证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-055 京蓝科技股份有限公司 关于董事、副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）董事会于近日收 到公司董事、副总裁韩志权先生的书面辞职报告。韩志权先生因个人原因，申请 辞去公司董事、副总裁相关职务，辞职后韩志权先生仍在公司担任顾问。 依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《京蓝科技股份有限公司章程》 之规定，韩志权先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，韩志权先生持有公司已授予未行权股票期权数量为 1000 万股，韩志权先生辞去董事、副总裁职务后，相关股份将依据法律法规及 与公司签订的相关协议予以处理。韩志权先生不存在应当履行而未履行的承诺事 项。韩志权先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对韩志权先生为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年七月二日 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-054 京蓝科技股份有限公司 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书、 证券事务代表黄佳慧女士的辞职报告，黄佳慧女士因个人原因，申请辞去公司董 事会秘书及证券事务代表职务。辞职后，黄佳慧女士仍在公司担任顾问。公司董 事会秘书空缺期间，由董事长马黎阳先生代行董事会秘书职责，公司将按照法律 规定尽快聘任新的董事会秘书及证券事务代表。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的有关规 定，黄佳慧女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，黄佳慧女士辞职不会 影响公司正常生产经营。 截至本公告披露日，黄佳慧女士持有的公司已授予未行权股票期权数量为 120 万股，黄佳慧女士辞去董事会秘书、证券事务代表职务后，相关股份将依据 法律法规及与公司签订的相关协议予以处理。黄佳慧女士不存在应当履行而未履 行的承诺事项。黄佳慧女士任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对黄佳 慧女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告 ...

Group 1 - The company, Jinglan Technology Co., Ltd., is providing a guarantee for a loan of up to 10 million RMB to its wholly-owned subsidiary, Indium Target Technology (Yunnan) Co., Ltd., with a loan term of 36 months and an interest rate not exceeding 4.5% [1][3] - The board of directors approved the guarantee and pledge for the loan with a unanimous vote of 7 in favor, complying with relevant regulations and not requiring shareholder approval [2] - The total external guarantee balance after this loan will be 89 million RMB, which represents 13.39% of the company's latest audited net assets as of December 31, 2024 [4] Group 2 - Indium Target Technology engages in various activities including metal casting, recycling, and technology services, indicating a diverse operational scope [2] - The company reported total assets of approximately 43.56 million RMB and a net profit loss of about 541,935.67 RMB for the audited period [3] - The chairman of the company, Ma Liyang, is also providing a personal guarantee for the loan, further securing the financial arrangement [3][4]

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-053 京蓝科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中 国证券报》 《上海证券报》 一、董事会会议召开情况 会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避。 董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。 《证券时报》披露的《关于为全资子公司贷款提供保证 担保及质押担保的公告》（公告编号：2025-052）。 三、备查文件 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月十八日 《证券时报》披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总 监的公告》（公告编号：2025-051）。 （二）审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》 表决结果：7 票同意， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总裁、 财务总监彭玉喜先生的辞职报告，彭玉喜先生因工作调整，申请辞去公司财务总 监职务，辞职后彭玉喜先生仍担任公司副总裁职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，彭玉 喜先生辞去财务总监职务的事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效，彭玉喜 先生辞去财务总监职务不影响公司正常生产经营。 截至本公告披露日，彭玉喜先生持有公司已授予未行权股票期权数量为 1000 万股，彭玉喜先生辞去财务总监职务后，相关股份将依据法律法规及与公 司签订的相关协议予以处理。彭玉喜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对彭玉喜先生任职财务总监/财务负责人期间为公司运营和发展所 做的各项工作表示衷心感谢！ 二、聘任财务总监情况 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-051 京蓝科技股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财 ...

关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、质押担保情况概述 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-052 京蓝科技股份有限公司 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）全资子公司铟靶 科技（云南）有限公司（以下简称"铟靶科技"）根据业务发展需要向中国银行 股份有限公司昆明市东风支行申请流动资金贷款，公司拟为铟靶科技上述贷款提 供保证担保，同时公司控股子公司云南业胜环境资源科技有限公司（以下简称"云 南业胜"）以其 2 项发明专利权为上述贷款提供质押担保，同时公司董事长、法 定代表人马黎阳先生为上述贷款提供保证担保。本次贷款本金不超过 1000 万元 人民币，贷款年利率不超过 4.5%（具体以双方实际签署的借款合同约定的利率 为准），贷款期限 36 个月，担保期限 36 个月。 公司于 2025 年 6 月 18 日召开第十一届董事会第十六次临时会议，以 7 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为全资子公司融资提供保证担保及质押 担保的议案》。根据《深 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-053 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次临时 会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避。 董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总 监的公告》（公告编号：2025-051）。 （二）审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二〇二五年六月 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委 派本所律师出席了公司2025年第五次临时股东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《京蓝科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对本次股东会召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师核查和验证了与出具本法律意见书的有关文件材料及事实。本所律师 本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法 律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东会会议的召集和 召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法 律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题 发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-050 京蓝科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025 年 6 月 9 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2025 年 6 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日 上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事殷海鸣先生 董事长马黎阳先生因重要公务发生时间冲突，无法 ...

北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 1 二〇二五年六月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2025 年第五次临时股 东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 及《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称 ...