成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王秀萍） 各位股东及代表： 作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的 有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了 2023 年度的董事会会议，认真审议 各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正 的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议 执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切 实维护公司股东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王秀萍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任中天运会计师事务所合伙人、四川川投能源股份有限公司独立董事、北京福元 医药股份有限公司独立董事、武汉日新科技股份有限公司独立董事、首都实业投 资有限公司外部董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-029 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为了真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业 会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对应收账款、其他应收款、在建工程、 固定资产、长期股权投资、存货跌价损失及合同履约成本等各项资产进行了全面梳 理清查。经减值测试，上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生 资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。本着谨慎性原则，公司 2023 年度计提 减值准备合计为 344,425,342.57 元。 | 项目 | 2023 年计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层 会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以 邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长高扬先 生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-023 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 二、审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cnin ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告及 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 经成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年 度股东大会决议，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对上会2023年度履职 情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名、注册会计师 506 名、从业人员总 数近 1700 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 名。 成立日期：2013-12-27 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2、人员信息： 3、业务信息 最近一年经审计的收入总额 7.06 亿、审计业务收入 4.64 亿，证券业务收入 2.11 亿；上年度上市公司审计客户家数 68 家，主要行业涉及： 采矿业；制造 业；电 ...

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都市贝瑞和康基因技术股份 有限公司（以下简称"公司"）2022年年末可供股东分配的利润为684,167,383.51 元，2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-427,196,505.92元，截至2023年 12月31日，期末可供股东分配的利润为256,970,877.59元。公司拟定2023年度利润 分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股 本。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及 《公司章程》的相关规定，考虑到公司目前亏损状态，为保证公司2024年度生 产经营资金需求，结合未来经营发展规划，公司制定2023年度不进行利润分配 的预案。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-028 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生 的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查在任独立董事李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此说明。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2024年4月24日 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-032 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过《关于 会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》。其他 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-026 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于聘请 2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司 拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务和内部控制审计工作，聘期 1 年，并提请股东授权公司管理层依照市场价格 水平和 2023 年度财务和内部控制审计的具体工作量确定其年度审计费用。本次聘任会计 师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第八次会议，审议《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度生产经营计划及 2023 年度实际发生关联交易额度，公司 预计 2024 年度将会与福建和瑞基因科技有限公司（以下简称"福建和瑞"）及其 下属子公司发生关联交易不超过 35,000,000.00 元。2023 年度公司与关联方发生 的关联交易总额为 22,078,869.52 元，其中公司与福建和瑞发生的关联交易总额 为 22,068,369.52 元。 1 关联交 易类别 关联人 关联交易内 容 关 联 交 易 定 价 原则 合 同 签 订 金 额 或 预 计 金 额（元） 截至披露日 已发生金额 （元） 上年发生金额 （元） 向关联 人销售 产品、 商品 福 建 和 瑞 及 其 子公司 销售设备、 测序试剂及 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-033 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"贝瑞基因"或"公司"） 于2024年3月11日收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对成都 市贝瑞和康基因技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]14号）（以 下简称"决定书"），要求公司对决定书指出的问题进行整改。 公司收到《决定书》后高度重视，及时向公司全体董事、监事、高级管理人 员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《决定书》中涉 及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性 文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提 出的问题和要求切实进行整改。 2024年4月24日，公司召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第五次 会议，审议通过了《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 现就整改措施及完 ...