鲁泰纺织股份有限公司控股子公司重大事项报告制度 （第十一届董事会第四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 （包括全资子公司，以下简称"子公司"）的重大事项内部报告工作，明确子公 司重大事项内部报告的职责和程序，加强对子公司的管理，控制子公司的经营风 险。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）和《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 子公司总经理为重大事项报告的第一责任人，公司董事会秘书为公 司接收信息的联络人。 第三条 子公司总经理负责与公司的联络，在发生重大事项前，应先向公司 董事会秘书进行通报，并经公司同意后方可实施。 第四条 子公司总经理负有向公司董事会秘书报告其所知悉的重大事项信 息的义务。子公司在出现本制度规定的其报告义务范围内的情形时，子公司总经 理应及时将有关信息向公司董事会秘书进行书面报告（包括电子邮件）。 第五条 子公司应根据其实际情况，制定相应的内部信息上报制度，相关负 有重大信息报告义务的人员应 ...

董事会审计委员会年报工作规程 （第十一届董事会第四次会议修订） 第一条 为进一步完善公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会证监公司字 [2007]235 号《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》的有关 规定，特制订本工作规程。 第二条 审计委员会于每年的12月31日前与负责公司年报审计工作的会计 师事务所协商确定年报审计工作的时间安排，由总会计师协调安排。 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中，按照相关规定，勤勉尽责地履 行相应的责任和义务，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时间内提交年报审计报告， 以书面形式记录督促方式、次数和结果，并由相关当事人签字确认。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司财经管理部门编 制的年度财务报表初稿，并形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意 见。 鲁泰纺织股份有限公司 第六条 年度财务报告审计完成后，审计委员会 ...

规范会议议程，确保总裁办公会依法、高效的完成董事会制定的 各项工作任务，及时稳妥的解决生产经营中出现的各类问题及突发事 件，保证公司健康、稳定、协调发展。 一、目的 鲁泰纺织股份有限公司总裁办公会程序 二、范围 1、研究组织实施董事会讨论决定的公司年度生产经营计划、发 展规划、资金投向、重大技改项目、财务预算、利润分配方案、弥补 亏损、职工工资分配、职工福利等方案； 2、研究决定公司日常经营管理工作； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 1、总裁负责确定会议议题及参会人员； 2、相关部门负责准备与议题相关的会议资料； 4、拟订公司基本规章制度； 5、研究制定公司的具体规章制度； 6、拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、弥补亏损方 案； 7、拟订公司员工的工资分配和奖惩方案； 8、在董事会授权额度内，研究决定公司财务支出款项，研究审批 日常经营管理中的费用支出； 9、聘任或者解聘管理人员（不包括董事会聘任或者解聘的管理 人员），决定员工聘用、报酬、奖惩和辞退（不包括董事会决定的员 工）； 10、讨论通过向政府及有关部门汇报的各种报告； 11、研究决定董事会授予的其他职权范围内的有关事项。 三、职责 3、 ...

鲁泰纺织股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 （第十一届董事会第四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义 务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是，有错必究；过错与责任相适应；责任权利 对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总追究责任有关的资料，按 制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 重大差错的责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1.违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》 和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的； 2.违反 ...

鲁泰纺织股份有限公司总裁工作细则 （第十一届董事会第四次会议修订） 第一条 为维护本公司、股东及债权人的合法权益，确保公司生产经营管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《鲁 泰纺织股份有限公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 总裁负责公司的日常经营管理和生产指挥工作。 第三条 总裁应当遵照有关法律、法规和公司章程的规定，诚信勤勉履行职 责，维护公司利益。 第四条 总裁在行使职权时，不得违背股东会和董事会的决议，不得超越决 议授权范围。 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 本条的资产处置是指收购出售资产、资产租赁、委托理财等处置资产事项。 第七条 总裁有权决定公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； 关联交易以及公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以下或占公司最近一期 经审计净资产绝对值 0.5%（两者以数值高者为准）以下的关联交易。 ...

鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （第十一届董事会第四次会议修订） 人登记工作，及时告知内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第二章 内幕信息的定义和范围 第六条 本制度所指内幕信息是指：根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、 业务规则及 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或 本金保障型现金管理产品。 2．投资金额：本方案投资期限内使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行现金 管理。 3．特别风险提示：鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）购买安全性高、流动 性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒投资者充分关注投资风 险。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使 用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-052 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议通知于 2025 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 15 日上午 10：00 在总公司一楼 会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长 刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表 决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、张克明、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通 讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - A total of 135 stocks received buy ratings from institutions today, with 17 stocks receiving initial attention from institutions, indicating a strong interest in the market and potential investment opportunities [1]. Institutional Ratings - 140 buy rating records were published today, with 29 of these providing future target prices. 13 stocks have an upside potential exceeding 20%, with AVIC Optoelectronics showing the highest potential at 61.62% [1]. - Notable stocks with high upside potential include Noli Shares at 48.46% and United Imaging Healthcare at 37.22% [1]. - 17 stocks received initial buy ratings from institutions, including Haimeixing and Hengli Hydraulic [1]. Market Performance - Stocks rated with buy ratings saw an average increase of 3.27%, outperforming the Shanghai Composite Index. 119 stocks experienced price increases, with several hitting the daily limit up [1]. - Stocks with significant declines included Noli Shares, Agricultural Bank, and Shoufang Environmental Protection, with declines of 3.23%, 2.93%, and 1.26% respectively [1]. Industry Focus - The most favored industries include power equipment and machinery, each with 17 stocks listed in the buy rating category. The pharmaceutical and communication sectors also attracted attention, with 15 and 6 stocks respectively [2]. - Specific stocks receiving multiple buy ratings include Betaini, Kebo Da, AVIC Optoelectronics, and Yunnan Baiyao, each with two buy ratings [2][3]. Detailed Stock Information - A selection of stocks with buy ratings includes: - Betaini (2 ratings, +2.22% today, PE 40.30) in beauty care - Kebo Da (2 ratings, +10.00% today, PE 27.44) in automotive - AVIC Optoelectronics (2 ratings, +0.57% today, PE 28.83) in defense and military [2][3]. - Other notable stocks include: - Yunnan Baiyao (2 ratings, +1.06% today, PE 14.56) in pharmaceuticals - Zhonglian Heavy Industry (2 ratings, +0.41% today, PE 11.39) in machinery [2][3]. Additional Stock Ratings - Additional stocks with single buy ratings include: - Xuji Electric (1 rating, +2.09% today, PE 18.44) in power equipment - Xugong Machinery (1 rating, -0.20% today, PE 13.29) in machinery - China Rare Earth (1 rating, +2.33% today, PE 174.07) in non-ferrous metals [3][4].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [7]. Core Views - In the first half of 2025, the company achieved a revenue of 2.83 billion yuan, a slight decrease of 0.1% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders reached 360 million yuan, reflecting a significant increase of 112.4% year-on-year. The non-recurring net profit was 230 million yuan, down 14.5% year-on-year. In Q2, the revenue was 1.37 billion yuan, down 5.1% year-on-year, with a net profit of 210 million yuan, up 109.1% year-on-year, and a non-recurring net profit of 140 million yuan, down 3.0% year-on-year. The company plans to distribute cash dividends of 80 million yuan, with a payout ratio of 23% [2][5]. Summary by Sections Financial Performance - The company reported a revenue of 2.83 billion yuan in H1 2025, with a net profit of 360 million yuan, marking a year-on-year increase of 112.4%. The non-recurring net profit was 230 million yuan, down 14.5% year-on-year. In Q2, revenue was 1.37 billion yuan, a decrease of 5.1% year-on-year, while net profit was 210 million yuan, an increase of 109.1% year-on-year [2][5]. Business Segments - The fabric and clothing business saw revenues of 1.85 billion yuan and 770 million yuan respectively, with the fabric business declining by 7.8% and the clothing business increasing by 24.8%. The fabric business faced revenue pressure due to tariff impacts, while the clothing business benefited from increased market expansion and order growth [10]. Cost Management and Profitability - Effective cost control measures led to a decrease in research and financial expense ratios in Q2 2025, contributing to a non-recurring net profit margin increase of 0.2 percentage points to 10.0%. The fair value change income increased by 130 million yuan, significantly boosting net profit [10]. Future Outlook - The company is expected to return to stable growth as uncertainties related to tariffs diminish. The leadership position in the industry and ongoing capacity expansion in Vietnam are anticipated to drive future growth. The projected net profits for 2025-2027 are 620 million yuan, 690 million yuan, and 740 million yuan respectively, with a corresponding PE ratio of 9, 8, and 8 times [10].