襄阳汽车轴承股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：襄阳汽车轴承股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：襄阳轴承 股票代码：000678 收购人：长江产业投资集团有限公司 住所：武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼 通讯地址：武汉市武昌区中山北路 166 号长江产业大厦 签署日期：二〇二五年十二月 襄阳汽车轴承股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定 编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露收购人在襄阳汽车轴承股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在襄阳汽车轴承股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人内 ...

襄阳轴承公告，收购人长江产业投资集团有限公司通过国有股权无偿划转方式取得三环集团的控制权， 导致间接控制上市公司股份比例增加27.94%，达到45.03%。本次收购尚待履行的程序包括：本次收购 涉及的经营者集中获得国家市场监督管理总局经营者集中审批。本次收购是否能通过相关部门审批及通 过审批的时间存在一定的不确定性。 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 章 程 二〇二五年十二月 公司章程 目 录 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第 1 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改[1992]57 号文件批准，以定向募集 方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》(以下简 称股东会规则)和《襄阳汽车轴承股份有限公司公司章程》(以下简称公司章程) 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规则、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会： (一)董事人数不足六人时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； (三)单独或者 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事和决策行为，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《襄阳汽车轴承股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合本公司实际情况制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东利益，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。 董事会会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事应当遵守法律、法规和公 司章程的规定，忠实履行职责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 ...

湖北今天律师事务所 关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见 致：襄阳汽车轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳汽车 轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席 公司 2025 年第二次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2025 年第二次临时股东大会进行了见证，现出具法律意见如下 ： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，相关决议公告已于 2025 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。 2、公司已于 2025 年 12 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄 阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会 ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-040 襄阳汽车轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29 日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限 公司办公楼二楼会议室 4、股东大会召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长高少兵 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、 ...

格隆汇12月26日丨襄阳轴承(000678.SZ)公布，收到控股股东三环集团有限公司（简称"三环集团"）的通 知，根据相关司法判决执行情况，三环集团69.979%的股权返还给湖北省人民政府国有资产监督管理委 员会（简称"湖北省国资委"），29.991%的股权返还给湖北长江汽车产业投资有限公司（简称"长江汽 车"），返还股权已于当日办理完毕工商变更登记，公司的实际控制人恢复为湖北省国资委。湖北省国 资委于2025年12月26日出具《省政府国资委关于划转三环集团有限公司国有股权的通知》，将其持有的 三环集团64.599%的股权无偿划转至长江产业投资集团有限公司（简称"长江产业集团"），划转完成后 长江产业集团通过三环集团和襄阳轴承投资发展集团有限公司（简称"襄轴集团"）间接控制公司股份比 例达到45.03%，公司的实际控制人仍为湖北省国资委。 ...

襄阳轴承公告，根据相关司法判决执行情况，三环集团69.979%的股权返还给湖北省国资委，29.991% 的股权返还给长江汽车，返还股权已于2025年12月26日办理完毕工商变更登记。湖北省国资委将其持有 的三环集团64.599%的股权无偿划转至长江产业集团，划转完成后长江产业集团通过三环集团和襄轴集 团间接控制公司股份比例达到45.03%，公司的实际控制人仍为湖北省国资委。 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-039 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变动暨 公司实际控制人恢复为湖北省国资委的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照有关法律法规规定和要求，及 — 2 — 无偿划转完成后，公司的股权控制结构如下： — 1 — 襄阳轴承 三环集团 襄轴集团 长江汽车 长江产业集团 湖北省国资委 27.94% 17.09% 95% 100% 100% 64.599% 29.991% 二、对公司的影响 本次权益变动不会导致公司业务结构发生变化，不会对公司主营业务和财务 状况产生重大不利影响，亦不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、风险提示 长江产业集团通过国有股权无偿划转方式取得三环集团控制权，从而间接控 制公司超过 30%的股份，触发了要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》 第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形，可免于发出要约，尚 需根据《证券法》《上市公司收购管理 ...