致：视觉（中国）文化发展股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《视觉（中国）文化发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 北京植德律师事务所 关于视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0093 号 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-030 视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情形。 中小股东总表决情况： 一、会议召开和出席情况 1．公司2023年年度股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。现场会议于2024年6月28日15:00在北京市朝阳区酒仙桥北路 甲10号院204号楼公司2层会议室召开。通过深圳证券交易所系统投票时间为： 2024年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。董事长廖杰先 生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2．出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决 的股东共计14人，代表股份21 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-029 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于全资子公司对公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"视觉中 国"）全资子公司北京华夏视觉科技集团有限公司，与杭州银行股份有限公司北 京房山支行（以下简称"杭州银行"）签订《保证合同》，为公司向杭州银行申请 贷款提供连带责任保证担保，担保主债权金额为人民币 5,000 万元，担保期限为 债务人履行期限届满之日起三年。 本次担保事项为公司全资子公司为公司提供担保，全资子公司北京华夏视觉 科技集团有限公司已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保无需提交 公司董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：视觉（中国）文化发展股份有限公司 成立日期：1994年05月28日 主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额417,839.45万元，负债总额 68,23 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-025 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 七次会议于 2024 年 6 月 7 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长旭先 生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表 决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的详细内 容。 二、董事会会议审议情况 本议案须提交股东大会审议。 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 募集资金管理办法 （经【】年【】股东大会审议通过） 【】年【】月【】日 第一章 总则 第一条 为规范视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管 指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《视觉（中国）文化发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合本公司实际情况，制 定本办法。 第二条 公司募集资金管理适用本办法。募集资金投资项目通过公司的子公 司或公司控制的其他企业实施的，适用本办法。 第三条 本办法所称募集资金是指视觉（中国）文化发展股份有限公司通过 公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分 离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特 定用途的资金。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-027 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 4．会议召开日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）下午15:00。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统投票时间为2024年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月28日9:15- 15:00。 5. 会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 关联交易制度 （经【】年【】股东大会审议通过） 【】年【】月【】日 第一章 总则 第一条 为保证视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-028 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 特此公告。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年六月七日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 修订了部分管理制度。具体情况如下： | 序号 | 内容 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 废止《股东大会累积投票制实施细则》 | 公司董事会 | | 2 | 修订《募集资金管理办法》 | 公司董事会 | | 3 | 修订《关联交易制度》 | 公司董事会 | | 4 | 修订《对外提供财务资助管理制度》 | 公司董事会 | 修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），上述议案尚需 提交公司股东大会审议。 二、 备案文件 1、第十届董事会第十七次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-026 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润 分配的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，提振投资者持股信心， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》等有关法律、法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年年内利润分配相关事宜。在公司 2024 年能够持续盈利、满足公司实际资金需 求的情况下，公司进行 2024 年年内现金分红。后续公司董事会将根据《公司章 程》相关规定及 2024 年年内净利润水平制定具体的分红方案，预计派发现金红 利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%，上述具体现金 分红方案届时由公司董事会决定制定并在规定期限内实施。 经审核，监事 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （经【】年【】股东大会审议通过） 【】年【】月【】日 第一章 总则 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第一条 为依法规范视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，资助对象为公司合并报表范围内且持股 比例超过50%的控股子公司除外。 公司存在下列情形之一的，适用于本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一 ...