成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会指定董事会 秘书保管董事会印章。 （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案 有关的材料应当一并提交。 证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人 修改或者补充。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定 期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则 第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其他关联 方使用： （一）为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担 成本和其他支出； （二）有偿或无偿拆借公司的资金（含委托贷款）给大股东及其他关联方 使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公 司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托大股东及其他关联方进行投资活动； （四）为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以 及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产 转让款、预付款等方式提供资金； 第一条 为了防止成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"大股东及其他关联 方")占用公司资金，建立防范的长效机制，杜绝大股东及其他关联方资金占用 行为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及规范性文 ...

第一章 总则 第一条 为规范成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，有效控制投资风险，提高投资效益，合理有效运用资金，实现 资金收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《成都市贝瑞和康基 因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 本制度所称对外投资，包括但不限于下列类型： 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 对外投资管理制度 （一）股权投资：为参与或控制某一企业的经营活动而获得其股权/财产份 额等权益的行为； （二）项目投资； （三）股票、债券、基金及其他金融衍生品的投资； （四）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他投资事项。 投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 第四条 投资管理应遵循以下基本原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策，符合公司的发展战略和经 营宗旨 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 行政法规、规范性文件及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《成都市贝瑞和康 基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》， 以及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，保障公司和股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： 关联交易管理制度 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或 者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为规范成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易，有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送 和使用管理，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《成都市 贝瑞和康基因技术股份有限公司内部控制制度》（以下简称《内控制度》）等 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据和其他 重大事项。 第八条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信 息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司 证券。 第九条 外部单位或个人因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知 公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 1 第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息， 除非与公司同时披露该信息。 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会召集人须具备 会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，委员任期 届满后，连选可以连任。但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员 不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所 规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则 ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策或投资方向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的舆情处理机 制。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司") 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件和《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理担任副组长，小组成员由董事会秘书、公司其他 高级管理人员及相关职能部门 ...