证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2026-006 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日。B 股股东应在 2026 年 02 月 03 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案 鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案 目 录 | 1.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 2 | | --- | --- | | 2.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 11 | | 3.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案 14 | | 4.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案 15 | | 5.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 19 | | 6.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案 20 | | 7.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的议案 ..21 | | 8.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案 32 | | 9.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案40 | | 10.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-003 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 26 日上午 10：00 在总公司一楼 会议室召开，本次会议以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘子 斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建以通讯方 式表决，公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 6.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议 案》。表决结果：同 ...

行 行业周报 业 头部纸企白卡纸提价，去年国内消费市场稳增长 研 ——轻工制造&纺织服饰行业周报 | 究 | 分析师： | 袁艺博 | SAC | NO： | S1150521120002 | 2026 年 | 01 | 月 | 26 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 轻工制造 | | 投资要点： | | | | | | | | | | 纺织服饰 | | | | | | | | | | | | | | 行业要闻  | | | | | | | | | | 证券分析师 | | （1）200 | | 元/吨，多家白卡纸巨头将在春节后涨价。 | | | | | | | | 袁艺博 | | | | | | | | | | | | yuanyb@bhzq.com 022-23839135 | | （2）泡泡玛特本周连续回购股份，累计金额近 | | 3.5 | 亿港元。 | | | | | | | 研子究行助业理评级 | | 重要公司公告  | | | | | | | | | | 家居用品 | 中性 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-002 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2025年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日 ■ 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润增加，主要原因是出售交易性金融资产获得投资收益及 所持有交易性金融资产产生公允价值变动等收益，上述收益计入非经常性损益，增加净利润约17,000万 元。 四、其他相关说明 1.本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。2025年度具体数据，将在公司 2025年度报告中详细披露。 2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风 险。 2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月23日，鲁泰A发布公告称，公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为57，000 万元至63，000万元，比上年同期41，032.14万元增长38.92%至53.54%。 ...

鲁泰A(000726.SZ)披露2025年度业绩预告，公司预计归属于上市公司股东的净利润5.7亿元至6.3亿元， 同比增长38.92%至53.54%;扣除非经常性损益后的净利润3.7亿元至4.3亿元。 ...

智通财经APP讯，鲁泰A(000726.SZ)披露2025年度业绩预告，公司预计归属于上市公司股东的净利润5.7 亿元至6.3亿元，同比增长38.92%至53.54%;扣除非经常性损益后的净利润3.7亿元至4.3亿元。 ...

每经AI快讯，鲁泰Ａ(000726)1月23日发布业绩预告，预计2025年归母净利5.7亿元—6.3亿元，同比增长 38.92%—53.54%。报告期内，公司出售交易性金融资产获得投资收益及所持有交易性金融资产产生公 允价值变动等收益，上述收益计入非经常性损益，增加净利润约1.7亿元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

南财智讯1月23日电，鲁泰Ａ发布年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为57000 万元—63000万元，同比预增38.92%—53.54%；预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为37000万元—43000万元，同比预减23.29%—10.85%；公司2025年度实现归属于上市公司 股东的净利润增加，主要原因是出售交易性金融资产获得投资收益及所持有交易性金融资产产生公允价 值变动等收益，上述收益计入非经常性损益，增加净利润约17000万元。 ...