京蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人管世翾，作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 否 如否，请详细说明：____本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交 ...

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-084 京蓝科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了 第十一届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于变更内审负责人的议案》， 公司原内审负责人高红女士近日因工作调整原因，不再担任公司内审负责人。为 保证公司内部审计工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》等制度的规定，经公司第十一届董事会审计委员会提名和资格审 查，董事会同意聘任徐立身先生（后附简历）担任公司内审负责人，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二〇二五年十月二十八日 附件 徐立身先生简历 徐立身，男，1978 年生，大学本科学历，1999 年毕业于河北建筑科技学院 工程造价管理专业。2024 年毕业于中国地质大学（武汉）会计学专业。 2001 年 11 月至 2009 年 5 月，任德龙钢铁有限公司审计部工程审计经理 2009 年 5 月至 201 ...

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-085 京蓝科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同成立产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：哈尔滨交润兴材创业投资基金（有限合伙） 投资规模：基金投资总规模 3 亿元人民币，首期投资金额 1 亿元人民币 出资比例：京蓝科技股份有限公司出资 50% 特别风险提示：合伙企业主要投资方式为股权投资，具有投资周期较长、流动性 较低等特点，在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易 方案等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。 一、对外投资概述 为深入推动国家大力推进新材料产业化规模化发展的战略部署，落实黑龙江 省 5 个战略性新兴产业与东北振兴的发展要求，实现国有资本与产业联动调整， 加速聚集产业振兴新动能。京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"、"公 司"）立足自身优势，拟与黑龙江省交润材料科技发展基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"交润材料"）、黑龙江交投润达股权投资基金管理有限公司（以下简 称"交投润达"） ...

关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺书 本人 管世翾 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司京蓝科技股份有限公 司(000711)将公告本人的上述承诺。 承诺人：管世翾 2025 年 10 月 28 日 ...

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-086 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日 7、出席对象： (1)截至 2025 年 11 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员； 1、股东会届 ...

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-088 京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次临时 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，以通讯表决方式出席监事 3 位。 3.本次会议由监事会主席王平女士主持。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2025 年三季度报告》全文 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对《京蓝科技股份有限公司 2025 年三季度报告》全文进行了认 真严格的审核，出具了如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《京蓝科技股份有限公司 2025 年三 季度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、 ...

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-087 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次临时 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2025 年三季度报告》全文 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 经审核，全体董事一致认为：公司 2025 年三季度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》有关规定的要求， 其所载内容真实、准确、完整 ...

ST京蓝公告，第三季度营收为1.07亿元，同比增长61.63%；净利润亏损3928.23万元，下降209.09%。前 三季度营收为3.32亿元，同比增长310.85%；净利润亏损1.05亿元，下降60.29%。 ...

京蓝科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-082 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 京蓝科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 京蓝科技股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 107,095,319.50 | 61.63% | 33 ...

Group 1 - ST京蓝 held a temporary board meeting on October 14, 2025, to review the proposal for amending the company's board meeting rules [1] - For the first half of 2025, ST京蓝's revenue composition was as follows: resource recovery and comprehensive utilization accounted for 94.5%, soil remediation operation services accounted for 4.99%, and other industries accounted for 0.52% [1] - As of the report date, ST京蓝's market capitalization was 4.9 billion yuan [1]