居然智家新零售集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月 4 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，防控公司财务风险，保障公 司资产安全，促进企业健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息 披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"）， 以及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的对外担保，是指公司、公司全资或者控股子公司（以下合称 "控股子公司"）以第三人身份，用自有资产或者信誉为他人提供的保证、资产抵押、 质押或者其他形式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、商业票据担保、开具保函 及银行开立信用 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 （尚需经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规 及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《居然智家新 零售集团股份有限公司董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； （二）岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，薪酬与 岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利"的统一； 居然智家新零售集团股份有限公司 （三）短期与长期激励相结合原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第四条 根据公司提名和薪酬考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬的建议， 公司董事会负责审批公司高级管理人员薪酬 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 独立董事津贴制度 （尚需经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实激励居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履行各 项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 本制度遵循以下原则制定： 第二章 津贴标准及支付方式 1 （一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展； （二）按岗位确定薪酬，体现"责、权、利"的统一； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）激励与约束相结合的原则。 准任职当月起计算，按月支付，由公司统一代扣并代缴个人 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 公司对外投资实行逐级审批制度。股东会、董事会、董事长应按照本制度规定，对 公司的对外投资进行决策。 第五条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交股东会审议： （2025 年 12 月 4 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）项目投资决策行为， 保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化、规范化和制度化，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合《居然智家新零售集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及其下属子公司以获取长期收益为目的，以现金、实 物资产、无形资产等可支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资或资产 收购，以获取收益的行为（含委托理财、对子公司投资等）。 公司发生购买或出售资产、租入或租出资产（与日常经营相关的除外）、委托或受托管理资 产或业务、赠与或者受赠资产、债 ...

（2025 年 12 月 4 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对外 提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《居然智家新零售集股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资金、 委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司 其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 居然智家新零售集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深交所认定的其他构 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采 取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或 者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 控股股东、实际控制人与公司之间进行关联交易，应当遵循平等、自愿、等价、有 偿的原则，并签署书面协议，不得要求公司与其进行显失公平的关联交易，不得要求公司无偿或 者以明显不公平的条件为其提供商品、服务或者其他资产，不得通过任何方式影响公司的独立决 策，不得通过欺诈、虚假陈述或者其他不正当行为等方式损害公司和中小股东的合法权益。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 关联交易管理制度 （2025 年 12 月 4 日公司董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范居然智家新 ...

证券代码: 000785 证券简称: 居然智家 居然智家新零售集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵英明作为居然智家新零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名为居然智 家新零售集团股份有限公司（以下简称该公司）第12届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

证券代码: 000785 证券简称: 居然智家 居然智家新零售集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王跃堂作为居然智家新零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名为居然智 家新零售集团股份有限公司（以下简称该公司）第12届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经 ...

证券代码: 000785 证券简称: 居然智家 居然智家新零售集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王永作为居然智家新零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名为居然智家 新零售集团股份有限公司（以下简称该公司）第12届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人王永尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任 期即将届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 4 日以现场结合 通讯形式召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届 暨选举公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨选 举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事会由 15 名 成员组成，其中非独立董事 10 名（包括职工代表董事 1 名），独立董事 5 名。 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-076 居然智家新零售集团股份有限公司 根据股东、董事会推荐，经公司第十一届董事会提名和薪酬考核委员会对第 十二届董事会董事候选人任职资格审查，公司第十一届董事会第二十四次会议同 意提名王宁先生、杨芳女士、李杰先生、黄文阁先 ...