中国武夷实业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第二次会议于 2024年 4月 2日以电子邮件方式发出 通知，2024 年 4 月 12 日在公司四层大会议室召开。会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席陈演先 生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-046 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-047、048）。 1 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-061 中国武夷实业股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，中国武夷实业股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第二次会议和第八届监事会第 二次会议审议通过《关于 2023 年度计提减值准备的议案》。 现将相关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基 于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能 发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 38,844.88 万元，详见下表： 单位：万元 | 项 | 目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 13,525.13 | | 资产减值准备 | | 25,319.75 | | 其中：存货跌价准备 | | 14,82 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-053 中国武夷实业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 2023 年度社会责任报告 编制说明 报告简介： 本报告是中国武夷实业股份有限公司 2023 年度社会责 任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，系统反映公 司在经营治理、环境保护、绿色创新、社会责任领域的实践 和绩效。 时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当 溯及以往年份。 报告范围： 中国武夷实业股份有限公司及所属分、子公司。 参考依据： 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》； 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》 （GRI Standards）； 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》 （CASS-CSR 5.0）； 中国商务部《中国对外承包工程行业社会责任指引》 （2012）； 1 2023 年度社会责任报告 内容说明： 报告中的内容和数据来自中国武夷实业股份有限公司 文件和统计，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 称谓说明： 为便于表述和阅读，"中国武夷 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-062 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 华兴审字[2024]23011900013号 中国武夷实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国武夷实业股份有限公司(以下简称武夷公司)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了武夷公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于武夷公司,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-060 中国武夷实业股份有限公司 关于 2024 年度证券投资额度 及 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所的有关规定，中国武夷实业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券 投资情况进行认真核查，现将有关情况说明如下： 公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，能提高资金 使用效率并获取投资收益，不会影响公司主营业务的发展， 符合公司及全体股东的利益。 公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工 具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企 业会计准则第 39 号-公允价值计量》等会计准则的要求进行 会计核算及列报。 一、证券投资情况概述 公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用 自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率。 公司 2023 年度证券投资额度为 1,000 万元，公司在授权权限 内开展证券投资活动，主要包括新股申购、买卖福建省属上 市公司股票等，具体 ...

中国武夷实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度的工作中，本人作为公司独立董事，勤勉尽 责，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈斌，1972 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级经 济师。现任深圳前海恒邦股权投资有限公司投资合伙人，兼 任中国武夷实业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-059 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席董事会及股东大会会议情况 1 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议，均按时出席， 没有委托出席或缺席情况，出席公司股东大会 4 次。对提交 董事会、股东大会的议 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-064 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China Http://www.fibxcna.com 中国武夷实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 华兴专字[2024]23011900025号 中国武夷实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了中国武夷实业 股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月 31 日合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了华兴 审字[2024]23011900013 号标准无保留意见的审计报告。 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCOUN 电话(Tel):0591-87852574 Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road,Fuzhou.Fujian, ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-057 中国武夷实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度的工作中，本人作为公司独立董事，勤勉尽 责，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡宁，1977 年 10 月出生，管理学（会计学）博士 研究生学历，财政部全国会计领军人才，福建省高校新世纪 优秀人才，福建省高层次人才，获中国注册会计师（CPA） 统一考试全科合格证书。现任厦门大学管理学院教授，厦门 大学会计学系副系主任，兼任宏发电声股份有限公司独立董 事、中国武夷实业股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股 份有限公司独立董事。 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席董事会及股东大会会议 ...

中国武夷实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-049 2023 年是落实公司"十四五"战略发展规划的关键之 年，也是公司成立 35 周年。公司董事会坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二 十届二中全会精神，按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等公司相关制度规定，严格履行董事会的职责，本着 对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合 法权益，保障了公司经营生产平稳运行。现将 2023 年度董 事会主要工作报告如下： 一、报告期内董事会运作情况 公司董事会充分发挥"定战略、作决策、防风险"的作 用，不断强化体制机制建设，持续提升公司治理效能。董事 会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，及时关注公司经营管理信 息、财务状况等，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和 1 决策能力，全力支 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-045 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出通知， 2024年4月12日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中：以通讯表决方式出席 会议 2 人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出 席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑 景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-047、048）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度董事会工 ...