证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-054 远大产业控股股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 1、情况概述 根据远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）进一步精简管理主体、 降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率的需要，公司作物科学板块子公司 拟进行吸收合并，具体如下： 公司名称：远大作物科学（陕西）有限公司 公司类型：有限责任公司 1 法定代表人：伍晗辉 1.1 公司全资子公司远大作物科学（陕西）有限公司[以下简称：远大作物 科学（陕西）]拟对其全资子公司陕西绿盾环境工程研究院有限公司（以下简称： 绿盾环境）进行吸收合并。 1.2 公司全资子公司远大生物农业有限公司（以下简称：远大生物农业）拟 对其全资子公司远大生态科技（宁波）有限公司（以下简称：远大生态科技）进 行吸收合并。 2、履行审批程序情况 2025 年 10 月 24 日，公司第十一届董事会召开 2025 年度第七次会议，审议 通过了《关于公司全资子公司远大作物科学（陕西）有限公司吸收合 ...

远大产业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并经董事会批准。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由 独立董事委员担任，并经董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由公司 董事会按照本规则增补新的委员。 第七条 薪酬与考核委员会行使职权时，由公司人力资源部门、财务部门、 董事会办公室协助办理具体工作事宜。 1 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考 ...

远大产业控股股份有限公司 接待和推广工作制度 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范远大产业控股股份有 限公司（以下简称：公司）及下属子公司接待和推广的行为和管理，加强公司的 推广以及与外界的交流和沟通，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披 露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所述的"接待和推广工作"是指公司通过接受投资者调研、 一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、公司网站与内部刊物、现场参观、分析师会 议和路演、新闻采访、新闻及信息发布等活动，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调 研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公 平性，改善公司治理，促进公司与投资者及之间的良性关系，增进外界对公司的 进一步了解和认知。 第四条 本制 ...

| 原稿 | | 修订 | | --- | --- | --- | | 远大产业控股股份有限公司董事会议 | | 远大产业控股股份有限公司董事会议 | | 事规则 | | 事规则 | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为明确远大产业控股股份有 | | 第一条 为明确远大产业控股股份有 | | 限公司（以下简称：公司）董事会的职 | | 限公司（以下简称：公司）董事会的职 | | 责权限，按照建立现代企业制度的要求 | | 责权限，规范董事会内部机构及运作程 | | 规范董事会内部机构及运作程序，充分 | | 序，充分发挥董事会的经营决策中心作 | | 发挥董事会的经营决策中心作用，根据 | | 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 | | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民 | | 华人民共和国证券法》等相关法律、法 | | 共和国证券法》等相关法律、法规和《远 | | 规和《远大产业控股股份有限公司章 | | 大产业控股股份有限公司章程》（以下 | | 程》（以下简称：公司章程）的有关规 | | 简称：《章程》）的有关规定，制定本规 | | 定，制定本规则。 | | 则。 | | ...

远大产业控股股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）、股东及其 他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露工作，提高信息披露管理水平和信 息披露质量，根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称：证监会）《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以 下简称：深交所）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及 公司章程等规定，制定本制度。 第七条 公司及相关信息披露义务人在信息披露前，应当将该信息的知情者 控制在最小范围内，不得泄漏未公开重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人 操纵公司证券及其衍生品种交易价格。 第八条 公司及相关信息披露义务人依法披露的信息，应当在深交所的网站 和符合证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深交所，供社会 公众查阅。 信息披露文件的全文应当在深交所的网站和符合证监会规定条件的报刊依 法开办的网 ...

远大产业控股股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 | 原稿 | 修订 | | --- | --- | | 远大产业控股股份有限公司股东大会 | 远大产业控股股份有限公司股东会议 | | 议事规则 | 事规则 | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范远大产业控股股份有 | 第一条 为规范远大产业控股股份有 | | 限公司（以下简称：公司）行为，维护 | 限公司（以下简称：公司）行为，保证 | | 全体股东的合法权益，保证股东大会依 | 股东会依法行使职权，根据《中华人民 | | 法行使职权，根据《中华人民共和国公 | 共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 | | 司法》（以下简称：《公司法》）、《中华 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称： | | 人民共和国证券法》（以下简称：《证券 | 《证券法》）、《上市公司股东会规则》 | | 法》）、《上市公司股东大会规则》等相 | 等相关法律、法规和《远大产业控股股 | | 关法律、法规和《远大产业控股股份有 | 份有限公司章程》（以下简称：公司章 | | 限公司章程》（以下简称：《章程》）的 | 程）的有关规定，制定本规则。 | ...

远大产业控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下 简称：深交所）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等的规定，公司董事会下设提名委员会负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序以及对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，并制定本规则。 第二条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由五名董事担任，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由独立董 事委员担任，并经董事会批准。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘 ...

第一条 为了加强和规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国会计法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及公司章 程等内部规章制度，结合公司实际，制定本制度。 远大产业控股股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司各职能部门及各子公司。 第五条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循以下原则： 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 （一）全面性原则。 第四条 公司建立内部控制制度的目标： 内部控制应覆盖公司的所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、 反馈等各个环节。 （一）确保公司遵守国家有关法律、法规，合法经营，把经营风险控制在可 承受范围内； （二）保障公司资产的安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实性完整性； （四）提高公司经营效率和效果； （五） ...

远大产业控股股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事离职管 理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据中华人民共和国《公司法》、《证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司信息披露管理 办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》以及公司章程等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，董事会收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 存在下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定 的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数 ...

远大产业控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下 简称：深交所）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等的规定，公司董事会下设战略委员会负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，并制定本规则。 第二条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事担任，其中包括一名独立董事。 战略委员会成员应当具备履行战略委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作，由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，任期届 ...