证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-015 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于续聘财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构 的议案》。同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 勤万信"）担任公司 2025 年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2024 年 12 月 31 日）：136 人 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 上年度末合伙人数量（2024 年 12 月 31 日）：76 人 上 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-014 前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资 额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。本综合授信有效期为股东 大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日为止。同时，申请股东会授权 董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协 议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律 后果和法律责任概由本公司承担。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 关于 2025 年综合授信额度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第七 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年综合授信额度计划的议案》， 此议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司2025年拟向银行申请总额 度55,000万元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议 为 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-012 襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于公司日常经营业务开展需要，预计2025年将与控股股东三环集团有限公 司及其关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买零部件、系统服务、辅 助材料等，预计总金额为280万元；涉及向关联人销售产品、提供土地等租赁业 务，预计总金额为2170万元。 2024年公司因日常经营业务向关联人采购总金额178.49万元，向关联人销售 产品、商品、提供土地租赁业务总金额1535.97万元，均在预计范围内。 公司于2025年4月25日召开了第七届董事会第二十八次会议，关联董事王汉 荣、张向红回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了前述2025 年度日常关联交易预计事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需 提交公司股东大会审议，关联股东三环集团有限公司将回避对此事项的表决。 （二）预计日常关联交易 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-013 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）工商登记信息 关联方名称：三环集团财务有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会代码：91420100MA4KUXQ28E 注册资本：人民币 100,000 万元 一、关联交易概述 根据公司经营需要，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务 费用，提高资金的使用效率，公司拟与三环集团财务有限公司（以下简称"三环 财务公司"）续签《金融服务协议》，协议自生效之日起有效期一年。公司控股 股东三环集团有限公司持有三环财务公司 100%的股权，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交 易。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该议案涉及关联交易， 关联方董事王汉荣、张向红回避表 ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司于2025年4月25日召开的第七届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间： 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-016 襄阳汽车轴承股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-009 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发 出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年 度监事会报告》。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方 式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度董事会报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024 年 年度报告及摘要。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-008 襄阳汽车轴承股份有限公司 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-011 襄阳汽车轴承股份有限公司 一、审议程序 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -35,369,214.25 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 -425,399,894.32 元，报告期末可供股东分配的利润为-460,769,108.57，母公 司可供分配利润为-387,666,121.66 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等相关的利润分配政策，公司不满足现金分红 条件，同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，经董事会研究决定，公司拟定 2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积 ...

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0821 号 襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称襄阳轴承）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是襄阳轴承 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0277 号 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了襄阳汽车轴承股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日签发了勤信审字[2025]第 0820 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的规定，就贵公司编制的 202 ...