中国石油集团资本股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，规范总经理及经理层其他成员职责、权限和工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中国石油集 团资本股份有限公司章程》（以下简称《章程》）《中国石油集团资本 股份有限公司董事会授权管理办法》（以下简称《董事会授权管理办法》 ）等法律法规和规章制度，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司经理层，包括总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及其他经董事会决议确认的高级管理人员和《章程》 规定的其他人员。 第三条 经理层是公司的执行机构，依法由董事会聘任或解聘，接 受董事会的管理和监督。总经理对董事会负责，依法行使管理生产经营、 组织实施董事会决议等职权，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董 事长报告工作。经理层通过履行谋经营、抓落实、强管理职能，切实维 护党委把方向、管大局、保落实的领导作用，以及董事会定战略、作决 策、防风险的经营决策主体作用。 第四条 总经理及经理层其他成员实行任期制，任期届满后，岗位 聘任协议自然终止，根据任期考核结果决定 ...

第二条 本办法适用于公司本部、控股和实际控制企业的内部审计工 作。 控股和实际控制企业（以下简称有关单位）通过法定程序执行本办法， 参股公司参照执行。 其他组织或人员接受委托、聘用，承担或参与公司审计业务，执行本 办法相关内容。 第三条 本办法所称内部审计（以下简称审计），是指对公司及有关 单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理（以下简称经营管理活动）， 实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、增加价值和 实现目标。 第四条 审计工作遵循以下原则： 中国石油集团资本股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥 内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规 和规章制度，制定本办法。 （一）依法审计。贯彻落实国家有关法律法规，依法独立履行审计监 督职能，揭露损害国家和公司利益、违纪违法、履职不到位、损失浪费和 风险隐患等问题； （二）客观求实。识别清改革发展中出现的新情况新问题，分析清 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-045 中国石油集团资本股份有限公司 关于预计 2026 年度与中意人寿日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2025年12 月26日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2026年度与中意人寿日常关联交易额度的议案》。基于融融协同业务 金额增加，为保障日常业务的正常开展，公司及下属企业预计与中意 人寿保险有限公司（以下简称中意人寿）及其下属企业2026年度发生 的交易金额不超过98,248万元。2025年1-11月公司及下属企业与中意 人寿及其下属企业实际发生交易总金额为47,222万元，主要交易内容 包括保险业务、手续费及佣金相关业务、租赁及其他业务、采购商品 接受劳务相关业务等。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会 议2025年第九次会议、第十届董事会审计委员会2025年第八次会议审 议通过。 上述预计额度超过公司2024年度经审计归属于母公司 ...

中国石油集团资本股份有限公司 关于国有股份划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）拟通过国 有股份划转方式将其持有的中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）379,262,372 股 A 股股份（占公司总股本的 3.00%1）划转给国网英大 国际控股集团有限公司（以下简称国网英大集团）（以下简称本次划转）。 2.本次股东权益变动系因国有股份划转所致，不涉及要约收购。 3.本次划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 4.本次划转尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，并办理 股份过户登记手续。 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-046 一、本次划转概述 （一）本次划转的基本情况 公司收到控股股东中国石油集团的通知，中国石油集团与国网英大集 团于 2025 年 12 月 26 日签署了股份划转协议，中国石油集团拟通过国有 股份划转方式将其持有的公司 379,262,372 股 A 股股份（占公司总股本的 3.00%）划转给 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-044 中国石油集团资本股份有限公司 关于收购英大期货100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）全资子公司 中国石油集团资本有限责任公司（以下简称中油资本有限或受让方） 拟以人民币 1,129,286,232.00 元（以下简写为 112,928.62 万元）的价 格，收购英大证券有限责任公司（以下简称英大证券或转让方）持有 的英大期货有限公司（以下简称英大期货或目标公司）100%股权（以 下简称本次交易）。本次交易由具备从事证券、期货业务资格的沃克 森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称沃克森）进行评估，出 具《英大证券有限责任公司拟协议转让英大期货有限公司股权至中国 石油集团资本有限责任公司涉及的英大期货有限公司股东全部权益 价值资产评估报告》（沃克森评报字(2025)第 2063 号）（以下简称英 大期货资产评估报告），前述评估报告结果已完成国务院国有资产监 督管理委员会（以下简称国资监管机构）备案确 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-043 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第二十一次会议于 2025 年 12 月 26 日（周五）以通讯方式召开。本 次董事会会议通知文件已于 2025 年 12 月 24 日（周三）分别以专人 通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》 的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结 果如下： 一、审议通过《关于收购英大期货 100%股权的议案》 本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第三次会议 审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于收购英大期货 100%股权的公告》（公告编号：2025-044） 同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-047 中国石油集团资本股份有限公司 2025 年中期权益分派实施公告 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2025 年中期 利润分配方案已经 2025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第四次临时股东 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 1．公司于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第四次临时股东会， 审议通过了《关于 2025 年中期利润分配的预案》。2025 年中期利润 分配方案为：公司拟以 2025 年 9 月 30 日总股本 12,642,079,079 股为 基数计算，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元（含税），共计 人民币 695,314,349.34 元；不送红股，不以公积金转增股本。具体内 容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在中国证券报、证券时报、上海证 券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2 ...

Core Viewpoint - The company, Zhongyou Capital, announced its intention to acquire 100% equity of Yingda Futures from Yingda Securities for a price of 1.129 billion yuan, pending regulatory approvals [1] Group 1 - The acquisition price is based on the assessment results confirmed by state-owned asset regulatory authorities [1] - The transaction does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1] - The deal requires approval from state-owned asset regulatory authorities and the China Securities Regulatory Commission [1]

Core Viewpoint - The company has announced a profit distribution plan for the first half of 2025, which has been approved by the shareholders' meeting [1] Group 1: Profit Distribution Details - The company plans to distribute a cash dividend of 0.55 yuan (including tax) for every 10 shares, based on a total share capital of 12.642 billion shares as of September 30, 2025, amounting to a total of 695 million yuan [1] - There will be no issuance of bonus shares or capital increase [1] - The record date for the dividend is set for January 6, 2026, and the ex-dividend date is January 7, 2026 [1] Group 2: Dividend Payment Process - The cash dividends for A-share shareholders will be distributed by China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, and will be credited to accounts on January 7, 2026 [1] - Some shareholders will receive their cash dividends directly from the company [1]

中油资本公告称，近日收到控股股东中国石油集团通知，2025年12月26日，中国石油集团与国网英大集 团签署股份划转协议，拟将其持有的379,262,372股公司A股股份（占总股本的3.00%）划转至国网英大 集团。本次划转不会导致公司控股股东及实控人变更，但尚需获国资委批准并办理过户登记。划转完成 后，中国石油集团持股比例降至74.35%，国网英大集团持股3.00%。 ...