广东锦龙发展股份有限公司 2023年度社会责任报告 一、综述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）以为股东、为员工、 为客户、为社会创造价值为己任，践行"团结、务实、进取、开拓" 的企业文化核心精神，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚 信对待客户，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与社 会的协调、和谐发展。 二、社会责任履行情况 （一）股东权益保护 4．公司重视企业文化的建设，为广大员工提供了舒适、良好的 1．2023 年，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 和上市公司治理的规范性文件要求，进行现代企业的规范运作，不断 完善公司法人治理结构，规范上市公司的经营运作。公司严格执行公 开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，确保 所有股东有平等的机会获得信息。 2．公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司重视对投 资者的合理投资回报，利润分配政策保持了连续性和稳定性。公司董 事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证充分考虑了独 立董事、监事和股东的意见。公司现金分红政策严格按照证监会的相 关规定制定及执行，公司的利润分配政策中，分红标准和比例明确清 晰， ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-35 广东锦龙发展股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届监事会第十 七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面结合通讯的形式发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席杨天舒 女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会全体监事对公司 2023 年年度报告的审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东锦龙发展股份有限公 司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案须提交公司 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 广东锦龙发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定和要求，在2023年度工作中，忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专门 委员会的作用。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 赵莉莉，女，55岁，经济学硕士，高级会计师，曾任中国电信广州 研究院会计师，广州创想云科技有限公司董事。现任广州创想科技有限 公司董事长，广州市新华聚科信息科技有限公司监事，广东锦龙发展股 份有限公司第九届董事会独立董事。 二、年度履职概况 | 独立董事姓名 本报告期应参 | 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东大会 次数 | | ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-33 广东锦龙发展股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）控股子公司中山证 券有限责任公司（下称"中山证券"）股东西部矿业集团有限公司（下 称"西部矿业"）拟将其持有的部分中山证券股权计 8,200 万股（占 中山证券注册资本 4.61%）转让给东莞市雁裕实业投资有限公司（下 称"雁裕实业"），转让价格为人民币 3.6235 元/股。 2024 年 4 月 22 日，公司召开的第九届董事会第三十五次（临时） 会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，公 司董事会同意放弃上述股权的优先购买权，并同意上述股权转让。本 议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 公司放弃上述中山证券股权优先购买权事项不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、各方当事人基本情况 （一）转让方基本情况 1．公司名称：西部矿业集团有限公司 2．企业性质：其 ...

一、审议通过了《关于与专业机构共同投资的议案》。同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 为积极响应国家关于人工智能发展的政策以及广东省打造国家 通用人工智能产业创新引领地和全国智能算力枢纽中心的规划，同时 为推动公司业务逐步转型，提升公司未来的营收能力和盈利能力，为 公司及股东创造更多价值，公司拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（下称"赛富建鑫"）、北京九章云极科 技有限公司（下称"九章云极"）成立项目公司在广东地区合作开展 智算中心建设及运营业务。 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-31 广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第三 十五次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面结合通讯的形式 发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议， 会议由公司董事长 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-32 广东锦龙发展股份有限公司 关于与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第三十五次（临时）会议，会议审议通过了《关 于与专业机构共同投资的议案》。 为积极响应国家关于人工智能发展的政策以及广东省打造国家 通用人工智能产业创新引领地和全国智能算力枢纽中心的规划，同时 为推动公司业务逐步转型，提升公司未来的营收能力和盈利能力，为 公司及股东创造更多价值，公司拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（下称"赛富建鑫"）、北京九章云极科 技有限公司（下称"九章云极"）成立项目公司在广东地区合作开展 智算中心建设及运营业务。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审议权限内， 无需提交股东大会审议。 1 二、合作方基本情况 7．统一社会信 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-27 广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告（一）》 （公告编号：2024-28）。 公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意 本议案，并同意提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节第 6.3.10 条 第（四）款的规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会 审议并已获得同意，本议案无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第三 十四次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 17 日以书面结合通讯的形式 发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议， 会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整借款展期暨关联交易事项的 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-29 广东锦龙发展股份有限公司 关联交易公告（二） （一）关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 2 月，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东东莞市新世纪科教拓展 有限公司（下称"新世纪公司"）借款，借款总额不超过人民币 15 亿元，期限一年，借款年利率为 10%。2024 年 2 月 23 日，公司与新 世纪公司签署了《借款合同》。 经双方协商，双方同意对上述借款的借款利率自 2024 年 4 月起 进行调整，即由公司按年利率 10%向新世纪公司计付借款利息调整为 无需向新世纪公司计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或担保。 鉴于新世纪公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，新世纪公司为公司关联方，公司向控股股东借款调 整为无息借款事项构成关联交易（下称"本次交易"）。 （二）董事会表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第三十四次（ ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-30 广东锦龙发展股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于2024年4月19日召 开的第九届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于取消召 开2024年第二次临时股东大会的议案》，现将相关情况公告如下： 5．取消的股东大会现场会议召开地点：广东省清远市新城八号 区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。 1 二、取消召开股东大会的原因及后续安排 第九届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于调 整借款展期暨关联交易事项的议案》，原《关于借款展期暨关联交 易的议案》不再提交股东大会审议，因此公司董事会决定取消原 定于2024年4月24日（星期三）召开的公司2024年第二次临时股东 大会。本次取消召开股东大会的事项符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 一、取消召开股东大会的基本情况 1．取消的股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2．取消的股 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-28 广东锦龙发展股份有限公司 关联交易公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2022 年 4 月，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 借款暨关联交易的议案》，公司向股东朱凤廉女士借款人民币 4 亿元 （借款期限不超过 24 个月，公司无需向朱凤廉女士计付借款利息， 也无需提供任何担保）。 上述借款的借款期限将于 2024 年 4 月下旬届满，2024 年 4 月 8 日，公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于借 款展期暨关联交易的议案》，拟将上述 4 亿元借款展期不超过 12 个 月，展期期间公司须按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息。该议 案尚未经股东大会审议。 现经公司与朱凤廉女士另行协商，双方同意对上述借款的借款利 率进行调整，即由展期期间按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息 调整为无需向朱凤廉女士计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或 担保。 鉴于朱凤廉女士持有公司 14.74%股份，朱凤廉女 ...