证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-51 广东锦龙发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"） 2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于召 开2023年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年6月24日9：15～9：25，9：30～11：30和13： 00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年6月24日9：15～15：00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-50 广东锦龙发展股份有限公司 第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届监事会第十 九次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 28 日以书面结合通讯的形式发 出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主 席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的 议案》。 鉴于公司第九届监事会任期将于 2024 年 6 月届满，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司第 九届监事会同意提名郭金球先生、常乐女士为公司第十届监事会非职 工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过 之日起生效。表决情况如下： 1．选举郭金球先生为公司第十届监事会非职工代表监事 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人聂织锦作为广东锦龙发展股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东 锦龙发展股份有限公司董事会提名为广东锦龙发展股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东锦龙发展股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ — 1 — 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-48 广东锦龙发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于2023年11月4日 披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并分别于2023 年12月2日、2023年12月30日、2024年1月27日、2024年2月24日、2024 年3月23日、2024年3月30日、2024年4月30日披露了《关于筹划重大 资产重组事项的进展公告》，公司拟转让所持有的东莞证券股份有限 公司（下称"东莞证券"）股份。预计本次交易将构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至目前，公司仍须就标的股份交易相关事项继续与意向受让方 进行谈判协商，相关的尽职调查、审计、评估工作尚未完成。待相关 工作完成后，公司董事会将根据公司与意向受让方后续谈判的进展情 况，审议确定本次交易的交易条件和转让价格等事项。 1 三、风险提示 本次交易相关事项正在推进中，公司能否与意向受让方达成一致， 以及能 ...

广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）分别于2023年5月 25日、26日发布了《关于控股子公司诉讼事项进展公告》（公告编号： 2023-33、2023-34），原告中山证券有限责任公司（下称"中山证券"） 与被告泛海控股股份有限公司（下称"泛海控股"）公司债券交易纠 纷三案，北京金融法院作出了《民事判决书》[（2021）京74民初813、 814、815号]。判决生效后，中山证券向法院申请了强制执行（三案 本金合计220,000,000元）。 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-47 二〇二四年五月二十八日 广东锦龙发展股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到中山证券函告，中山证券已收到执行法院划付的 上述三案执行款共计268,457,179.29元。上述三案现执行完毕，中山 证券将于近日向法院递交结案申请。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 ...

二〇二四年五月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司于近日接到控股子公司中山证券有 限责任公司（下称"中山证券"）通知：中山证券住所已由"深圳市 南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层"变更为"深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金 融大厦 1 栋 23 层"。 特此公告。 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-46 广东锦龙发展股份有限公司董事会 广东锦龙发展股份有限公司 关于控股子公司住所变更的公告 ...

法律意见书 二〇二四年五月 广东金桥百信律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 广东金桥百信律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 广东金桥百信律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 2024粤金桥非字第1135号 致：广东锦龙发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")，广东金桥 百信律师事务所（下称"本所"）接受广东锦龙发展股份有限公司（下称"公 司"）的委托，指派郭东雪律师与冯熙凝律师（下称"本所律师"）列席公司 2024 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")，对本次股东大会的相关事 项进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师就本次股东大会的相关文件进行了必要的查验工作，包括 但不限于： 1.公司现行有效的《公司章程》； 2.公司分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 20 日和 2024 年 4 月 30 日发布 于巨潮资讯网（www.cnin ...

广东锦龙发展股份有限公司 关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 2 月，广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）向控 股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称"新世纪公司"）借款， 借款总额不超过人民币 15 亿元，期限一年，借款年利率为 10%。2024 年 2 月，公司与新世纪公司签署了《借款合同》。 经双方协商，双方同意对上述借款的借款利率自 2024 年 4 月起 进行调整，即由公司按年利率 10%向新世纪公司计付借款利息调整为 无需向新世纪公司计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或担保。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联交易事项的议 案》。同日，公司与新世纪公司签署了《借款补充合同》。 二、合同的主要内容 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-45 1 其他条款继续有效。 3．《借款补充合同》经甲、乙双方签章生效。 三、备查文件 《借款补充合同》 特此公告。 广东锦龙发展 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2024 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》，本 次股东大会审议通过了《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联 交易事项的议案》。 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-44 广东锦龙发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 2．召开时间 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14时50分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月15日 9:15—15:00期间的任意时间。 1 3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六 楼 ...

董事会专门委员会工作制度 （经公司2024年5月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 为规范广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）董 事会专门委员会的运作，保证专门委员会依法行使职权，依据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度为相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中有关专门委员会的补充规定，专门委员会在工作过程中除应遵守本 制度的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 第三条 公司董事会设立审计委员会、发展战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责。 第四条 各专门委员会成员三名，全部由董事组成。其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 主任委员（召集人，下同）。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员，发 展战略委员的主任委员由公 ...