远大产业控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下 简称：深交所）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等的规定，公司董事会下设战略委员会负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，并制定本规则。 第二条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事担任，其中包括一名独立董事。 战略委员会成员应当具备履行战略委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作，由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，任期届 ...

远大产业控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公平、公正、公开的信息披露 原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所（以下简 称：深交所）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及公司 章程等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"内幕信息"是指根据《证券法》相关规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信 息。 本制度所称"内幕信息知情人"是指可以接触、获取内幕信息的公司内部和 外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董 事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由 于所任公司职 ...

远大产业控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司章程指引》、《上市 公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司章程等的 规定，公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并制定 本规则。 第二条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会 ...

远大产业控股股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）关联交易行 为，保证公司与关联人发生的关联交易合法、公允，维护公司及全体股东、尤其 是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上 市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市规 则》（以下简称：上市规则）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及公司章 程等规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 董事会在审议关联交易事项时，董事应当对关联交易的必要性、公 平性、真实意图、对公司的影响作出明确判断，特别关注交易的定价政策及定价 依据，包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或者评 ...

远大产业控股股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） （一）本公司股票上市交易之日起一年内。 （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被证监会立案调查或者被司法机关立 案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的。 （四）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被证监会立案调查或者 1 第一章 总则 第一条 为加强对远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据中华人民 共和国《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及公司章程等的规 定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、 ...

远大产业控股股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 独立董事参加独立董事专门会议，应当独立、公正地履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第一章 总则 第一条 为充分发挥远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董 事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称：证监会）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深 交所）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司章程等的规定，制定本规则。 第二条 公司定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称： 独立董事专门会议）。 第三条 独立董事参加独立董事专门会议，应当按照法律、行政法规、证监 会规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第五条 ...

远大产业控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在可暂缓、 豁免信息披露的情形，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产 事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律、行 政法规和证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第五条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符 合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 1 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司投资者 关系管理工作指引》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司章程等的 规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： 远大产业控股股份有限公司 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，加深投资者对公司的了解和认同， 以实现公司价值最大化和股东利益最大化； （二）建立一个稳定和优质的投资者关系管理平台，树立良好的市场形象， 为公司创造良好的资本市场融资 ...

远大产业控股股份有限公司 《章程》修订对照表 | | 原稿 | | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | | 远大产业控股股份有限公司章程 | | 远大产业控股股份有限公司章程 | | 目 录 | | 目 录 | | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 ...

远大产业控股股份有限公司 | 符合规定，或者独立董事中欠缺会计专 | 符合规定，或者独立董事中欠缺会计专 | | --- | --- | | 业人士的，公司应当自前述事实发生之 | 业人士的，公司应当自前述事实发生之 | | 日起六十日内完成补选。 | 日起六十日内完成补选。 | | 第十四条 独立董事在任期届满前可以 | 第十四条 独立董事在任期届满前可以 | | 提出辞职。独立董事辞职应当向董事会 | 提出辞职。独立董事辞职应当向董事会 | | 提交书面辞职报告，对任何与其辞职有 | 提交书面辞职报告，对任何与其辞职有 | | 关或者其认为有必要引起公司股东和 | 关或者其认为有必要引起公司股东和 | | 债权人注意的情况进行说明。公司应当 | 债权人注意的情况进行说明。公司应当 | | 对独立董事辞职的原因及关注事项予 | 对独立董事辞职的原因及关注事项予 | | 以披露。 | 以披露。 | | 独立董事辞职将导致董事会或者其专 | 独立董事辞职将导致董事会或者其专 | | 门委员会中独立董事所占的比例不符 | 门委员会中独立董事所占的比例不符 | | 合规定，或者独立董事中欠缺会计专业 | 合规定，或 ...