证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-010 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告 二、会议审议情况 1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报 告摘要》。 本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数 为 0 票，议案获得通过。 董事会审计委员会审阅公司 2024 年年度财务会计报表，认为已经按照《新 企业会计准则》及《公司财务管理制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映 了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，同 意提交公司董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2025 年度第 二次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-012 远大产业控股股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方 案的议案》，2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 一、审议程序 公司第十一届董事会于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年度第二次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公 司股东的净利润-301,758,874.47 元，根据相关规定，公司董事会决定 2024 年 度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 三、现金分红方 ...

远大产业控股股份有限公司独立董事吴价宝先生 2024年度述职报告 本人作为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司《章程》、《独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司 2024 年度相关会议并认真审议各项 议案，积极了解公司的各项运作情况，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴价宝，管理学博士、博士后，曾任职淮海工学院经济管理系主任、商 学院院长、财务处处长、江苏海洋大学法律与公共管理学院院长，现任公司独立 董事、江苏海洋大学海洋经济研究院教授等。主要从事组织与战略管理、人力资 源管理、公司文化、产业管理与创新管理、海洋经济等领域的研究。2021 年 6 月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可 ...

远大产业控股股份有限公司独立董事谢会生先生 2024年度述职报告 本人作为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司 2024 年度相关会议并认真审议各项 议案，积极了解公司的各项运作情况，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢会生，硕士研究生，曾任职安徽省无为县纺织总厂干事、安徽有为律 师事务所律师、北京市法准律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京 市邦盛律师事务所合伙人、副主任，现任公司独立董事、北京策略律师事务所合 伙人、主任等。主要从事事务所整体运营及有关上市公司规范运营咨询及重大民 商争议解决领域工作。2021 年 6 月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 ...

远大产业控股股份有限公司独立董事张双根先生 2024年度述职报告 本人作为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司 2024 年度相关会议并认真审议各项 议案，积极了解公司的各项运作情况，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张双根，博士，曾任职中国人民大学法学院讲师、北京大学法学院讲师， 现任公司独立董事、北京大学法学院副教授、博士生导师等。主要从事公司法、 商法总论、物权法、合同法以及德国私法等领域的研究。2021 年 6 月起任公司 独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立、公正 地履行职责，不受公司及其主要股东等 ...

远大产业控股股份有限公司独立董事曹澍先生 2024年度述职报告 本人作为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司 2024 年度相关会议并认真审议各项 议案，积极了解公司的各项运作情况，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹澍，硕士研究生，曾任职普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 审计师、上海证券交易所高级经理、杭州沨华投资管理有限公司合伙人等，现任 公司独立董事、上海泽壹创业投资有限公司合伙人等。2024 年 6 月起任公司独 立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立、公正 地履行职责，不受公司及其主要股东等单位 ...

远大产业控股股份有限公司独立董事郭著名先生 2024年度述职报告 本人作为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司 2024 年度相关会议并认真审议各项 议案，积极了解公司的各项运作情况，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭著名，博士研究生，曾任职安永华明会计事务所(特殊普通合伙)上海 分所高级审计员、爱建证券有限责任公司高级项目经理、中银国际投资有限责任 公司副总裁、新丰泰集团控股有限公司首席财务官、彤程新材料集团股份有限公 司战略投资总监、上海申浩律师事务所律所顾问、神宇通信科技股份公司董事会 秘书兼财务总监、希格玛管理咨询（上海）有限公司总经理等，现任公司独立董 事、上海太和水科技发展股份有限公司董事兼董事会秘书等。2024 年 6 月起任 公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国远大集团有限责任公司 | 21527.24 | 42.54 | 不变 | | 连云港金控资本管理有限公司 | 8269.08 | 16.34 | 不变 | | 朱培元 | 435.46 | 0.86 | 不变 | | 金波 | 401.69 | 0.79 | 278.12 | | 陈振强 | 320.01 | 0.63 | 13.50 | | 魏建华 | 242.41 | 0.48 | 11.93 | | 张启玲 | 233.56 | 0.46 | 26.67 | | 杨明 | 168.88 | 0.33 | 新进 | | 周自吉 | 116.61 | 0.23 | 新进 | | 席文 | 115.69 | 0.23 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | UBS AG | 152.41 | 0.30 | 退出 | | 吕联垦 | 129.22 | 0.26 | 退出 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 ...

关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-014 远大产业控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 1、情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）为进一步完善风险管理体系， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和 运营风险，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以 下简称：董责险），并由董事会提请公司股东大会授权管理层办理董责险购买的 相关事宜。 2、履行审批程序情况 2025 年 4 月 23 日，公司第十一届董事会召开 2025 年度第二次会议、第十 一届监事会召开 2025 年度第一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》， 因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人， 公司全体董事、监事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事、监事和高级管 理人员购买董责险的事宜将直接提交公司股东大会进行审议。 二、董责险方案 1、投保人：远大产业控股股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全 ...

2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年 审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司 《章程》等相关规定，远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会审 计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天衡所）2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估，并对天衡所的审计工作履行了监督职责，现将 相关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证； 服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2、人员信息 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所； 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室； 天衡所 2024 年计提职业风险基金 2,445.10 万元，已购买的职业保险累计赔 ...