鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议 通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日 10： 00 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议 由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现 场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、 彭燕丽、曲冬梅、权玉华以通讯方式表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。 公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 第十届董事会第三十三次会议决议公告 | 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。表 决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根 ...

一、开展衍生品交易业务的目的 公司的销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元 计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在香港、越南、柬埔寨、缅甸 等地区或国家设立子公司，其日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅 甸元等；公司进口中也有一部分设备及原辅料需支付非美元币种；同时，公司外 币借款中除美元外，还有部分越盾。综合以上，汇率、利率若出现大幅波动，公 司或将面临汇兑及利息损失风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。为有效防 范汇率、利率波动给公司经营带来的不利影响，公司有必要利用金融工具规避相 应风险。 二、开展衍生品交易业务的基本情况 鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划 的可行性分析报告 （一）交易方式、交易金额及期限 公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产及负债，利用 各金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特 征的金融工具，规避汇率和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影 响。所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时 间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。业务期间为 2025 年 7 月 1 日至 ...

鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （第十届董事会第三十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。 （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； 第五条 审计委员会设主 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2025-029 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第 10 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人于明涛作为鲁泰纺织股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会提名为鲁泰纺织股份 有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2025-031 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 鲁泰纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人权玉华作为鲁泰纺织股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会提名为鲁泰纺织股份 有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第 10 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ...

| | | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名权玉华为鲁泰纺织股份 有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2025-032 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏建作为鲁泰纺织股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会提名为鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第 10 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 / 7 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公 ...

| | | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名魏建为鲁泰纺织股份有 限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 衍生品交易计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资目的、种类：为规避汇率、利率风险，利用远期、期货、掉期（互换）和期权 等产品或者混合上述产品特征的金融工具，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。 2.交易场所：经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍 生品交易业务经营资格的金融机构。 3.投资金额：业务期间2025年7月1日至2026年6月30日内，所做衍生品业务总金额累 计不超过2024年外汇收入额的100%（即折美元不超过72,356万美元）。 4.已履行的审议程序：公司第十届董事会第三十三次会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。 5.特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风 险，敬请投资 ...

| | | 鲁泰纺织 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名于明涛为鲁泰纺织股份 有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易 ...