证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-005 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2025 年度第 一次会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数 为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于清算注销全资子公司上海加泉国际贸易有限公司的议 案》。 同意公司全资子公司远大生水资源有限公司和远大物产集团有限公司根据 管理和发展的需要，对公司全资子公司上海加泉国际贸易有限公司（注册资本： 6,000 万元）进行清算注销。 本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数 为 0 票，议案获得通过。 2、审议通过了《关于远大昌睿 ...

远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到中国证券监督管 理委员会江苏监管局（以下简称：江苏证监局）出具的《关于对远大产业控股股 份有限公司及相关责任人采取出具警示函的决定》（〔2025〕16 号）（以下简 称：《警示函》），现将具体情况公告如下： 一、《警示函》具体内容 "远大产业控股股份有限公司、苏原： 经查，你公司 2023 年商誉减值测试存在以下问题：一是公司在商誉减值测 算时使用的基础数据不准确，二是公司对收益法下未来销售收入预测不审慎，业 绩预测数据依据不充分。以上行为导致你公司 2023 年年报披露的商誉减值数据 不准确。 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-004 远大产业控股股份有限公司 关于公司及相关责任人收到警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号， 以下简称《信披办法》)第三条第一款的规定。公司财务总监苏原未勤勉履职尽 责，对上述违规行为负有主要责任，违反了《信披办法》第四条规定。 根据《信披办法》第五十二 ...

2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况：亏损。 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 亏损：26,000 | 万元–39,000 | 万元 | 亏损：37,731.13 万元 | | 东的净利润 | | | | | | 扣除非经常性损益 | 亏损：46,000 | 万元–67,000 | 万元 | 亏损：70,332.63 万元 | | 后的净利润 | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.51 | 元/股–0.77 | 元/股 | 亏损：0.74 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-003 远大产业控股股份有限公司 公司对投资并购形成的商誉进行了减值测试，结合宏观经济放缓、收购资产 经营业绩低于预期等因素影响，基于谨慎性原 ...

浙江导司律师事务所 关于远大产业控股股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 致：远大产业控股股份有限公司 浙江导司律师事务所（以下简称"本所"）接受远大产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称"《深交所网络投票实施细则》"）等中国现行有效的法 律、法规、规范性文件（以下简称"相关法律、法规"）以及《远大产业控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公 司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、本次股东大会表决程序是否符合中国法律、法规及《公司 章程》的规定以及 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-056 远大产业控股股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会为公司 2024 年度第一次临时股东大会，采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 27 日 14：00 在浙江省宁波 市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904 会议室召开，网络投票时间为 2024 年 12 月 27 日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00，通过深交所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15——15:00。 本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长史迎春先生主持会议。本次 股东大会符合法律法规和公司章程的规定。 2、本次股东大会出 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-055 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与银行签署最高额保证合同， 为公司的子公司申请授信提供担保，担保金额不超过 3.8 亿元。本次担保的具体 金额如下： 1、公司为全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）向中 国进出口银行宁波分行(以下简称：进出口银行)申请授信提供担保，担保金额不 超过 1.4 亿元。 2、公司为控股子公司远大石油化学有限公司（以下简称：远大油化）向进 出口银行申请授信提供担保，担保金额不超过 1.1 亿元。 3、公司为控股子公司浙江新景进出口有限公司（以下简称：浙江新景）向 进出口银行申请授信提供担保，担保金额不超过 1.3 亿元。 公司于 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2024年12月10日在 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年度第一次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下： 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-054 远大产业控股股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的提示性公告 1、股东大会届次 本次股东大会为公司 2024 年度第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于 2024 年 12 月 8 日召开的 2024 年度第五次会议审议批准召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2024 年 12 月 27 日 14:00。 （2）网络投 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-053 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2024 年度第 六次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人 数为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD.减资并 清算注销的议案》。 同意公司全资子公司远大粮油食品有限公司对其全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD.的注册资本由 1,500 万美元减至 630 万美元并对其进行清算 注销。 本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数 ...

关于 2025 年度投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结构性存款，银行及金融机构发行的安全性高、风险较低、流动性好、 稳健的理财产品，国债逆回购等。 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-049 远大产业控股股份有限公司 3、投资方式 3.1 结构性存款。 3.2 银行及金融机构发行的安全性高、风险较低、流动性好、稳健的理财产 品，产品投资范围包括但不限于银行存款、短期国债、同业拆借等货币市场工具， 货币市场基金，债券等债权类资产，衍生工具以及其他符合监管要求的资产。 3.3 国债逆回购。 2、投资金额：投资理财产品的额度为 25 亿元，该额度在 2025 年度内滚动使用，且任 一时点的投资总金额不得超过该额度。 一、投资情况概述 1、投资目的 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司为了提高资金 的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，2025 年度拟使用不超过 25 亿元 的资金用于投资理财产品，以期增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回 报。 2 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-046 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会 2024 年度 第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 8 日以现场与线上相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名， 实际出席的董事人数为 13 名，其中：董事许强先生委托董事张勉先生、董事于 滟女士委托董事白新华女士、董事彭中杰先生委托董事刘益鸣先生出席会议并表 决，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告的 议案》。 详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》 ...