上述对外担保事项无需有关部门批准。 | | | | 被担保 | | 前期已 | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保 | | | | 本次担 | | | | | | | 方最近 | 截止目前 | 上会审 | | 占上市公 | 是否 | | | | 方持 | | | | 保额度 | | | | 担保方 | 被担保方 | | 一期资 | 余额（万 | 议担保 | | 司最近一 | 关联 | | | | 股比 | | | | （万 | | | | | | | 产负债 | 元） | 额度 | | 期经审计 | 担保 | | | | 例 | | | | 元） | | | | | | | 率 | | （万 | | 净资产比 | | 二、担保额度预计情况表 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-031 居然智家新零售集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及除董事长汪林朋先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误 ...

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-032 居然智家新零售集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及除董事长汪林朋先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第十八次会议决议，公司拟于 2025 年 5 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的 表决方式召开公司 2024 年年度股东大会。会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，公司第十一届董事会第十八次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司 章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 ...

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-024 居然智家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场和通讯形式召 开，会议通知及补充通知已分别于 2025 年 4 月 13 日、2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 27 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席卢治中先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告及带强 调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项 说明》的意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）对居 然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行 了审计，出具了保留意见的《审计报告》（普华永道中天审字(2025)第 10031 号）； 对公司 2024 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的《内 部控制审计报告》（普华永道中天特审字(2025)第 0645 号）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，公司监事会审阅了《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告及带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，发表以下专 项意见： 监事会认为，普华永道出具了 2024 年度保留意见审计报告及带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求， 出于职业判断出具的，公司监事会对审计意见无异议。监事会将全力支持公司董 事会和管理层采取有效措施应对意 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》等制度的有关规定，公司监事会对公司 2024 年内部控制评价报告 发表书面审核意见如下： 1、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。 居然智家新零售集团股份有限公司第十届监事会对公司 《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见 2、贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定，公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作，2024年进一步推动优 化整改进程，接受监管检查，促进操作规范。 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并 得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要 求，出于职业判断出具的，公司监事会对审计意见无异议。监事会将全力支持公 司董事会和管理层采取有效措施 ...

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-023 居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及除董事长汪林朋先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯形式召开，会议通 知及补充通知已分别于 2025 年 4 月 13 日、2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 27 日以电 子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，公司董事长汪林 朋先生因被武汉市江汉区监察委员会实施留置，缺席本次会议，会议由公司董事兼执行 总裁王宁先生代行主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 ...

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-025 居然智家新零售集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及除董事长汪林朋先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开的第十一届董事会第十八次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《审计报 告》，2024 年度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 769,372,444.98 元，母 公司实现净利润 -12,542,012,470.25 元 ， 2024 年实际派 发 2023 年度现金红利 388,683,618.87 元，加上母公司年初未分配利润 404,600,455.31 元，截至 2024 年 1 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-001 2025 年 4 月 1 居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 汪林朋 | 董事长兼 CEO | 汪林朋先生被武汉市江汉区监察委员会实施 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 内容和原因 留置，无法正常履职。 | 公司负责人王宁（代行）、主管会计工作负责人朱蝉飞及会计机构负责人 （会计主管人员）杨帆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席 | 未亲自出席 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人 | | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 董事职务 | | ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：2025-003 居然智家新零售集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及除董事汪林朋外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 董事汪林朋因被武汉市江汉区监察委员会实施留置，无法正常履职，不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除汪林朋外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事汪林朋因被武汉市江汉区监察委员会实施留置，无法正常履职，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投 资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 居然智家新零售集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括 ...

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-021 居然智家新零售集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告 特此公告 居然智家新零售集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 预约披露时间变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 25 日披露《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》。根据目 前定期报告编制工作进展情况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为确 保年度报告的质量和信息披露的完整性、准确性，经向深圳证券交易所申请，公 司《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》的披露时间由 2025 年 4 月 25 日变更为 2025 年 4 月 29 日。 截至本公告日，公司经营一切正常，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件规定的应予以披露而未披露的重大事项。公司董事 会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉 ...