证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-039 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14：00 时。 （2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2025 年 6 月 9 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 9 日下午 15:00。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路 258 号）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 5、主持人：董事长刘子斌先生。 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00139号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 0 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第 00139 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表 决程序、表决方式、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 ...

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-041 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日下午 16：00 在公司般 阳山庄会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘 子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 9 人，通讯表 决 3 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜以通讯方式表决。公司部分高管列席了本次会 议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 3、审议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会的议案》。表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议选举刘子斌、于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为 ...

| | | www.lhratings.com 1 鲁泰纺织股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 联合〔2025〕3943 号 联合资信评估股份有限公司通过对鲁泰纺织股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持鲁泰纺织 股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持"鲁泰转债"信用等级 为 AA+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月九日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系 外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公 正的关 ...

鲁泰纺织股份有限公司股东会议事规则 （2025 年第一次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权 益，保证股东会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 相关的法律、法规和规章的规定，特制定本规则。 第二条 股东会依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》及本规则的规定行使职权。 股东会行使其职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会职权 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计 ...

Group 1 - The core point of the article is that Lutai Textile Co., Ltd. plans to engage in derivative trading to mitigate risks associated with exchange rate and interest rate fluctuations, with a total amount not exceeding 72,356 million USD during the period from July 1, 2025, to June 30, 2026 [1][3] - On May 23, 2023, Lutai A's stock closed at 6.29 yuan, down 1.26%, with a turnover rate of 0.93% and a trading volume of 54,500 shares, amounting to a transaction value of 34.62 million yuan [1] - The capital flow on May 23 showed a net outflow of 4.38 million yuan from main funds and 0.76 million yuan from speculative funds, while retail investors experienced a net inflow of 5.14 million yuan [1][3] Group 2 - The company has developed a feasibility analysis report for its derivative trading plan, which aims to address risks arising from its foreign sales primarily denominated in USD and operations in various currencies [1] - The company will utilize financial instruments such as forwards, futures, swaps, and options to manage these risks, and has established a management system for securities investment and derivative trading [1] - The company believes that this business is necessary and feasible, as it can reduce exchange losses, control operational risks, and enhance financial stability [1]

Core Points - Lutai Textile Co., Ltd. plans to engage in derivative trading to mitigate risks associated with exchange rate and interest rate fluctuations [1] - The total amount for the derivative trading business is capped at 72.356 million USD, with a trading period from July 1, 2025, to June 30, 2026 [1] - The company aims to enhance financial stability and reduce operational risks through this initiative [1] Company Overview - As of May 23, 2025, Lutai A shares closed at 6.29 CNY, down 1.41% from the previous week [1] - The company has a total market capitalization of 5.141 billion CNY, ranking 8th in the textile manufacturing sector and 2779th among all A-shares [1] - The highest intraday price recorded during the week was 6.46 CNY, while the lowest was 6.29 CNY [1] Derivative Trading Details - The derivative trading will utilize financial instruments such as forwards, futures, swaps, and options [1] - The trading will be conducted with qualified financial institutions, using the company's own funds [1] - The company has established a management system for securities investment and derivative trading, including risk control measures and professional personnel [1]

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 衍生品交易计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资目的、种类：为规避汇率、利率风险，利用远期、期货、掉期（互换）和期权 等产品或者混合上述产品特征的金融工具，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。 2.交易场所：经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍 生品交易业务经营资格的金融机构。 3.投资金额：业务期间2025年7月1日至2026年6月30日内，所做衍生品业务总金额累 计不超过2024年外汇收入额的100%（即折美元不超过72,356万美元）。 4.已履行的审议程序：公司第十届董事会第三十三次会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。 5.特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风 险，敬请投资者注意投资风险。 一 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会相关议案 鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会相关议案 目 录 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 | 2 | | 2.00 | 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 | 5 | | 3.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 | 11 | | 4.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案 | 63 | | 5.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | 72 | | 6.00 | 关于公司衍生品交易计划的议案 | 74 | 鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会相关议案 1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第十届董事会经公司 2022 年 6 月 9 日召开的 2022 年第二次临时股东大 会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会任 期将于 2025 年 6 月 8 日到期，应进行换届选举。根 ...

| 证券代码：000726 | 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2025‐038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开了 第十届董事会第三十三次会议，会议决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将 2025 年第一次临时股东会具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使 ...