证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-018 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次临时 会议于 2025 年 3 月 9 日 12:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成依赖。关 联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在指定信 ...

北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 二〇二五年二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股 东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《京蓝科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对本次股 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-013 京蓝科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025 年 2 月 24 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2025 年 2 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长马黎阳先生 7、参加本次股东会表决的股东情况如下 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-012 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知之补充更正公告 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。" 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或 "京蓝科技"）于 2025 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-010）。 由于投票方式的选择有误，现予以更正。 二、更正内容 更正前： "一、会议召开基本情况 9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票 ...

京蓝科技股份有限公司 章 程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第十 一届董事会第十一次临时会议，审议并通过了《关于在深圳市投资设立全资子公 司的议案》。根据公司的经营战略及发展规划，公司拟于广东省深圳市南山区以 自有资金投资 1000 万元设立全资子公司"铟靶科技（深圳）有限公司"（暂定 名，具体以市场监督管理部门核定为准）。本次投资不涉及关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》（2024 年修订）《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等规则及《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司事项需提交公 司董事会审议，无需提交股东会审议。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-009 京蓝科技股份有限公司 关于在深圳市投资设立全资子公司的公告 3、注册资本：1000 万元 4、法定代表人：李庆伟 5、注册地址：广东省深圳市南山区 6、业务范围：电子专业材料研发；电子专用材 ...

公司董事会同意聘任柴永福先生担任公司常务副总裁，任期自公司第十一届 董事会第十一次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。柴永 福先生简历详见与本公告同日披露的《第十一届董事会第十一次临时会议决议公 告》之附件内容（公告编号：2025-011）。 经公司董事会提名委员会对柴永福先生履历及任职资格审查，柴永福先生不 存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中 国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法 律法规、本所规定的其他情形。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-007 京蓝科技股份有 ...

《公司章程》具体修订情况： | （八）对公司合并、分立、解散、 | （八）对公司合并、分立、解散、 | | --- | --- | | 清算或者变更公司形式作出决议； | 清算或者变更公司形式作出决议； | | （九）修改本章程； | （九）修改本章程； | | （十）对公司聘用、解聘会计师事 | （十）对公司聘用、解聘会计师事 | | 务所作出决议； | 务所作出决议； | | （十一）审议批准第四十一条规定 | （十一）审议批准第四十一条规定 | | 的担保事项； | 的担保事项； | | （十二）审议公司在一年内购买、 | （十二）审议公司在一年内购买、 | | 出售重大资产涉及的资产总额达到或 | 出售重大资产涉及的资产总额达到或 | | 超过公司最近一期经审计总资产 50%以 | 超过公司最近一期经审计总资产 30%以 | | 上的事项，该事项涉及的资产总额同时 | 上的事项，该事项涉及的资产总额同时 | | 存在账面值和评估值的，以较高者作为 | 存在账面值和评估值的，以较高者作为 | | 计算数据； | 计算数据； | | （十三）审议批准变更募集资金用 | （十三）审议批准变更募集资金用途 | ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-008 京蓝科技股份有限公司 关于在广州市投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：铟靶科技（广州）有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：1000 万元 4、法定代表人：李庆伟 5、注册地址：广东省广州市白云区 6、业务范围：电子专业材料研发；电子专用材料销售；金属材料销售；金 属制品销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流。国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 需许可审批的项目）；以上信息最终以主管市场监督管理部门核定为准。 7.出资方式：公司以货币出资 1000 万元；持股比例 100%；出资来源为公司 自有资金。 一、对外投资概述 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第十 一届董事会第十一次临时会议，审议并通过了《关于在广州市投资设立全资子公 司的议案》。根据公司的经营战略及发展规划，公司拟于广东省广州市白云区 ...

京蓝科技股份有限公司 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-010 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，公司定于 2025 年 2 月 24 日下午 14：30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。 一、会议召开基本情况 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 7 日召开的第十一届董事 会第十一次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 24 日下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...