Group 1 - The core point of the announcement is that Yuanda Holdings held its 8th board meeting of the 11th session on November 12, 2025, via electronic communication, where it reviewed the proposal for Mr. Zhou Kang to temporarily take over the position of Chief Financial Officer [1] - For the first half of 2025, Yuanda Holdings' revenue composition was as follows: 99.36% from commodity trading, 0.35% from bio-agriculture, 0.26% from special oil processing, and 0.02% from logistics agency services [1] - As of the report date, Yuanda Holdings had a market capitalization of 4.3 billion yuan [2]

1、审议通过了《关于由周旷先生暂代财务总监职务的议案》。 因财务总监空缺，在公司聘任新的财务总监之前由周旷先生暂代公司财务总 监职务，个人简历附后。公司将按照相关规定尽快完成财务总监选聘工作。 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2025 年度第 八次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 12 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14 名，实际出席的董 事人数为 14 名。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-062 本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数 为 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二〇二五年十一月十三日 1 附:周旷先生个人简历 周旷，男，1987 年 5 月出 ...

远大产业控股股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-060 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会为公司2025年度第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2025年11月11日13:30在浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室召 开，网络投票时间为2025年11月11日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为2025年11月11日9:15一 一9:25，9:30一一11:30和13:00一一15:00，通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月11日 9:15一一15:00。 本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长史迎春先生主持会议。本次股东大会符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-060 远大产业控股股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会为公司 2025 年度第一次临时股东大会，采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 11 月 11 日 13:30 在浙江省宁波 市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904 会议室召开，网络投票时间为 2025 年 11 月 11 日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00，通过深交所互联网投票 系统投票的时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15——15:00。 本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长史迎春先生主持会议。本次 股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 ...

浙江导司律师事务所 关于远大产业控股股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 致：远大产业控股股份有限公司 浙江导司律师事务所（以下简称"本所"）接受远大产业控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《深交所网 络投票实施细则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"相 关法律、法规"）以及《远大产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师出席公司于 2025 年 11 月 11 日召开的 2025 年度 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项 出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、本次股东大会表决程序是否符合中国法律、法规及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表 ...

远大产业控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月 11 日经 2025 年度第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东会规则》等 相关法律、法规和《远大产业控股股份有限公司章程》（以下简称：公司章程） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内 ...

远大产业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月 11 日经 2025 年度第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为明确远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和 《远大产业控股股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的构成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由十四名董事组成，其中职工代表担任的董 事一名、独立董事五名，设董事长一名、副董事长两名。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 ...

远大产业控股股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月 11 日经 2025 年度第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，进一步完善公 司的治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司 独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、证监会规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 公司为独立董事依法履职 ...

远大产业控股股份有限公司 章程 （2025 年 11 月 11 日经 2025 年度第一次临时股东大会审议修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称：《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 ...

为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，远大产业 控股股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2025 年 10 月 24 日、2025 年 11 月 11 日召开第十一届董事会 2025 年度第七次会议、2025 年度第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司设置职工董事、调整董事 会人数并相应修订公司《章程》相关内容。根据《公司法》、公司《章程》及有 关规定，公司职工推选伍晗辉先生为公司第十一届董事会职工董事，任期至第十 一届董事会任期届满之日止，个人简历附后。 伍晗辉先生当选公司职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 远大产业控股股份有限公司董事会 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-061 远大产业控股股份有限公司 关于推选职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 附：职工董事简历 伍晗辉，男，1982 年 ...