证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 证券代码：000726 200726 公告编号：2024-056 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于公司子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人的名称：万象纺织有限公司，注册日期：2022年3月25日，注册地点： 越南西宁省，法定代表人：李健，注册资本为8500万美元，主营业务：主营梭织面料 和针织面料的生产、销售。 2、被担保人的股权情况：万象纺织有限公司为本公司全资子公司。 3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况： 申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 洲际纺织有限公司（以下简称"洲际公司"）为公司全资子公司，于2015年4月9 日注册成立，注册资本13000万美元，主营各类纱线及色织面料的生产、销售。本次担 保协议于2024年7月6日在洲际公司所在地签署，被担保人：万象纺织有限公司，担保 金额：3500万美元，期限：3年，担保性质：连带责任担保。 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十三次会议以12 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 一、交易概述 1、山东鲁联新材料有限公司（以下简称"鲁联新材"）是 2019 年 4 月 26 日鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）与香港联业制衣有限公司（以下 简称"联业制衣"）共同出资成立的有限责任公司，注册资本人民币 40,000.00 万元，其中本公司出资 30,000 万元人民币，占注册资本的 75%，联业制衣出资 10,000 万元人民币，占注册资本 25%。 2、为集中优势资源推动公司在功能性面料领域的研发和生产能力，公司拟 以自有资金 2,592.52 万元人民币等值的外汇收购鲁联新材股东联业制衣持有的 25%股权。2024 年 7 月 5 日公司与联业制衣签订了《股权转让协议》。本次交易 完成后，鲁联新材将成为公司的全资子公司。 3、本次交易涉及的《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》已经公司 2024 年 7 月 6 日第十届董事会第二十三次会议以 12 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-054 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。表决结果：同 意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告 编号：2024-055）。 2、审议通过了《关于同意子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司向金融 机构申请授信额度提供担保的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告 编号：2024-056）。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]299号文"《关于核准鲁 泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00 元，发行总额为14.00亿元。 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000726；证券简称：鲁泰A 债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债 转股价格：8.74元/股 转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转 换公司债券》的有关规定，鲁泰 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 | 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月28日召开的第十届董 事会第二十二次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2021年限制性股票激励计划激励对象中有6人因绩效考评不合格，不再满足成为 激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）以及相关法律、法规的有关规定，上述6人所持已获授但尚未解除限售的 限制性股票合计59,000股，由公司回购注销。关于回购注销部分限制性股票的具体 内容详见公司2024年5月29日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。上述事项已经公司 2024年6月14 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2024-052 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 监事会主席简历详见附件。 三、备查文件 经与会监事签字的监事会决议。 鲁泰纺织股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 14 日下午 16： 00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 人，监事刘子龙以 通讯方式表决，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事推举，本次会议由 监事商成钢主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的要求，会议决议合法有效。 审议通过了《关于监事会选举商成钢先生为第十届监事会主席的议案》。表 决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 15 日 附件： ...

（一）会议召开情况 股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-050 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 6 月 14 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 14 日下午 15:00。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘子斌先生。 6、会议的召开符 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00135号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00135 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理 解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，公司已于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等指定披露媒体上发布了《鲁泰纺织股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-046），该公告载明了本次股东大会的会议 召集人、召开时间、召开地点、会议审议的议案及会议采用现场投票和网络投 ...

调整前转股价格：8.87 元/股 调整后转股价格：8.74 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 19 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券（债券简称：鲁泰转债，债券代码：127016），根据《鲁 泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以 及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，"鲁泰转债" 发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公 式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-049 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 鲁泰纺织股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰Ａ 鲁泰Ｂ 公告编号：2024-048 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本817,364,896股为基数( 其中，A股591,238,931股，B股226,125,965股），每10股分配现金1.30元人民币 （含税）,共计派发现金红利106,257,436.48元（其中，A股派发现金红利 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年年度利润分配方案为：以实施本次分配方案股权登记日的总 股本为基数，每10股分配现金1.30元人民币（含税）。因公司正处于可转换债券 转股期间，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能 性，将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股分配 额度保持不变。 2、本次利润分配方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 3、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过 两个月。 ...