证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2025-031 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 鲁泰纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人权玉华作为鲁泰纺织股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会提名为鲁泰纺织股份 有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第 10 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ...

| | | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名于明涛为鲁泰纺织股份 有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易 ...

| | | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名权玉华为鲁泰纺织股份 有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

| | | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名魏建为鲁泰纺织股份有 限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会相关议案 鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会相关议案 目 录 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | 2 | | 2.00 | 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 | 5 | | 3.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 | 11 | | 4.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案 | 63 | | 5.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | 72 | 鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会相关议案 1.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第十届董事会经公司 2022 年 6 月 9 日召开的 2022 年第二次临时股东大 会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会任 期将于 2025 年 6 月 8 日到期，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》 的有关董事任期、提名的相关规定及公司实际 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开了 第十届董事会第三十三次会议，会议决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将 2025 年第一次临时股东会具体事项通知如下： | 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-028 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议 通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日 10： 00 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议 由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现 场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、 彭燕丽、曲冬梅、权玉华以通讯方式表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。 公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 6、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细 则>部分条款的议案》。表决结果：同意 1 ...

参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 投资者活动记录表 编号：2025-004 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 √ 其他：鲁泰 A 参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动 参与单位名称 及人员姓名 参与线上交流的投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 15:00-16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开网上集体接待日活动 公司接待人员 姓名 董事、总会计师：张克明 董事会秘书：郑卫印 证券事务代表：李琨 投资者关系活 动主要内容介 绍 Q:鲁泰有没有想多元化投资的打算？ A:尊敬的投资者您好。公司目前没有进行多元化投资的计划。公 司将坚持围绕主业，持续推进国际化产业布局，保持色织行业中的领 先地位。 Q:董事您好！公司的 2024 年年报财务报表显示公司的存款利率达 到了 3.38，请问公司在 2024 年低利率情况下如何达到如此高的存款 证券代码：000726 200726 证券简称：鲁 ...

| 股票代码：000726 200726 | 股票简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事、总会计师张克明先生、董事会秘书郑卫印先生、证券事务代表李 琨女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市 ...

Core Viewpoint - The company's Q1 2025 performance showed a higher-than-expected net profit but lower-than-expected net profit excluding non-recurring items, primarily due to changes in fair value of financial assets and increased impairment losses [1][2]. Financial Performance - Q1 2025 revenue reached 1.453 billion yuan, a year-on-year increase of 5.1% - Net profit attributable to shareholders was 148 million yuan, up 117.5% year-on-year - Net profit excluding non-recurring items was 89 million yuan, down 27.6% year-on-year - The increase in net profit was mainly due to a fair value change gain of 60 million yuan from trading financial assets, while the decrease in net profit excluding non-recurring items was due to lower returns from investment funds and increased impairment losses [1][2]. Revenue Breakdown - The company experienced steady revenue growth in Q1 2025, with garment sales outperforming fabric sales - Domestic sales slightly declined year-on-year, while markets in Europe, the US, Japan, and South Korea saw double-digit growth, and Southeast Asia experienced single-digit growth - Garment sales volume and revenue increased, while fabric sales volume remained stable with a slight increase, but revenue decreased year-on-year due to price declines influenced by exchange rates [1]. Profitability Metrics - Gross margin remained stable at 23.5% year-on-year, attributed to lower raw material costs - The company reported a decrease in investment income of 19.22 million yuan to 4.29 million yuan year-on-year - Impairment losses increased by 16.37 million yuan to 35.03 million yuan year-on-year due to cautious inventory impairment provisions - The net profit margin attributable to shareholders increased by 5.3 percentage points to 10.2%, while the net profit margin excluding non-recurring items decreased by 2.8 percentage points to 6.1% [2]. Future Outlook - The company anticipates uncertainty in end-demand due to US tariff policies, which may impact short-term orders, but it has limited direct exposure to US exports - There is potential for continued growth in exports to Europe and Japan/South Korea - The gradual release of capacity from the company's new materials project and the Vietnam project is expected to reduce losses and drive profit growth in 2025 [3]. Earnings Forecast and Valuation - The company has adjusted its 2025 earnings forecast down by 29% to 482 million yuan and introduced a 2026 earnings forecast of 554 million yuan - The current stock price corresponds to a P/E ratio of 10.7x for 2025 and 9.3x for 2026 - The company maintains an outperform rating, with a target price of 7.34 yuan, implying a 16% upside potential based on the 2025/26 P/E ratios of 12.5x/10.8x [4].