中国石油集团资本股份有限公司 中国石油集团资本股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国石油集团资 本股份有限公司独立董事工作制度》等要求，中国石油集团资本股份 有限公司（以下简称公司）第十届董事会就公司在任独立董事贺颖奇、 徐建军、陈武朝的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事贺颖奇、徐建军、陈武朝的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

中国石油集团资本股份有限公司 （四）法定代表人：刘德 （五）住所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A 座 8 层-12 层 （六）经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项 关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》要求，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称中油资 本）通过查验中油财务有限责任公司（以下简称中油财务或公司）金 融许可证、营业执照等证件资料，并审阅中油财务包括资产负债表、 损益表、现金流量表等在内的财务报告，对中油财务的经营资质、内 控、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下。 一、基本情况 （一）1995 年 7 月 31 日，中国人民银行下发了《关于筹建中油 财务有限责任公司的批复》（银复〔1995〕267 号），同意筹建中油 财务。 （ 二 ） 中 油 财 务 持 有 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000100018558M）和金融许可证（机构编码：L0003H211000001）。 - 1 - 序号 股东名称 出资额（万 元） 股权比例 1 中国石油 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-009 中国石油集团资本股份有限公司 关于计提2024年第四季度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财 务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策，公司对 2024 年 12 月末各项资产进行清查。因贷款规模扩大及资产结构变化等 原因，根据谨慎性原则，2024 年第四季度公司计提金融资产及应收款 项等减值准备 135,994 万元，具体情况说明如下。 2024 年第四季度，公司对金融资产及应收款项等计提减值损失 173,810 万元，转回减值损失 37,816 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 编号 | 项目名称 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 1 | 拆出资金及存放同业款项 | 1,820 | | 2 | 发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保 | 72,765 | | 3 | 长期应收款 | 17,870 | | 4 | 债权投资 | 42,014 | - 1 - | 编 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-010 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司第十届董事会 2025 年 4 月 1 日，经公司召开的第十届董事会第十四次会议审 议通过，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等 规定。 （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （五）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）上午 10:00 2.网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-006 中国石油集团资本股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 1 日（周二）在北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 312 会议室以现场会议方式召开。本次监事会会 议通知文件已于 2025 年 3 月 20 日（周四）分别以专人通知、电子邮 件的形式发出。会议应出席监事 5 人，实际亲自出席监事 5 人。本次 会议由监事会主席佐卫先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事对本 次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 在 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-005 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 1 日（周二）以现场会议方式在北京市 西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事 会会议通知文件已于 2025 年 3 月 20 日（周四）分别以专人通知、电 子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 6 人， 其中董事蔡勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事卢耀 忠先生代为出席会议并行使表决权；董事周建明先生、刘德先生因工 作原因未能亲自出席本次会议，委托董事何放先生代为出席会议并行 使表决权。本次会议由副董事长卢耀忠先生主持，监事和高级管理人 员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石 油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会 议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《2024 年度 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-008 中国石油集团资本股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月1 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议，审议 通过《关于2024年度利润分配的预案》。本预案已经第十届董事会审 计委员会2025年第三次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审 议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 公司2024年度合并层面实现归属于母公司股东的净利润为 4,652,009,562.82元，加上年初未分配利润39,056,577,386.42元、所有 者权益内部结转 1,938,908.33 元 ，减去支付的普通股股利 2,237,647,985.64 元 、 提 取 的 盈 余 公 积 及 一 般 风 险 准 备 等 818,155,186.45元，期末未分配利润为40,654,722,685. ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-004 中国石油集团资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日（周二）上午 11:00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3 月11日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为2025年3月11日9:15—15:00期间的任意时间 2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层 会议室 3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式 4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事 会 5. 现场会议主持人：董事长蔡勇先生 6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文 ...

et KING&WOL MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 18th Floor, Fast Tower, World Financia 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团资本股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:中国石油集团资本股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受中国石油集团资本股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第十届董事会 2025年2月21日，经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 决定于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等 规定。 （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （五）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日（周二）上午 11:00 2.网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2025 年 3 ...