视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东会议事规则 视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规 则》)和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司的全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： (一)董事人数不足三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三) ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 总裁工作细则 （经第十届董事会第二十三次会议审议通过） 2025 年 5 月 30 日 第一章 总则 第一条 为促进视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，维护公司、股东、债权人及全体员工的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《视觉（中国）文化发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，总裁对公司董事会负责， 总裁主持公司日常生产经营，组织实施董事会决议。 第三条 公司设副总裁若干名，总裁可提请董事会聘任或解聘副总裁。 第四条 总裁、副总裁任职应具备下列条件： 1. 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力。 2. 具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内、外关系和统揽全局的能 力。 3. 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家的有关 政策。 4. 诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感和积 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 （000681） 章 程 二O 二五年五月 - 1 - 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经国家授权部门批准成立，由国家对外贸易经济合作部核准，和苏体改 生（1993）376 号文批准，以定向募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登 记，取得营业执照,统一社会信用代码:91320400608117856C。 第三条 公司于 1996 年 12 月经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 1,250 万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：视觉（中国）文化发展股份有限公司。 英文全称：VISUAL CHINA ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 信息披露管理制度 （经第十届董事会第二十三次会议审议通过） 2025 年 5 月 30 日 第一章 总则 第一条 为加强对视觉（中国）文化发展股份有限公司 (以下简称"公司") 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》") 、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司(包括公司全体董事、高级管理人员、各部门负 责人及各控股子公司、分公司或分支机构负责人)及其股东、公司的关联人、实 际控制人等相关信息披露义务人的信息披露行为。 第三条 公司信息披露义务人为公司及其董事、高级管理人员和公司各部 门负责人、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总 经 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 关联交易制度 （尚需 2024 年度股东会审议通过） 2025年5月30日 第一章 总则 第一条 为保证视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （尚需2024年度股东会审议通过） 2025年5月30日 第一章 总则 第一条 为依法规范视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，适用于本制度的规定执行： 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的 议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<董事会战略委 员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事规则>的议案》、《关于 修订<总裁工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、《关 于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁 免制度>的议案》。公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：00 ...

第一章 总 则 视觉（中国）文化发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （经第十届董事会第二十三次会议审议通过） 2025 年 5 月 30 日 第一条 为规范视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《视觉（中国）文化发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《视觉（中国）文化发 展股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》 及证券交易所其他业务规 则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用 本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《上市规则》及证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形，并 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会 决议的执行机构，并直接对股东会负责并报告工作。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 公司董事分为非独立董事和独立董事。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期 满之日起未逾二年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负 有个人责任的， ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事规则 （经第十届董事会第二十三次会议审议通过） 2025 年 5 月 30 日 按照《公司章程》的规定，为进一步明确视觉（中国）文化发展股份有限公 司(以下简称"公司")独立董事的职权、职责、议事及否决程序，规范独立董事 运作规程，充分发挥独立董事的监督作用，保护中小股东的利益，促进公司的规 范运作，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、行政法规、部门规章等相 关规定，公司制定本规则。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护公司中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...