广东锦龙发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、公司 2024 年度经营情况的回顾 报告期内，在公司股东的大力支持下，公司董事会勤勉尽责、锐 意进取，充分发挥科学决策和战略管理作用，不断提升公司治理水平， 推动各项工作向前发展。报告期内，公司共实现营业总收入 66,265.40 万元，比上年同期增加 245.16%；营业利润-885.53 万元，比上年同 期增加 98.10%；实现投资收益 62,444.89 万元，比上年同期增加 65.94%；利润总额-1,774.72 万元，比上年同期增加 96.30%；归属于 母公司所有者的净利润-8,923.01 万元，比上年同期增加 76.77%。 报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入 81,128.64 万元， 实现归属于母公司所有者的净利润 15,309.70 万元；参股公司东莞证 券实现营业收入 275,259.57 万元，实现归属于母公司所有者的净利 润 92,343.79 万元。 二、董事会日常工作情况 （一）公司董事会共召开了 20 次会议，及时高效地进行了公司 经营与投资决策，相关内容请参见公司《2024 年年度报告》。 （二）公司董事 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-28 广东锦龙发展股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度计提资产减值准备的情况 二、计提资产减值准备的原因、依据及方法 为了真实反映广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）2024 年12月末的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会计 政策，2024年12月末公司对各项资产进行清查。经测试，公司及控股 子公司中山证券有限责任公司（下称"中山证券"）2024年度计提各 类资产减值准备总额为1,861,429.46元，转回、转销各类资产减值准 备总额为21,997,436.15元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转回 | 转销 | | | 应收款项坏账准备 | 233,350,704.87 | | 2,415,417.70 | | 230,935,287.17 ...

广东锦龙发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度的财务状况及经营成果，经审计认定：公司的会 计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、公司 2024 年度财务状况和财务指标 1．财务状况 公司 2024 年 12 月 31 日的总资产为 236.73 亿元，其中：货币资 金为 62.15 亿元，结算备付金为 17.64 亿元，融出资金为 22.95 亿元， 存出保证金为 7.09 亿元，应收款项为 0.14 亿元，买入返售金融资产 为 0.55 亿元，交易性金融资产为 39.62 亿元，其他债权投资为 17.77 亿元，其他权益工具投资为 0.13 亿元，长期股权投资为 38.97 亿元， 投资性房地产为 9.87 亿元，固定资产为 6.21 亿元，在建工程为 0.26 亿元，使用权资产为 0.47 亿元，无形资产为 3.70 亿元，商誉为 3.43 亿元，递延所得税资产为 4.77 亿元，其他资产为 0.99 亿元。 公司 2024 年 12 月 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 25000.00 | 27.91 | 不变 | | 朱凤廉 | 13211.05 | 14.75 | 不变 | | 杨志茂 | 6630.00 | 7.40 | 不变 | | 黄海晓 | 1042.00 | 1.16 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金 | 654.44 | 0.73 | -169.05 | | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金 | 545.56 | 0.61 | -64.71 | | 香港中央结算有限公司 | 478.48 | 0.53 | -407.92 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证 券投资基金 | 369.87 | 0.41 | -157.66 | | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证 券投资基金 | 198.71 | 0.22 | ...

广东锦龙发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 广东锦龙发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 二、公司负责人张丹丹、主管会计工作负责人盘丽卿及会计机构负责人 (会计主管人员)盘丽卿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 18 | | 第四节 | 公司治理 | 34 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 49 | | 第六节 | 重要事项 | 50 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 58 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 65 | | 第九节 | 债券相关情况 | 66 | | 第十节 | 财务报告 | 67 | 广东锦龙发 ...

广东锦龙发展股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的意见 根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司监事会就 公司 2024 年度内部控制评价报告发表如下意见： 广东锦龙发展股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十五日 2．公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内 部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客 观反映了公司内部控制的实际情况。 1．公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司自身经营特点和管理 需要，在充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内 部监督等内控组成要素的基础上，建立了较为完善的内部控制制度。 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-25 广东锦龙发展股份有限公司 第十届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第六 次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面结合通讯的形式发出， 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郭 金球先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会全体监事对公司 2024 年年度报告的审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东锦龙发展股份有限公 司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-24 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面结合通讯的形式发 出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议 由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。公司独立董事分别 向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-29 广东锦龙发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十三次（临时）会议、第十届监事会第六次 （临时）会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚须 提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现 归属于母公司股东的净利润-8,923.01 万元，公司累计可供股东分配利 润 27,894.87 万元。 董事会根据公司目前未分配利润的实际情况，拟定 2024 年度利 润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 根据《公司章程》第一百五十八条规定："公司连续三年以现金 方式累计分配的利润应不少于三年实现的年均可分配利润的百分之 五十"。公司 2022 年、2023、2024 年可分配利润分别为-39,2 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-23 广东锦龙发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 易，确保不出现可能导致上市公司重大资产重组后主要资产为现金或 者无具体业务的情形。公司将在相关事项确定后，按规定履行重大资 产重组的相关程序。 三、风险提示 本次交易相关事项正在推进中，公司将在相关事项确定后，按规 定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司董事会及股东 大会审议表决；能否获得相关的批准尚存在不确定性。 一、交易概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于2024年6月6日披 露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并于2024年6月 29日、2024年7月27日、2024年8月27日、2024年9月27日、2024年10 月26日、2024年11月26日、2024年12月6日、2025年1月6日、2025年2 月6日、2025年3月6日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公 告》，公司拟转让所持有的中山证券有限责任公司（下称"中山证券"） 67. ...