本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）2025 年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司第十届董事会 2025 年 10 月 29 日，经公司第十届董事会第二十次会议审议通 过，决定于 2025 年 11 月 21 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-040 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称 深交所）规则和公司章程等规定。 （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现 场会议进行表决。 2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深 交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-037 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第二十次会议于 2025 年 10 月 29 日（周三）以现场会议方式在北京 市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董 事会会议通知文件已于 2025 年 10 月 24 日（周五）分别以专人通知、 电子邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 6 人， 其中独立董事徐建军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独 立董事陈武朝先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长汤 林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。 参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 本议案已经第十届董事会 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-039 中国石油集团资本股份有限公司 关于2025年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2025年10 月29日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年中期 利润分配的预案》。本预案已经第十届董事会审计委员会2025年第七 次会议、独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过，尚需提交公 司股东会审议。 一、2025年中期未分配利润 1 若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 为顺利实施 2025 年中期利润分配事项，公司董事会提请股东会 授权董事会办理 2025 年中期利润分配事项，包括在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手 续。 本预案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。 三、备查文件 公司第十届董事会第二十次会议决议 根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计）：公司2025年前 三季度合并层面实现归 ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事会风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，保证董事会风险管理委员会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、《深 圳证券交易所股票上市规则》《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《董事会议事规则》），制定本规则。 第二条 董事会风险管理委员会（以下简称委员会）是按照《公司章 程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由至少三名董事组成。委员资格应符合法律、行政法 规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的相关规定。 第四条 委员会委员由公司董事会提名与薪酬委员会提名，提交董事 会审议。 提名与薪酬委员会委员低于规定人数或者其他情形导致其无法正常 履职的，可由董事长提名风险管理委员会委员人选，提交董事会审议。 第七条 主任委员主持委员会工作，主 ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 委员会组成 第三条 委员会由至少三名董事组成，应为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应过半数，且至少包括一名会计专业人士。委员资格 应符合法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公 司章程》的相关规定。 第四条 委员会委员由公司董事会提名与薪酬委员会提名，提交董事 会审议。 提名与薪酬委员会委员低于规定人数或者其他情形导致其无法正常 履职的，可由董事长提名委员会委员人选，提交董事会审议。 第五条 委员会设主任委员一名，担任委员会的召集人，由独立董事 1 担任，且应当为会计专业人士。主任委员由委员会在委员内推选并提交董 事会批准；也可直接由董事会审议产生。 第六条 委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告，熟悉与履职相关的公司经营管理状 况、业务活动及发展情况，按时出席 ...

第六条 委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，熟 悉与履职相关的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，按时出席委员 会会议，并就会议事项发表意见、行使表决权。 委员有权提出委员会会议讨论议题，可列席公司有关会议，开展调查 第一条 为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，保证董事会提名与薪酬委员会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 《深圳证券交易所股票上市规则》《中国石油集团资本股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《中国石油集团资本股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称《董事会议事规则》），制定本规则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（以下简称委员会）是按照《公司 章程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由至少三名董事组成，且独立董事应当过半数。委员 资格应符合法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和 《公 ...

第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 中国石油集团资本股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司 质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》等规定以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职 ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，保证董事会战略与 ESG 委员会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 《深圳证券交易所股票上市规则》《中国石油集团资本股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《中国石油集团资本股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称《董事会议事规则》），制定本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称委员会）是按照《公司 章程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由包括董事长在内的至少三名董事组成。委员资格应 符合法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》的相关规定。 第四条 委员会委员由公司董事会提名与薪酬委员会提名，提交董事 会审议。 提名与薪酬委员会委员低于规定人数或者其他情形导致其无法正常 履职的，可由董事长提名战略与 ESG 委员会委员人选，提 ...

中国石油集团资本股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）与 投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高上市公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 公司投资者关系管理工作应当真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，遵循以下基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Zhongyou Capital (000617.SZ) reported a decline in both total revenue and net profit for the third quarter [1] Group 2 - For the first three quarters, the total operating revenue was 25.645 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 12.22% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 3.997 billion yuan, down 7.95% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 3.868 billion yuan, a decrease of 2.81% year-on-year [1]