Group 1 - The company, China National Petroleum Corporation Capital, announced that it will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on August 19, 2025 [2] - The agenda for the meeting includes the proposal to amend the company's articles of association and to abolish the supervisory board [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，中油资本发布公告称，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于 修订公司章程及取消监事会的议案》等多项议案。 ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）行 为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中国石油集团资本股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与 ESG 委员会、风险管理委员会共四个专门委员会协助董事会开展工作。专门委 员会成员全部由董事组成。其中，审计委员会和提名与薪酬委员会中独立 董事应占多数，由独立董事任主任委员。审计委员会主任委员应当为会计 专业人士。 专门委员会议事规则由董事会另行制定。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，由 董事会聘任或者解聘，对董事会负责。 公司设立证券事务部，协助董事会秘书处理股东会和董事会相关工 作。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持， 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事 长不能履行职务或者不履行职务的 ...

中国石油集团资本股份有限公司 章 程 二〇二五年 （2025 年 8 月 1 日，经公司第十届董事会第十八次会议审议通过， 尚待提请股东会审议批准） | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 | - | | 第四章 | 党的组织 - | 6 | - | | 第五章 | 股东和股东会 | - 7 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 15 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 17 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 18 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 21 | - | ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事会授权管理办法 （一）依法合规。授权应当遵循有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的要求，确保授权合法合规。董事会仅可将必须由其自身履行的 法定职权外的部分职权进行授权。 （二）有效监控。应加强对授权运行情况的监督，确保对授权执行行 为的有效监控。 （三）动态调整。授权在有效期内保持相对稳定，并根据内外部因素 的变化和经营管理的需要，及时调整。 第一章 总 则 （四）制衡与效率兼顾。授权既要体现对被授权人的制衡作用，又要 有利于被授权人高效从事经营管理。 第一条 为进一步完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，规范董事会授权行为，建立科学、规范、高效的决 策机制，保障股东、公司和利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本办法。 （五）权责对等。坚持权利义务责任相统一，规范权力运行，完善授 权经营体系，建立决策、执行和监督环节的管理闭环，防范风险。 第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司股东会规则》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 中国石油集团资本股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称 深交所）业务规则、《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定、 深交所业务规则和《公司章程》规定的范围内，按照本规则行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度 ...

中国石油集团资本股份有限公司章程 修订对照表 - 5 - 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的 规定，修订《中国石油集团资本股份有限公司章程》。具体修订如下： | 原《公司章程》 | 修改后《公司章程》 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总则 | | | | | | | | | | | | | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | | | | | | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | | | | | | ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-029 中国石油集团资本股份有限公司 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月1 日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十次会议，审议 通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司2025年 度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-030 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第十届董事会 2025 年 8 月 1 日，经公司第十届董事会第十八次会议审议通过， 决定于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称深交所）规则和公司章程等规定。 （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现 场会议进行表决。 2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深 交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 股东应选择现场投票、 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-028 该议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《中国石油集团资本股份有限公司章程》与《公司章程 修订对照表》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 第十次会议于 2025 年 8 月 1 日（周五）以通讯会议方式召开。本次 监事会会议通知文件已于 2025 年 7 月 29 日（周二）分别以专人通知、 电子邮件的形式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监 事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》 公司监事会认为：本次章程修订已落实由审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权要求，待提请股东会审议通过生效后，公司将 不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等 监 ...