居然智家新零售集团股份有限公司 章程修订案 （尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等规定, 结合公司实际，拟对《居然智家新零售集团股份有限公司章程》进行修订。该章 程中关于公司监事会、监事的条款，待公司股东大会审议通过、且第十届监事会 任期届满后正式生效。具体修改内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 公司章程 | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护居然智家新零售集团股份有 | 第一条 为维护居然智家新零售集团股份有 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 | 和国证券法》（ ...

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-067 司股东会议事规则修订案》《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则 修订案》。） 特此公告 居然智家新零售集团股份有限公司董事会 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际，公司 拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会、监事，《中华人民共和国 公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《居然智家新零售集团 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司 实际情况，公司拟对《居然智家新零售集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及附件《居然智家新零售集团股份有限公司股东大会议事规 则》、《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。《公司 章程》及附件中关 ...

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-068 居然智家新零售集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）。 2、前任会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）。 3、改聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于普华永道 中天已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性， 综合考虑公司业务发展情况，公司拟改聘立信为公司 2025 年度财务报表审计项 目和内部控制审计项目的审计机构，聘期一年。公司已就拟改聘会计师事务所的 事宜与普华永道中天、立信进行了事前沟通，普华永道中天、立信已明确知悉本 次改聘事项并确认无异议。 4、2024 年度会计师事务所为公司出具了保留意见审计报告、带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告。 5、审计委员会、独立董事专门会议、董事会对拟改聘会计师事务所事项确 认无异议。 6、本次改聘会 ...

（尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等规定,结合公司实际，拟对《居然智家新零售集团股份有限 公司股东会议事规则》进行修订。具体修改内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依 | 第一条 为规范居然智家新零售股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）行为，保证股 | | 法行使职权，根据《中华人民共和国公司 | 东会依法行使职权，根据《中华人民共和 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 市公司股东大会规则》和《公司章程》的 | 《上市公司股东会规则》和《公司章程》 | | 规定，制定本规则。 | | | | 的规定，制定本规则。 | | | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、 | | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法 | 召开等事项适用本规则。公司应 ...

一、担保情况概述 武汉中商集团有限公司（以下简称"中商集团"）为居然智家新零售集团股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司，武汉中商超市连锁有 限公司（以下简称"中商超市"）为中商集团全资子公司。前期因业务发展需要， 中商集团已向招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称"招商银行武汉分行"） 申请 18,000 万元授信（以下简称"本次授信"），授信期限 36 个月。近期，中商 超市拟以其持有的位于湖北省武汉市武昌区南湖街南湖中央花园购物中心A区1 层 1 号、2 层 1 号、3 层 1 号的房地产为本次授信提供抵押担保，并签订《最高 额抵押合同》。 本次抵押担保事项无需提交本公司董事会和股东大会审议。 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-070 居然智家新零售集团股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 8、截至 2024 年 12 月 31 日，中商集团的资产总额 585,924.20 万元，负债总 额 406,625.95 万元，银行贷款总额 42,000.00 ...

居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则 修订案 （尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 根据《中华人民共和国公司法》等规定,结合公司实际，拟对《居然智家新 零售集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体修改内容如下： 3、非实质性内容的修改，如"或"调整为"或者"、标点符号的删除、补充、 调整等。 居然智家新零售集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 12 日 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十一条 涉及下列事项，独立董事应向 | | | 董事会发表独立意见： | | | （一）须经董事会或股东大会批准的重大 | | | 关联交易； | | | （二）提名、任免董事； | | | （三）聘任或解聘高级管理人员； | | | （四）公司董事、高级管理人员的薪酬； | | | （五）与公司的股东、实际控制人及其关 | | | 联企业对公司现有或新发生的总额高于 | | | 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 | | | 的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是 | | | 否采取有效措施回收欠款； | | | （六）公司重大资产重组； ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 经居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第二十三次会议决议，公司拟于 2025 年 11 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的表 决方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。会议有关事项公告如下： 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-069 居然智家新零售集团股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 202 ...

一、监事会会议召开情况 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 11 日以通讯形式召开， 会议通知已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居 然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际，公司 拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会、监事，《中华人民共和国 公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《居然智家新零售集团 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。《公司章程》中关于公司监事会、监 事的条款，待公司股东大会审议通过后正式生效，《监事会议事规则》同时废止。 证 ...

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-065 居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 11 日以现场结合通讯形 式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出 席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。会议由公司董事长兼 CEO 王宁先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等规定， 结合公司实际，对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行修订。《公司章程》及附件中关于公司监事会、监事的条款，待公司股东大 会审 ...

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