Group 1 - ST京蓝 held a temporary board meeting on October 14, 2025, to review the proposal for amending the company's board meeting rules [1] - For the first half of 2025, ST京蓝's revenue composition was as follows: resource recovery and comprehensive utilization accounted for 94.5%, soil remediation operation services accounted for 4.99%, and other industries accounted for 0.52% [1] - As of the report date, ST京蓝's market capitalization was 4.9 billion yuan [1]

京蓝科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 总则 为了加强董事会自律监管，确保董事会落实股东会决议，提高工 作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行 政法规、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第三条 会议的召开和召集 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 定期会议。 定期会议应当在召开十日以前书面通知全体董事。临时会议应当 在召开两日以前书面通知全体董事。 临时会议通知时限为会议召开两日以前。遇有紧急事项，在通知 全体董事的前提下，可以随时召开临时董事会，但召集人应当在会议 上作出说明。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议，董事长应当自接 到提议后十日内，召集和主持董事会会议 ...

京蓝科技股份有限公司 章 程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第二节 内部审计 第十一章 附则 - 2 - 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1993]303 号文批准，以定向 募集方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号 230000100003771。 第三条 公司于 1997 年 3 月 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司 章程》的有关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 京蓝科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益,保证京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《 京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公 司的实际情况，特制定本规则。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时 （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他 情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第六条 公司在上述期限内,因故不能召开股东会的,应当报告公 司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构 和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所，说明原因并公告。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 ...

独立董事工作制度 京蓝科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则 》的有关规定以及《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）的规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当符合法律法规、部门规章、规范性文件及 深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相 关规定。 第五条 公司独立董事的人数 ...

京蓝科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第三条 公司董事由股东会选举或更换，董事可以在任期届满前 由股东会解任。 第四条 董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公 司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情 形之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员： 除本制度第五条另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当按照有 关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所 其他 ...

京蓝科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告 证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开了 第十一届董事会第十八次临时会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的议案》《关于修订 京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的议案》《关于修订京蓝科技股份有限公 司独立董事工作制度的议案》《关于制订京蓝科技股份有限公司董事、高级管理 人员离职管理制度的议案》，召开第十一届监事会第九次临时会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司 ...

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-079 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 京蓝科技股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-081 京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次临时会 议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 3.本次会议由监事会主席王平女士主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于修订《公司章程》及 制修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）。 本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项 ...

2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次临时 会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-080 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于修订《公司章程》及制 修订部分治理制度的公告》（ ...