陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）《2024 年年度报告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 25 日披露。为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息 透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关 系管理水平，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）参加 "2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度 业绩说明会"活动。 届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络 沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-22 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者问题征集渠道为：https://ir.p5w.net/zj 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局 二〇二五年五月十三日 活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http:// ...

作为A股市场中少数横跨"教育+烟草"两大稀缺赛道的上市公司，陕西金叶(000812)在2024年交出了一份亮眼的成绩 单，2024年营业收入14.4亿元，同比增长16.26%；归属于母公司所有者的净利润4201.56万元，同比增长5.67%。 | 陸号 | 股东名称 | 持股数量(股) | | --- | --- | --- | | 1 | 万裕文化产业有限公司 一致行动人(1) | 106,910,140 | | 2 | 陕西烟草投资管理有限公司 | 36,179,415 | | 3 | 重庆金嘉兴实业有限公司 一致行动人(1) | 27,315,600 | | ব | 陕西中烟投资管理有限公司 | 15.908.800 | | 5 | 陈启来 | 12,918,963 | | 6 | 中国银河证券股份有限公司 | 4.915,200 | | 7 | 银河德睿资本管理有限公司 | 4.759.300 | | 8 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 3,545,802 | | g | 王末 | 2,635,300 | | 10 | 刘萱 | 2,500,000 | | | 合计 | 217.588.520 | ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二四年度内部控制 审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants fLP 陕西金叶科教集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是陕西金叶 董事会的责任。 永证专字(2025)第 310097 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"陕西金叶")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、陕西金叶对内部控制的责任 1100021500 中国注册会计师: 二〇二五年四月二十三日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审计报告 目 录 一、审计报告 二、财务报表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 1. 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表 2. 2024年度合并及母公司利润表 3. 2024 年度合并及母公司现金流量表 4. 2024 年度合并及母公司股东权益变动表 5. 2024 年度财务报表附注 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 对这些事项单独发表意见。 中国 · 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 PC:100020 TEL: 86-010-65950511/0611 FAX: 86-010-65955570 | 关键审计 草顶 | 事项描述及原因 | 审计应对 | | --- | --- | --- | | | | 相关的审计程序包括但不限于: | | | | 1了解和评价管理层与收入确认相关的关键内 | ...

关于陕西金叶科教集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants LLP 关于陕西金叶科教集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 永证专字(2025)第 310098 号 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"陕西 金叶")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了专项审核。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的资料是 陕西金叶管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项说 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-21 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）定于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会。 现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年年度 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事局。2025 年 4 月 23 日， 公司八届董事局第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2025年5月28日 14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 1 2025年5月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-11 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面送 达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日 在广西壮族自治区桂林市召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 该议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度监 事会工作报告》。 二、《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2024 年年 度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定， ...

陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于八届监事会第十六次会议及 其他相关事项的意见 2025 年 4 月 23 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）召开了八届监事会第十六次会议， 审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2025 年第一季度报告》等议案。根据《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及监管规 则有关规定，公司监事会对本次会议审议的相关议案及相关 事项发表意见如下： 一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的审核意见 产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公 允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可 靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。 四、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 三、关于 2024 年度计提资产减值准备事项的审核意见 五、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合谨 慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分，本次计提资 1 经审核，监事会认为董事局 ...

八届董事局第九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）八届董事局第九次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面 送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日在广西壮族自治区桂林市召开。会议应参会董事 9 人， 实参会董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生 主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召 开符合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-10 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2024 年度董事局工作报告》 该议案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度董 事局工作报告》。 二、《公司 2024 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、《公司 2024 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-13 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"、"本公司" 或"陕西金叶"）于 2025 年 4 月 23 日先后召开了八届董事局 第九次会议、八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、审议情况 （一）董事局审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司八届董事局第九次会议以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司八届监事会第十六次会议以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事局提出的 公司 2024 年度利润分配预案，与公司经营业绩及未 ...