一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 6 月 6 日披露的《被法院裁定受理重整申请暨指定管理人的 公告》，哈尔滨中院裁定受理北京泽人合物资有限公司对公司提出的重整申请， 并指定黑龙江华谦律师事务所担任公司管理人，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4.1 条相关规定，公司股票交易于 2023 年 6 月 6 日起被叠加实施"退市风险警示"。 法院已裁定终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《中华人 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-108 京蓝科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.2023 年 6 月 5 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"或"公 司"）收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"或"法院"） 作出的（2023）黑 01 破申 1 号《民事裁定书》及（2023）黑 01 破 1 号《决定 书》，裁定受理北京泽人合物资有限公司对公司提出的重整 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1097 号 关于对京蓝科技股份有限公司及相关当事人 给予公开谴责处分的决定 当事人： 京蓝科技股份有限公司，住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区经 济技术开发区； 郭绍增，京蓝科技股份有限公司董事长、总裁、代董事会秘 书； 高 红，京蓝科技股份有限公司财务总监。 根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《行政处罚决定 书》（〔2023〕5 号）查明的事实，京蓝科技股份有限公司（以 下简称"京蓝科技"或"公司"）及相关当事人存在以下违规行 为： 一、2021 年、2022 年年度报告未按规定披露商誉减值信息 照基准日前 100 周、2 年取值计算。三是可比公司"股权公平市 场价值"计算口径不一致。2019 年、2020 年折现率预测中的可比 公司"股权公平市场价值"包含了可比公司少数股东权益的账面 价值。2021 年、2022 年折现率预测中的可比公司"股权公平市场 价值"未包含可比公司少数股东权益的账面价值。四是商誉相关 资产组现金流量特征假设不一致。2019 年、2020 年假设商誉相关 资产组在每个预测年度的中期产生现金流并能获得稳定收益，折 现年限取值为 0.5 年、1.5 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-107 京蓝科技股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东及实际控制人 拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次权益变动原因系执行《京蓝科技股份有限公司重整计划》（以下简称 "《重整计划》"），《重整计划》执行完毕后，京蓝科技股份有限公司（以下 简称"京蓝科技"或"公司"）控股股东将由北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） （以下简称"杨树蓝天"）变更为云南佳骏靶材科技有限公司（以下简称"云南 佳骏"），公司实际控制人将由郭绍增先生变更为马黎阳先生。 2.根据《重整计划》的具体实施情况，公司实施资本公积金转增股本后，其 他主要股东持股情况也将发生变化。 3.本次权益变动不涉及要约收购。 一、本次权益变动背景情况 2023 年 6 月 2 日，公司披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》 （公告编号：2023-043），为顺利推进公司重整程序，公司面向社会公开招募重 整投资人。 2023 年 6 月 5 日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称" ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-103 京蓝科技股份有限公司 关于公司重整第二次债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 6 月 5 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"或"公 司"）收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"或"法院"） 作出的（2023）黑 01 破申 1 号《民事裁定书》及（2023）黑 01 破 1 号《决定 书》，裁定受理债权人对公司提出的重整申请，并指定黑龙江华谦律师事务所担 任公司管理人（以下简称"管理人"），详情请见公司于 2023 年 6 月 5 日披露 的《被法院裁定受理重整申请暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-046）。 2023 年 7 月 4 日，公司披露了《关于召开第一次债权人会议的提示性公告》 （公告编号：2023-056），对京蓝科技重整案第一次债权人会议召开的具体事宜 进行了通知。 2023 年 7 月 20 日，京蓝科技重整案第一次债权人会议召开，表决通过了 《京蓝科技股份有限公司重整案财产管理及 ...

京蓝科技股份有限公司 关于重整计划获得法院裁定批准的公告 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-106 2023 年 11 月 27 日，京蓝科技重整案第二次债权人会议和出资人组会议召 开，债权人会议表决通过了《京蓝科技股份有限公司重整计划草案》（以下简称 "《重整计划草案》"），出资人组会议表决通过了《京蓝科技股份有限公司重 整计划草案之出资人权益调整方案》。同日，根据《中华人民共和国企业破产法》 相关规定，管理人向哈尔滨中院提交了裁定批准《重整计划》的申请。 2023 年 11 月 27 日，哈尔滨中院依法作出（2023）黑 01 破 1-3 号《民事裁 定书》，裁定批准《重整计划》，并终止京蓝科技重整程序。 二、《民事裁定书》的主要内容 哈尔滨中院作出的（2023）黑 01 破 1-3 号《民事裁定书》主要内容如下： 一、重整进展 2023 年 6 月 5 日，公司收到哈尔滨中院作出的（2023）黑 01 破申 1 号《民 事裁定书》及（2023）黑 01 破 1 号《决定书》，裁定受理债权人对公司提出的 重整申请，并指定黑龙江华谦律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-105 京蓝科技股份有限公司 关于公司重整出资人组会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 6 月 5 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"或"公 司"）收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"或"法院"） 作出的（2023）黑 01 破申 1 号《民事裁定书》及（2023）黑 01 破 1 号《决定 书》，裁定受理债权人对公司提出的重整申请，并指定黑龙江华谦律师事务所担 任公司管理人（以下简称"管理人"），详情请见公司于 2023 年 6 月 5 日披露 的《被法院裁定受理重整申请暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-046）。 2023 年 11 月 10 日，公司披露了《关于召开出资人组会议通知的公告》（公 告编号：2023-097），对京蓝科技重整案出资人组会议召开的具体事宜进行了通 知。 2023 年 11 月 27 日，京蓝科技重整案出资人组会议召开，表决通过了《京 蓝科技股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整 ...

京蓝科技股份有限公司 重整计划 京蓝科技股份有限公司 二〇二三年十一月 | | | | 前 | 言 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 摘 要 | - | 1 - | | 正 文 | - | 1 - | | 一、债务人基本情况 | - | 1 - | | （一）基本情况 - | | 1 - | | （二）股权结构 - | | 1 - | | （三）重整进展 - | | 1 - | | （四）资产情况 - | | 2 - | | （五）负债情况 - | | 2 - | | （六）偿债能力分析 - | | 3 - | | 二、出资人权益调整方案 | - | 3 - | | （一）出资人权益调整的必要性 - | | 3 - | | （二）出资人权益调整的范围 - | | 4 - | | （三）出资人权益调整的方式 - | | 4 - | | （四）出资人权益调整的效果 - | | 5 - | | （五）出资人权益调整后的除权与除息 - | | 6 - | | 三、债权分类、调整与清偿方案 | | - 6 - | | （一）债权分类 - | | 6 - | | （二）债权调整与清偿方案 - ...

关于京蓝科技股份有限公司出资人组会议 法 律 意 见 书 www.greatwalllawfirm.com 北京市朝阳区建外大街 1 号国贸写字楼 1 座 8 层 8/F,China World Trade Center Tower I, JianGuoMenWai Ave.,Chaoyang District Beijing Tel: +86 10 65057866/67/68 Fax: +86 10 65057869 北京市华城律师事务所 法律意见书 华城 2023 字第 1127 号 致：京蓝科技股份有限公司 北京市华城律师事务所(以下简称本所)接受京蓝科技股份有限公司(以下简称京蓝科技或 公司)的委托，指派律师（以下简称本所律师）见证了公司于 2023 年 11 月 27 日下午 14:30 在 黑龙江省哈尔滨市长江路 28 号长江国际大厦 17 层黑龙江华谦律师事务所会议室召开的出资人 组会议(以下简称本次会议)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简 ...

京蓝科技股份有限公司 公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关 于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等 的有关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能 更加客观、公允地反映公司财务状况，本次会计差错更正未损害公司及全体股东 的合法权益，我们同意本次会计差错更正事项。 独立董事关于第十届董事会第十二次临时会议 独立董事：周建民、潘桂岗、肖慧琳 二〇二三年十一月二十四日 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《上市公司治理准则》《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公 司""京蓝科技"）的独立董事，对公司第十届董事会第十二次临时会议审议的 议案及相关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见： 一、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》的独立意见 ...

京蓝科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司于 2023 年 10 月 30 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简 称"黑龙江证监局"）出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2023〕5 号，以下简称 《事先告知书》）及《行政监管措施决定书》（〔2023〕15 号，以下简称《监管措施决 定书》）。详情请见公司于 2023年 11月 1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《京 蓝科技股份有限公司关于收到《行政处罚事先告知书》的公告》（公告编号：2023-090） 及《关于黑龙江证监局对公司及相关人员出具监管措施决定的公告》（公告编号： 2023-091）。 2.公司于2023年11月21日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局下发的《行 政处罚决定书》〔2023〕5号，以下简称《决定书》。详情请见公司于 2023年 11月 24 日 在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《京蓝科技股份有限公司关于收到《行政处罚 决定书》的公告》（公告编号：2023-099）。 3.根据《 ...