lawsuits and financial disputes, leading to judicial freezes on some bank accounts and assets, impacting operations[6]. Risk Management and Reporting - The company will issue further risk warning announcements before the disclosure of the 2025 annual report due to anticipated negative financial indicators[10]. - The company has been under risk warning since April 29, 2024, due to negative net profits for three consecutive years[8]. - The company has proposed to change its financial auditing firm for the 2025 fiscal year, pending shareholder approval[5].