证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第十届董事会 2025年2月21日，经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 决定于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等 规定。 （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （五）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日（周二）上午 11:00 2.网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2025 年 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 2 月 21 日（周五）以通讯方式召开。本次董 事会会议通知文件已于 2025 年 2 月 18 日（周二）分别以专人通知、 电子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结 果如下： 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-002 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 一、审议通过《关于选举非独立董事的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，为促进董事会进一步规范运作，同意提名郭旭扬先生 为公司非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至公司第十届董事会换届时止。 经股东大会审议通过后，董事会同意由郭旭扬先 ...

Group 1: Company Overview and Initiatives - The company emphasizes the integration of industry and finance, implementing guidelines to deepen this integration and enhance financial service satisfaction [2] - In 2024, the company successfully held brand marketing activities in cities like Foshan and Chengdu, and established its first integrated customer experience center [2] Group 2: Market Management and Regulatory Impact - The company is adapting to new regulations on market value management, focusing on operational performance and high-quality development as core strategies [3] - A "three six" strategy was established for market value management, addressing operational development, ESG management, and market value management [3] Group 3: Financial Performance and Future Outlook - Kunlun Trust has faced continuous losses due to business transformation and asset impairment, but is expected to return to profitability in 2024 [3] - The company plans to maintain its focus on the energy chemical industry and enhance its service capabilities without current plans for equity disposal or new subsidiary establishment [3]

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-042 中国石油集团资本股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2024 年中期 利润分配方案已经 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1．公司于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于 2024 年中期利润分配的预案》。2024 年中期利润 分配方案为：公司拟以 2024 年 9 月 30 日总股本 12,642,079,079 股 为基数计算，向全体股东每 10 股派息 0.60 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在中 国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年中期利润分配预案的公 告》（公告编号：2024-037）。 2．本次分配 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-041 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 26 日（周四）以通讯方式召开。本次 董事会会议通知文件已于 2024 年 12 月 25 日（周三）分别以专人通 知、电子邮件的形式发出，经全体董事一致同意，对本次会议通知期 予以豁免。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国 石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。参会全体董事认真审议并通过《关于选举董事长的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，同意选举董事蔡勇先生担任公司董事长，同时担任董 事会战略与 ESG 委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起至公 司第十届董事会换届时止。蔡勇先生简历详见附件。 表决结果：8 票同意，0 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-041 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 26 日（周四）以通讯方式召开。本次 董事会会议通知文件已于 2024 年 12 月 25 日（周三）分别以专人通 知、电子邮件的形式发出，经全体董事一致同意，对本次会议通知期 予以豁免。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国 石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。参会全体董事认真审议并通过《关于选举董事长的议案》。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 27 日 1 2 附件： 蔡勇先生简历 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，同意选举董事蔡勇先生担任公司董事长，同时担任董 事会战略与 ESG 委 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-040 中国石油集团资本股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（周三）上午 10:00 6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 三、会议出席情况 1. 出席会议总体情况 1 通过现场和网络投票的股东及股东代表4,416人，代表股份10,198,746,273 股，占公司有表决权股份总数的80.6730%。其中： （1）现场会议出席情况 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11 月27日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为2024年11 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团资本股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：中国石油集团资本股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团资本股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称《公司 章程》）； 2. 2024 年 10 月 30 日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.s ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit has decreased year-on-year due to factors such as narrowing industry interest margins and rising financial risks [2] - The company aims to maintain its industrial financial positioning and focus on serving the energy industry and value creation [2] Group 2: Strategic Initiatives - The company plans to develop green finance, emphasizing services for the oil and gas industry and creating distinctive financial products and services with a focus on green, low-carbon, and efficient solutions [2] - Financial technology will be a key area of development, accelerating data-driven marketing, service, operations, and risk control [2] Group 3: Market Value Management - The company is implementing a market value management strategy centered on good operating performance and high-quality development [3] - The securities department is leading the market value management efforts and is researching specific guidelines to establish a market value management system [3] Group 4: Performance Assessment - The company has assessment requirements for its financial enterprises regarding the integration of production and finance, focusing on service satisfaction and revenue from the China National Petroleum Corporation and its member units [3]

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-034 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）以通讯方式召开。本次 董事会会议通知文件已于 2024 年 10 月 24 日（周四）分别以专人通 知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团 资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部 议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、独立 董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-036）同日在中国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 ...