证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-014 京蓝科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司 利益和中小股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易涉及公司全资子公司个旧兴华购买原材料、委托加工、销售浸 出渣等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。2024 年度与相关关联方发 生的日常交易额度为 0 元，预计审议本次关联交易预计事项的董事会召开日至 2025 年 12 月 31 日期间与相关关联方发生的交易额度总计不超过 20,050 万元。 公司于 2025 年 3 月 9 日召开了第十一届董事会第十二次临时会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决；本次 日常关联交易预计的议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-016 京蓝科技股份有限公司 关于控股子公司贷款抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）控股子公司 云南业胜环境资源科技有限公司（以下简称"云南业胜"）拟以其名下自有部分 厂房、土地为抵押物，向牟定县农村信用合作联社营业部申请三年期贷款 1,000 万元。 2、公司于 2025 年 3 月 9 日召开第十一届董事会第十二次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司贷款抵押的议案》。公 司控股子公司云南业胜拟以其名下自有部分厂房、土地为抵押物，向牟定县农村 信用合作联社营业部申请三年期贷款 1,000 万元。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 3.贷款金额：1,000 万元 4、贷款期限：三年 5、贷款利率：年利率 4.5%以下的流动利率 6、贷款抵押物：本次拟抵押的厂房土地为云南业胜名下自有，详细信息如 下表： | 1 | 云南省楚雄州牟定县新桥镇高家庄等 11 | 处 ...

经公司董事会提名委员会对殷海鸣先生履历及任职资格审查，殷海鸣先生不 存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中 国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法 律法规、本所规定的其他情形。 综上，殷海鸣先生符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2025 年 3 月 9 日召开第十一届董事会第十二次临时会议审议通过了 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-015 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）第十一届董事会第十二次临时会议审议通过，公司定于 2025 年 3 月 26 日下午 14：30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 9 日召开的第十一届董事 会第十二次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日下午 14 时 3 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-018 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次临时 会议于 2025 年 3 月 9 日 12:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成依赖。关 联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在指定信 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-013 京蓝科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025 年 2 月 24 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2025 年 2 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长马黎阳先生 7、参加本次股东会表决的股东情况如下 ...

北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 二〇二五年二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股 东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《京蓝科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对本次股 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-012 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知之补充更正公告 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。" 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或 "京蓝科技"）于 2025 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-010）。 由于投票方式的选择有误，现予以更正。 二、更正内容 更正前： "一、会议召开基本情况 9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票 ...

京蓝科技股份有限公司 章 程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

《公司章程》具体修订情况： | （八）对公司合并、分立、解散、 | （八）对公司合并、分立、解散、 | | --- | --- | | 清算或者变更公司形式作出决议； | 清算或者变更公司形式作出决议； | | （九）修改本章程； | （九）修改本章程； | | （十）对公司聘用、解聘会计师事 | （十）对公司聘用、解聘会计师事 | | 务所作出决议； | 务所作出决议； | | （十一）审议批准第四十一条规定 | （十一）审议批准第四十一条规定 | | 的担保事项； | 的担保事项； | | （十二）审议公司在一年内购买、 | （十二）审议公司在一年内购买、 | | 出售重大资产涉及的资产总额达到或 | 出售重大资产涉及的资产总额达到或 | | 超过公司最近一期经审计总资产 50%以 | 超过公司最近一期经审计总资产 30%以 | | 上的事项，该事项涉及的资产总额同时 | 上的事项，该事项涉及的资产总额同时 | | 存在账面值和评估值的，以较高者作为 | 存在账面值和评估值的，以较高者作为 | | 计算数据； | 计算数据； | | （十三）审议批准变更募集资金用 | （十三）审议批准变更募集资金用途 | ...