（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月26日，鲁泰A发布公告称，鲁泰A于2026年1月26日召开第十一届董事会第七次会议， 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，方案明确非独立董事及高管薪酬由基本工 资、绩效奖金和中长期激励收入组成，绩效奖金额度占比不低于全年基本工资与绩效奖金总额的50%， 预计该方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准后生效。 ...

格隆汇1月26日丨鲁泰Ａ(000726.SZ)公布，伴随公司面料服装一体化业务的推行，鲁泰纺织股份有限公 司控股子公司鲁联新材拟对外出售其全资子公司天琴国际的部分股权并引进投资，天琴国际将成为鲁联 新材的参股公司，交易对手方分别为MF France和FR Japan。根据2026年1月26日交易各方签署的《股权 收购与增资协议》，MF France和FR Japan将分别以729.44万美元的交易对价购买鲁联新材所持有的天琴 国际各23.06%股权，同时MF France和FR Japan再分别增资天琴国际，最终MFFrance和FR Japan及鲁联 新材对天琴国际的持股比例分别为34%、33%、33%。本次交易完成后将有助于公司优化资产结构，实 现与客户的深度合作，进一步拓展面料服装一体化业务市场空间，实现合作共赢的发展目标。 ...

每日经济新闻 （记者 王晓波） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经AI快讯，鲁泰A1月26日晚间发布公告称，公司第十一届第七次董事会会议于2026年1月26日在总公 司一楼会议室召开。会议审议了《关于修订部分条款的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 ...

每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 （记者 王晓波） 每经AI快讯，鲁泰A1月26日晚间发布公告称，公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司向MORROW FASHION SAS、FAST RETAILING CO. LTD.分别转让其全资子公司天琴国际投资有限公司各23.06%股 权，同时MF France和FR Japan分别增资天琴国际，最终MF France、FR Japan和鲁联新材对天琴国际的 持股比例分别为34%、33%和33%。交易各方已签订《股权收购与增资协议》。本次交易完成后交易各 方将充分发挥各自的优势资源，共同推进公司成衣业务发展，在业务合作、市场推广等方面持续深化合 作，实现合作共赢的发展目标。 公司于2026年1月26日召开的公司第十一届董事会第七次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过 了《关于子公司鲁联新材转让其全资子公司部分股权的议案》。本交易不构成关联交易和《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议，尚需交易各方完成相关国家 ...

鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 鲁泰纺织股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，确保公司治理结构的稳定性，维护公司、股东、职工和债权人的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人 数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者导致独 立董事中没有会计专业人士，或因职工代表董事辞职导致公司董事会没有职工代表 董事的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-005 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于控股子公司转让其全资子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 2．本次交易完成后，有助于公司优化产业链结构，实现与战略客户深度合作， 拓展面料服装一体化业务市场空间。 3．公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司（以下简称"鲁联新材"）向 MORROW FASHION SAS（以下简称"MF France"）、FAST RETAILING CO., LTD. （以下简称"FR Japan"）分别转让其全资子公司天琴国际投资有限公司（以下简称 "天琴国际"）各23.06%股权，同时MF France和FR Japan分别增资天琴国际，最终 MF France、FR Japan和鲁联新材对天琴国际的持股比例分别为34%、33%和 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-004 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开了 第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方 案的议案》。根据相关规定，本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议，现将具体情况公告如下： 四、发放办法： 1、鉴于年度审计报告于次年 4 月底前进行审议，故绩效奖金分次发放，第 一次发放时间为全年结束后的次年 1 月份（农历春节前），发放金额根据初步核 一、适用对象：在公司任职的非独立董事及高级管理人员（以下简称"高管"）， 不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事薪酬按每届董事会换届 时经股东会审议通过的独立董事津贴执行。 二、薪酬构成：董事及高管薪酬由基本工资、绩效奖金和中长期激励收入（若 有）等组成，其中，基本工资按照公司管理人员工资标准及考核办法执行，绩效 奖金按本方案第三条规定执行，按第四条规定发放。 三、绩效奖金： 1、奖金额度 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2026-006 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日。B 股股东应在 2026 年 02 月 03 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案 鲁泰纺织股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的相关议案 目 录 | 1.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 2 | | --- | --- | | 2.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 11 | | 3.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案 14 | | 4.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案 15 | | 5.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 19 | | 6.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案 20 | | 7.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的议案 ..21 | | 8.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案 32 | | 9.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案40 | | 10.00 | 关于修订《鲁泰纺织股份 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-003 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 26 日上午 10：00 在总公司一楼 会议室召开，本次会议以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘子 斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建以通讯方 式表决，公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 6.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议 案》。表决结果：同 ...