证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-58 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司第一大股东部分股份解除质押 及再质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于近日接到公司第一大股东万裕文化产业有限公司 （简称"万裕文化"）的通知，获悉万裕文化已将其持有的 50,730,000 股公司股份办理了解除质押及再质押业务，现将 相关情况公告如下： 经营相关需求。 （二）针对本次股份质押事项，公司第一大股东及其一 致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹 或自有资金。 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例(%) 占公司 总股本 比例 (%) 起始日 解除日 期 质权人 万裕文化产 业有限公司 是 19,270,00 0 18.02 2.51 2024年9 月26日 2025年9 月18日 长春农村商业银 行股份有限公司 春城大街支行 万裕文化产 业有限公司 是 31,460,00 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-49号 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除对上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。因新增和删减部分条款，《公司章程》中 条款序号及涉及条款引用之处亦相应调整。《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门备案登记内 容为准。 三、本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准，同时提 请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续及备案等事项。 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局 二〇二五年九月十八日 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司副总裁离任 暨聘任新任副总裁的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2025年9月17日召开八届董事局第十一次 会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。因工作调整原因，冯涛先生将不再继续担任公司副 总裁职务。根据《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定，经公司总裁袁汉源先生提名，董事局提 名委员会审核 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-47号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）八届董事局第十一次会议于2025年9月5日以 书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年9月17日在公司第三会议室召开。会议应参加董事9 人，实际参加董事8人，董事邵卫先生由于工作原因未能出席会议，委托董事舒奇先生代为出席会议并 代为行使表决权。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事局审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，《监事会 ...

证券日报网讯 9月17日晚间，陕西金叶发布公告称，公司第九届董事局由九名董事组成，其中，非独立 董事六名、独立董事三名。经董事局提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事局同意提名袁 汉源先生、张平先生、张琳女士、侯恩先生、王毓亮先生、吴文锋先生为公司第九届董事局非独立董事 候选人；同意提名王超女士、李伟先生、郭文捷先生为公司第九届董事局独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯9月17日晚间，陕西金叶（000812）发布公告称，同意聘任陈宏团先生为公司副总裁。 ...

陕西金叶公告，公司第八届董事局任期已届满，于2025年9月17日召开八届董事局第十一次会议，审议 通过了《关于选举公司第九届董事局非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事局独立董事的议 案》。公司第九届董事局由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。非独立董事候选人包 括袁汉源、张平、张琳、侯恩、王毓亮、吴文锋，独立董事候选人包括王超、李伟、郭文捷。上述董事 候选人简历详见附件。董事局换届事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准，并采用累积投 票制分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行选举。 ...

Company Changes - The company announced that Mr. Feng Tao will no longer serve as Vice President due to work adjustments, effective from September 17, 2025 [1] - Mr. Chen Hongtuan has been appointed as the new Vice President, with his term starting from the date of the board meeting approval until the end of the eighth board term [1] Financial Performance - For the first half of 2025, the company's revenue composition is as follows: Tobacco-related business accounts for 59.26%, Education sector for 35.46%, Other sectors for 2.75%, Printing industry for 2.52%, and Trade for 0.01% [1] - The current market capitalization of the company is 3.8 billion yuan [1]

第一条 为强化陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 局决策功能，确保董事局对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司 董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《陕西金叶科教 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，特决定设 立陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第四条 委员会由三名董事组成，且成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中三分之二以上委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第五条 委员会委员由董事局主席或者全体董事的三分之一以 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高董事局的工作效率，保证科学决策，保障会议程序和决议的 合法性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《陕西金叶科 教集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事局为向股东会负责的公司常设经营决策机构。 第三条 公司董事局依照《公司法》和国家其他法律、法规及《公司章程》 的有关规定行使职权。 第二章 董事局职权 第四条 公司董事局由九名董事组成，其中，设独立董事三名，独立董事中 至少包括一名会计专业人员。董事由股东会选举产生。 第五条 《公司章程》规定董事局行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月十七日 陕西金叶科教集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | …………………………………………………………………………3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份 | …………………………………………………………………………5 | | 第一节 | | 股份发行 ………………………………………………………………5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ………………………………………………………5 | | 第三节 | | 股份转让 ………………………………………………………………7 | | 第四章 | | 股东和股东会 ………………………………………………………………8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 ………………………………………………………8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人………………………………………………11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定……………………………………………………12 | | 第 ...