鲁泰纺织股份有限公司 绩效奖金计算公式： 董事、高级管理人员薪酬方案 （2026年第一次临时股东会审议通过） 为规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的 薪酬发放与管理，根据《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制 度》并结合公司实际情况，制定本方案。具体内容如下： 一、适用对象：在公司任职的非独立董事及高级管理人员，不在公司任职的 非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事薪酬按每届董事会换届时经股东会审议 通过的独立董事津贴执行。 二、薪酬构成：董事及高管薪酬由基本工资、绩效奖金和中长期激励收入（若 有）等组成，其中，基本工资按照公司管理人员工资标准及考核办法执行，绩效 奖金按本方案第三条规定执行，按第四条规定发放。 三、绩效奖金： 1、奖金额度设定：董事及高管年度绩效奖金额度按照公司经营情况、董事 及高管的任职岗位等因素设定，绩效奖金额度占比不低于全年基本工资与绩效奖 金总额的 50%。 设定的绩效奖金额度根据具体情况在必要时进行调整。 2、绩效奖金计算：每年的绩效奖金根据董事及高管绩效奖金额度、公司经 营业绩完成情况和董事及高管的年度考核结果进行计算。 绩效奖金=绩效奖金额 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-007 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 11 日 14：00 鲁泰纺织股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区 松龄东路 81 号）。 3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．召集人：董事会 5．主持人：董事长刘子斌先生 6．会议的召开符合《 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2026）第00013号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 0 电话：0532-83899607 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2026）第 00013 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表 决程序、表决方式、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 ...

鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度 （2026 年第一次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为加强鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范指引》）等相关法律法规、其他规范性文件及《鲁泰纺织股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和公司信息披露工作 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"、"交易所"）要求披露的其他信息。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 ...

鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度 （2026 年第一次临时股东会修订） 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第六条 独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第七条规定的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 第一章 ...

鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法 （2026 年第一次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为加强鲁泰纺织股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资活动 的管理，规范公司的投资行为，保护公司和股东的利益，根据国家有关法律、法 规和公司章程的规定，制订本办法。 第二条 本办法所称投资，是指公司作为独立的法人主体对公司的项目进行 投资、购买有价证券以及对其他法人投资并承担有限责任的投资行为，包括以实 物、现金、技术、土地使用权等有形和无形资产进行的投资。 本办法适用于本公司及合并报表范围内的公司的一切投资行为，当本公司合 并报表范围内的公司投资达到本办法第七、八、九条规定的金额时，本公司应按 照相应权限进行决策。 第三条 投资的类型，可分为项目投资、对外股权投资、风险投资等。 第四条 项目投资，是指由公司作为投资方，主要以现金出资形式对公司已 有项目进行扩建或新建项目所进行的投资。 第五条 对外股权投资，是指公司与其他法人或自然人新组建公司、购买其 他法人或自然人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进 行的投资。 第六条 风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市 新兴公司（主 ...

鲁泰纺织股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2026年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远利益相结合原则； （二）薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； 第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高 级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬构成与标准 第八条 董事和高 ...

鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度 （2026 年第一次临时股东会修订） 第一章 一般规定 第一条 为保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁泰纺织股份有限 公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： （1）直接或间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （2）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除本公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （3）由本制度第二条第三款所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （4）持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （5）中国证监会、深圳证券交易所或本公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与本公司有特殊关系，可能造成本公司对其利益倾 ...

鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度 （2026 年第一次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来， 避免本公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用本公司资金，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《鲁泰纺织股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、各项内控和管理制度及公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际 控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的本公司均指本公司及纳入本公司合并会计报表 范围的子公司。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 重组、对外投资、资 ...

第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保以及运 用资产进行抵押、质押为本公司借款、签订合同提供的担保。 第三条 公司以第三人身份为他人提供的担保为对外担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司须在其董事会或股东会做出决议前，及时通知公司履行相应的审批 程序，并在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司履行有关信息披露义务。 鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度 （2026 年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范鲁泰纺织股份有限公司(以下简称公 司)的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规章以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订本 制度。 第二章 担保决策及管理 第四条 股东会或董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东会或董事会批准。 第五条 未经公司股东会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保；公 司及公司派出董事也不 ...