成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的三 分之二时； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保 股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理制度，建立系统的董事、高级管理人员薪酬管理制度，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《成都市 贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员（以下简称 "高管人员"）指《公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第三条 公司董事、高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高管人员的薪酬；公司股东会负责审议董 事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高 级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准及发放 第七条 董事会成员薪酬： （一）非独立董事 1、公司董事 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息披露 事务管理和报告制度、内部审计监督等方面进行管理。 第六条 公司《信息披露管理制度》《重大信息内 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第一节 通知 第 1 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第 2 页 第一章 总则 第一条 为维护成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间 及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造 成的误导。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投 ...

第一条 为加强成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其他规 范性文件及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所""交易所"）要求披露的其他信息。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保证审计工作质量，使公司能够稳定健康的运营，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律、法规以及《成都市贝瑞和康基因技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构（以下简称"内审 部"）或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 应当配合内审部依法履行职责，不得妨碍内审部的工作。 第六条 公司 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所选聘工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含 选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核同意，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东会审议 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制，促进公司可持续发展，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公 司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）、《成都市贝瑞和康基因技 术股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称《重大信息内部报告制度》） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司（以下统称"子公司"）。 第三条 内部控制是指由董事会、审计委员会、管理层和全体员工实施的， 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第二章 信息申报与披露 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《成都市贝 瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所 ...