广东锦龙发展股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿） 上市地点：深圳证券交易所 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 广东锦龙发展股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）摘要 （修订稿） | 重大资产出售交易对方 | 东莞金融控股集团有限公司 | | --- | --- | | | 东莞发展控股股份有限公司 | | 重大资产出售交易标的 | 东莞证券股份有限公司 20%股份 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 广东锦龙发展股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书摘要内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对 所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-97 本议案须提交公司股东大会审议。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第四 次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面结合通讯的形式发 出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会 主席郭金球先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 审议通过了《关于〈重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘 要的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于 2024 年 10 月 11 日收到深交所上市公司管理一部《关于 对广东锦龙发展股份有限公司的重组问询函》（下称"《问询函》"）。 收到《问询函》后，公司及时组织证券服务机构对《问询函》提出的 相关问题进行了认真的核查及逐项落实，并对《重大资产出售报告书 （草案）》及其摘要进行了补充和修订。 《重大资产出售 ...

广东锦龙发展股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）（修订稿） 上市地点：深圳证券交易所 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 广东锦龙发展股份有限公司 重大资产出售报告书（草案） （修订稿） | 重大资产出售交易对方 | 东莞金融控股集团有限公司 | | --- | --- | | | 东莞发展控股股份有限公司 | | 重大资产出售交易标的 | 东莞证券股份有限公司 20%股份 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 广东锦龙发展股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书 中财务会计资料真实、准确、完整。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-102 广东锦龙发展股份有限公司 公告 二、对公司的影响 因未能及时偿还到期债务，公司可能会面临需支付相关违约金、 滞纳金等情况，进而导致公司财务费用增加；公司可能会面临诉讼、 资产被冻结等风险。 目前，公司正积极与债权人沟通，协商债务偿还/展期事宜。同 时，公司正加快推进公司重大资产出售事项，从而补充现金资产。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）因资金流动性出现 阶段性紧张，部分债务到期未能清偿，现根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定，将相关情况公告如下： | 序号 | 债务人 | 债权人 | 到期金额 （万元） | 债务 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东锦龙发展 | 广东景天物业管理有限公司 | 1,500 | 借款 | | 2 | 股份有限公司 | 广州金保供应链科技有限公司 | 8,000 | | | ...

| 章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 目录 | 根据修订情况更新目录 | | 释义 | 补充和更新了部分释义 | | 重大风险提示 | 1、在"一、与本次交易相关的风险"之"（四） 取得债权人对于本次重组的同意函的风险"补充 | | | 披露债权人同意函的具体情况； | | | 2、在"一、与本次交易相关的风险"之"（五） | | | 标的资产被查封、冻结风险"补充披露相关风险； | | | 3、在"二、本次交易后上市公司面临的风险"之 | | | "（二）财务风险"更新披露到期借款情况； | | | 4、在"二、本次交易后上市公司面临的风险"之 | 1 | | | "（五）与中山证券相关的风险"之"5、诉讼风 | | --- | --- | --- | | | | 险"更新披露相关诉讼案件； | | | | 5、在"二、本次交易后上市公司面临的风险"之 | | | | "（六）控股股东、实际控制人所持上市公司股 | | | | 份质押和司法冻结风险"更新披露最新质押和冻 | | | | 结情况； | | 第二节 | 上市公司基本情 | 1、在"四、控股股东及实际控制人"之"（三） | ...

广发证券股份有限公司 关于广东锦龙发展股份有限公司 本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 广东锦龙发展股份有限公司（以下简称"锦龙股份"、"上市公司"或"公 司"）通过上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的东莞证券股份有限 公司（下称"东莞证券"）20%的股权，本次交易构成重大资产重组（以下简称 "本次交易"）。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"本独立财务顾问"）接 受锦龙股份的委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，本 独立财务顾问对锦龙股份本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进 行了核查，具体如下： 一、 本次交易的内幕信息知情人的自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间为：上市公司就本次重大 资产重组首次披露之日前 6 个月至本次重大资产重组报告书首次披露之前一日 止，即 2023 年 5 月 4 日至 2024 年 9 月 23 日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-101 广东锦龙发展股份有限公司 关于股东股份被冻结和质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）近日接到控股股东 新世纪公司函告，获悉新世纪公司所持公司部分股份被司法冻结、部 分股份办理了质押手续。具体情况如下： 一、股东股份冻结基本情况 新世纪公司在上海市浦东新区人民法院涉及诉讼案件，案号为 （2024）沪 0115 民初 84433 号，案由为民间借贷纠纷，相关司法冻 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次冻结 股份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 冻结起始日 冻结到期日 冻结执 行人名 称 原因 新世纪 公司 是 2,000,000 0.80% 0.22% 否 2024-9-19 2027-9-18 广州市 中级人 民法院 司法 再冻 结 2,000,000 0.80% 0.22% 否 2024-9-27 2027-9-26 上海市 浦东新 区人民 法院 司法 再冻 结 ...

广东锦龙发展股份有限公司 重组问询函的回复报告 关于对广东锦龙发展股份有限公司 的重组问询函的回复报告 信会师函字[2024]第ZM035号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 广东锦龙发展股份有限公司（以下简称"锦龙股份"或"上市公司"）于2024年 9月24日披露了《广东锦龙发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》。 针对贵所下发的《关于对广东锦龙发展股份有限公司的重组问询函》（并购重组 问询函〔2024〕第6号）（以下简称"问询函"），上市公司会同立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关各方根据问询函对有关问题进行 了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵部予以审核。 1 问题 6 报告书显示，标的股份对应的标的公司过渡期内的损益由东莞金控和东莞 控股享有或承担。请你公司： （1）结合标的资产的历史业绩及盈利预测情况、可比重大资产出售案例中 对过渡期损益的归属安排，说明本次交易的过渡期损益由交易对手方承担的原 因，相关安排是否有利于维护上市公司利益及中小股东合法权益。 （2）说明你公司对相关过渡期损益的会计处理方法，并测算对你公司当期 主要财务数据的具体影响。 （3）说明评估 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-94 广东锦龙发展股份有限公司 关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日收到深交所上市公司管理一部《关于对广东锦龙发展股份有限公司 的重组问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 6 号，下称"《问询函》"）， 收到《问询函》后，公司及时组织证券服务机构对问询函提出的相关 问题进行了认真的核查及逐项落实，现将相关情况回复公告如下： 问题 1： 报告书显示，本次交易标的东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"） 20%股份为你公司以权益法核算的长期股权投资。你公司 2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润（以下简称"净利润"）分别为-39,209.81 万元、-38,408.66 万元、 -5,108.75 万元。交易标的 2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月净利润分别为 79,087.63 万元、63,509.70 万元 ...

深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙) 《关于对广东锦龙发展股份有限公司的重组问询函》 (并购重组问询函〔2024〕第6号)的回复之核查意见 深圳证券交易所: 广东锦龙发展股份有限公司于 2024 年 10 月 11 日收到了深圳证券交易所上 市公司管理一部下发的《关于对广东锦龙发展股份有限公司的重组问询函》(并 购重组问询函〔2024〕第 6 号 ）。深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）现根据 反馈意见所涉及问题进行说明和解释,具体内容如下: 问题 5. 报告书显示,本次交易采用资产基础法和市场法对标的公司进行评 估,截至评估基准日 2023年12月 31日,标的资产采用资产基础法的评估结果 为 950,336.24 万元,增值率为 4.28%;采用市场法的评估结果为 1,138,988.63 万 元,增值率为 24.98%。本次评估采用市场法评估结论作为最终评估结论。经交 易各方协商,交易标的东莞证券 20%股权作价为 227,175.42 万元。 (1)报告书 显示，你公司采用上市公司比较法作为标的公司所有者权益价值的参考依据, 并选择第一创业、红塔证券、中原证券、华创云信作为可比公司。请你公司结 合标的公司 ...