经核查独立董事吴价宝、张双根、谢会生、郑彦臣、许祥舜的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实控人之间不存 在直接或者间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 远大产业控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 远大产业控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 远大产业控股股份股份有限公司（以下简称：公司）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事 吴价宝、张双根、谢会生、郑彦臣、许祥舜的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

远大产业控股股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00778 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码: 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00778 号 远大产业控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 远大产业控股股份有限公司(以下简称"远大控股公司")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是远大控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

第十届监事会 2023 年度第三次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开， 审议通过了《关于 2023 年半年度报告的书面审核意见的议案》。 2023 年度监事会工作报告 第十届监事会 2023 年度第四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开， 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的书面审核意见的议案》。 一、2023 年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的有关规定，做好职 责范围内的监督工作，较好地完成了工作任务。报告期内共召开 4 次监事会会 议： 第十届监事会 2023 年度第一次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场方式召开， 审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报 告的书面审核意见的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的审核意见 的议案》等议案。 第十届监事会 2023 年度第二次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开， 审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的书面审核意见的议案》。 2、独立董事履行职责情况 公司独立董事持续具备应有的独立性，有足够的时间和精力有效履行职责 ...

关于公司 2023 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议的远大产业控股股份有限公司 2023 年年度报告的报告编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司监事会 远大产业控股股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十四日 ...

远大产业控股股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 4 月 21 日召开的 第十届董事会 2023 年度第二次会议及 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务审计机构的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：天衡所）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详 见公司 2023 年 4 月 25 日、7 月 1 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《续聘会计师事务 所的公告》和《2022 年度股东大会决议公告》。 近日，公司收到天衡所出具的《关于变更 2023 年度审计项目签字会计师的 告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-007 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与金融机构签署担保文件， 为公司的子公司申请授信提供担保，担保金额不超过 5.9056 亿元。本次担保的 具体金额如下： 1、公司为全资子公司远大国际（香港）有限公司（以下简称：香港远大） 分别向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称：汇丰银行）和中国民生银行股份 有限公司（以下简称：民生银行）宁波分行申请授信提供担保，担保金额分别不 超过 2,376 万元、1 亿元。 2、公司为控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）向汇 丰银行申请授信提供担保，担保金额不超过 1.188 亿元。 3、公司为控股子公司远大石油化学有限公司（以下简称：远 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-006 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2024 年度第一 次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日 以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 三、备查文件 董事会决议。 特此公告。 远大产业控股股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于远大物产集团有限公司设立控股子公司的议案》。 公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要在宁波出资设 立控股子公司远大昌睿资源（浙江）有限公司（暂定名，以最终注册为准），注 册资本为 5,000 万元，其中：远大物产集团有限公司以自有资金出资 3,500 万 元，持有 70%股权 ...

关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）、公司全资子公司远大物产 集团有限公司（以下简称：远大物产）与银行签署最高额保证合同，为公司的子 公司申请授信提供担保，担保金额不超过 30.98 亿元。本次担保的具体金额如下： 1、公司为全资子公司远大国际（香港）有限公司（以下简称：香港远大） 分别向中国农业银行股份有限公司（以下简称：农业银行）宁波海曙支行和中国 工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）宁波市分行申请授信提供担保， 担保金额分别不超过 8,400 万元、3.3 亿元。 2、公司为控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）分别 向农业银行宁波海曙支行和工商银行宁波市分行申请授信提供担保，担保金额分 别不超过 2.4 亿元、3.85 亿元。 证 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-004 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与上海浦东发展银行股份有 限公司（以下简称：浦发银行）渭南分行签署最高额保证合同，为公司的全资子 公司陕西麦可罗生物科技有限公司（以下简称：麦可罗生物）申请授信提供担保， 担保金额不超过 1,000 万元。 公司于 2023 年 12 月 10 日、12 月 29 日分别召开第十届董事会 2023 年度第 十次会议、2023 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度为子公司 提供担保预计额度的议案》，详见公司 2023 年 12 月 13 日、12 月 30 日披露于《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-003 1、公司为全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）分别 向中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称：邮储银行）宁波分行和中国进出 口银行（以下简称：进出口银行）宁波分行申请授信提供担保，担保金额分别不 超过 9,000 万元、1.1 亿元。 2、公司为控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）向邮 储银行宁波分行申请授信提供担保，担保金额不超过 1 亿元。 3、公司为全资子公司远大国际（香港）有限公司（以下简称：香港远大） 向中信银行股份有限公司（以下简称：中信银行）宁波分行申请授信提供担保， 担保金额不超过 5,000 万元。 4、公司为控股子公司远大石油化学有限公司（以下简称：远大油化）向中 信银行宁波分行申请授信提供担保，担保金额不超过 1 亿元。 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负 ...