Group 1 - The company approved a profit distribution plan for the year 2024, proposing a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 81,730,601 RMB [1][2] - The distribution will be based on the total share capital of 817,306,010 shares, with A shares receiving 59,118,004.50 RMB and B shares receiving 22,612,596.50 RMB [1][2] - The dividend will be distributed on June 20, 2025, with the ex-dividend date set for the same day [2] Group 2 - The cash dividends for B shares will be converted to Hong Kong dollars based on the exchange rate published by the People's Bank of China on May 8, 2025 [2] - The adjustment of the conversion price for the company's convertible bonds will occur due to the dividend distribution [3]

股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-043 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 鲁泰纺织股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 债券代码：127016，债券简称：鲁泰转债 调整前转股价格：8.59 元/股 调整后转股价格：8.49 元/股 本次转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 20 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券（债券简称：鲁泰转债，债券代码：127016），根据《鲁 泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以 及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，"鲁泰转债" 发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案等情况 1、鲁泰纺织股份有限公司2024年度利润分配方案已经2025年5月7日召开的 2024年年度股东大会审议通过。 证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰Ａ 鲁泰Ｂ 公告编号：2025-042 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 本公司2024年度利润分配方案为：公司以股本817,306,010股为基数，每10 股派发现金红利1.00元（含税），以此计算的股息总额为81,730,601元。因公司 正处于可转换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基 数进行利润分配，每股分配金额保持不变。 鲁泰纺织股份有限公司 2、本次利润分配方案与2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 2024年度分红派息实施公告 二、本次实施的利润分配方案 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本817,306,010股为基数 （其中，A股591,180,045股，B股226,125,965股），每10股分配现金1.00元人民 币（含税）,共计派发现金 ...

鲁泰A公告，公司2024年度利润分配方案已经股东大会审议通过。公司以8.17亿股为基数，每10股派发 现金红利1元(含税)，共计派发现金红利8173.06万元。其中，A股派发现金红利5911.8万元，B股派发现 金红利2261.26万元。A股QFII、RQFII、境外战略投资者、香港结算(深股通)以及持有首发前限售股的 个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1元，权益登记日后 根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；B股非居民企业扣税后每10股派现金0.9元，持 有无限售流通股的境内(外)个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1元，权益登记 日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。本次权益分派A股股权登记日为2025年6 月19日，除权除息日为2025年6月20日；B股最后交易日为2025年6月19日，股权登记日为2025年6月24 日，除权除息日为2025年6月20日。 ...

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-041 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通知于 阳山庄会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘 子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 9 人，通讯表 决 3 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜以通讯方式表决。公司部分高管列席了本次会 议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 （3）薪酬与考核委员会：会议选举刘子斌、于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为薪 酬与考核委员会委员。朱北娜为薪酬与考核委员会主席。 上述人员任期三年。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 许植楠先生为副董事长，任期三年。 票同意，0 票反对， ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00139号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第 00139 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表 决程序、表决方式、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决方式和表决结果的合法有效性等发表意见， 并不对本次股东会所审议的议案 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-039 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议出席情况 股东及股东代理人160人、代表股份28,454.3665万股，占本公司有表决权股份 总数81,730.601万股的34.814%。其中，B股股东及股东代理人14人、代表股份 股东及股东代理人 11 人、代表股份 26,610.2277 万股，占本公司有表决权股 份总数 81,730.601 万股的 32.558%。其中，B 股股东及股东代理人 5 人、代表股份 法》及《公司章程》的有关规定。 通过网络投票的股东149人、代表股份1,844.1388万股，占本公司有表决权股 份总数2.256％。其中，B股股东通过网络投票的9人，代表股份数35.4129万股，占 本公司B股股东有表决权股份总数的0.157％。 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14：0 ...

鲁泰纺织股份有限公司 章 程 二零二五年六月九日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限 ...

鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则 （2025 年第一次临时股东会修订） 第四条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，职工代 表董事 1 人。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总则 第一条 为规范本公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》和《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和部门规章的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定 及股东会的决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当其 自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为 行为准则。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资 ...

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-040 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 特此公告。 鲁泰纺织股份有限公司 2025年6月10日 附：职工代表董事简历 杜立新：1975年出生，大专学历。工作经历：历任鲁泰纺织股份有限公司织造 事业部经理、生产部副经理、副总工程师、鲁泰工程技术研究院执行院长，现任公 司董事、总工程师。 杜立新先生目前持有本公司股票250,000股，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司5%以 上股东、实际控制人等单位的工作情况。杜立新先生不存在《中华人民共和国公司 法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人 员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入 ...