鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 鲁泰纺织股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A008380 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，鲁泰纺织公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是鲁泰纺织公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

（周志济） 各位股东： 本人周志济作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》及有 关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事 会 2024 年的相关会议，对董事会的相关议案进行表决。本人认为在任职鲁 泰纺织股份有限公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认 真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。现将本人 2024 年度 履职情况述职如下： 一、会议出席情况 独立董事 2024 年度述职报告 2、本人参加了公司第十届董事会薪酬委员会2024年第一、二次会议， 依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》及《2021年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》结合公司2023年经营结果，审议通过了《鲁 泰纺织股份有限公司董事及高级管理人员2023年度考核结果的议案》《2023 年度限制性股票激励对象（预留部分）绩效考评报告》《关于2021年限制性 股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》《2023 年度限制性股票计划激励对象个人绩效考评报告》《关于2021年限制性股票 激励计划 ...

| | | 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、 会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计 254.00 万元后，募集资 金净额共计 138,546.00 万元，已于 2020 年 4 月 15 日到位，并经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 144,394.95 万元，尚未使用的金额为 0.00 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资 ...

| 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名于明涛为鲁泰纺织股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司 ...

关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和鲁泰纺织股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对 会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如 下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 10 日，公司第十届董事会第二十次会议以 12 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计 及内部控制审计机构的议案》。 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会决定聘任致同会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度公司财务审计机构及内部控制审计 机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2024 年年度报告工作安排，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 | 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计及内部控制审计机构的公告 2．不涉及变更会计师事务所。 3．审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开的第十届董事会 第三十次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议 案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部 控制审计机构，并为其支付2024年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人 民币。该议案尚需公司 2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 特别提示： 1．上一年度审计意见为标准无保留意见。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（ ...

证券代码： 000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-019 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映公司 的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，对 合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计可能 发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的资产范围和金额 经公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资 产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值 准备 11314.2 万元，明细如下表： 2、资产减值准备计提情况说明 （1）存货减值准备计提情况说明 公司 2024 年 12 月末存货账面余额 229062.15 万元，可变现净值 201988.44 万元，应计提跌价准 ...

鲁泰纺织股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会、审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 第 1 页 共 6 页 2024 年度内部控制自我评价报告 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制 ...

本报告主体为"鲁泰纺织股份有限公司"，正文中如无特别说明，以"我们""公司""鲁泰""鲁泰公司""鲁泰纺织""本 集团""集团"为其简称。 报告边界 关于本报告 报告主体 本报告时间跨度以 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日为主，为保持信息的连续性和可比性，部分内容超出上述时间边界。 所涉及信息来源于公司内部数据、下属公司报送的资料以及公开资料。除特别说明外，本报告均以人民币为金额单位。 参照标准 本报告按照中国纺织服装企业社会责任管理体系 (CSC9000T)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号 - 可持续 发展报告编制》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号 - 可持续发展报告 ( 试行 )》编写，同时参考了全球报告倡议 组织 (GRI)《可持续发展报告标准》核心方案、联合国 2030 年可持续发展议程 (A/RES/70/1)。 免责声明 本报告以中、英文两种版本发布，如有歧义以中文版为准。本报告包括前瞻性陈述，指除历史事实陈述外，公司预计或期 待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述。受诸多可变因素影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2025-015 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于明涛作为鲁泰纺织股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会提名为鲁泰纺织股份 有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第 10 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...