证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-025 远大产业控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会为公司 2023 年度股东大会，采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2024 年 6 月 27 日 13：30 在浙江省宁波市鄞州区聚 贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904 会议室召开，网络投票时间为 2024 年 6 月 27日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为2024年6月27日9:15——9:25， 9:30——11:30 和 13:00——15:00，通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15——15:00。 本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长史迎春先生主持会议。本次 股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 公司《章程》等的规定。 2、本 ...

浙江导司律师事务所 关于远大产业控股股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：远大产业控股股份有限公司 浙江导司律师事务所（以下简称"本所"）接受远大产业控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简 称"《深交所网络投票实施细则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件 （以下简称"相关法律、法规"）以及《远大产业控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公司于 2024 年 6 月 27 日召开 的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事 项出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、本次股东大会表决程序是否符合中国法律、法规及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-024 远大产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2024年6月7日在《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023 年度股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十届董事会于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2024 年 6 月 27 日 13:30。 （2）网络投票时间 2024 年 6 月 27 日。 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-018 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与银行签署最高额保证合同， 为公司的子公司申请授信提供担保，担保本金不超过 2.7 亿元。本次担保的具体 金额如下： 1、公司为全资子公司宁波远大国际贸易有限公司（以下简称：宁波远大） 分别向中国光大银行股份有限公司（以下简称：光大银行）宁波分行、交通银行 股份有限公司（以下简称：交通银行）宁波分行申请授信提供担保，担保本金均 不超过 7,000 万元。 2、公司为全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）向光 大银行宁波分行申请授信提供担保，担保本金不超过 8,000 万元。 3、公司为控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-017 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保及子公司互相提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）、公司全资子公司远大物产 集团有限公司（以下简称：远大物产）与银行签署最高额保证合同，为公司的控 股子公司远大石油化学有限公司（以下简称：远大油化）申请授信提供担保，担 保金额不超过 1.7 亿元。本次担保的具体金额如下： 1、公司为远大油化向中信银行股份有限公司（以下简称：中信银行）宁波 分行申请授信提供担保，担保金额不超过 1.5 亿元。 2、远大物产为远大油化向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称： 鄞州农商行）宁穿支行申请授信提供担保，担保金额不超过 2,000 万元。 公司于 2023 年 12 月 10 日、 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-014 远大产业控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 远大产业控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 远大产业控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 20,721,849,590.62 | 17,517,695,93 ...

远大产业控股股份有限公司独立董事吴价宝先生 2023年度述职报告 本人作为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司 2023 年度相关会议并认真审议各项 议案，积极了解公司的各项运作情况，对公司的重大事项均发表独立意见。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴价宝，管理学博士、博士后，曾任职淮海工学院经济管理系主任、商 学院院长、财务处处长、江苏海洋大学法律与公共管理学院院长，现任公司独立 董事、江苏海洋大学海洋经济研究院教授等。主要从事组织与战略管理、人力资 源管理、公司文化、产业管理与创新管理、海洋经济等领域的研究。2021 年 6 月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 ...

远大产业控股股份有限公司董事会 一、2023 年度利润分配方案 远大产业控股股份有限公司董事会 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决定 2023 年度利润 分配方案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。 二〇二四年四月二十四日 公司本次利润分配方案符合公司《章程》规定。 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 二、关于 2023 年度不分配的原因 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公 司股东的净利润-377,311,326.23 元。因此公司董事会决定 2023 年度不派发现 金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拐牛组码: 关于远大产业控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字（2024）00780 号 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司营业收入所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对情况表执行额外的审核或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度营业收入扣除情况,情况表应当与已审财务报表一并阅读。 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。 天衡 通合伙) 中国注册会计师:游世秋 中国注册会计师:杨贤武 关于远大产业控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024) 00780 号 远大产业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了远大产业控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-010 远大产业控股股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届监事会 2024 年度第一 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日 在宁波市召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席的监事人数为3名， 其中：监事钟鸣先生委托监事孙玉琴女士出席会议并表决。本次会议由监事孙玉 琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 本议案获得的同意票数为 3 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告的书面审核意见的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的远大产业控股股份有限公司 2023 年年度报告的报告编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、 ...