陕西金叶科教集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 第一章 总 则 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事局主席、董事局秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 第一条 为规范陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《陕西金叶科 教集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，结合公司信息披露工作 的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 秘书的职责权限，规范其行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西金叶科教集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事局秘书一名，董事局秘书为公司的高级管理人员。董事局 秘书负责公司股东会和董事局会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。 董事局秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规 定。 第三条 董事局秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证 券监督管理部门的指定联络人。 第二章 董事局秘书的任职资格 第四条 董事局秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营情况，具有良好的职业道德 和个人品德。 第 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事局成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事及高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事辞任、高 级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）总裁 办公会议事程序，确保公司重大经营决策的正确性、合理性和执行力，保证经营 管理层依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《公司章程》， 结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于陕西金叶科教集团股份有限公司，各子单位可参 照执行。 第二章 总裁办公会议事范围 （5）研究决定公司经营管理日常事务，若相关事项属于董事局权限范围， 在形成总裁办公会决定后还须提请董事局审批；如属重大或重要事项，在总裁办 公会审议前，总裁还须充分听取董事局主席意见或建议；审议决策未达到应披露 标准的交易及关联交易事项，具体如下： ①审议决定交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以内， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 1 ②审议决定单项投资及交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期 经审计净资产的 10%以内，该涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较 高者为准； ③审议决定交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维 护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《陕西金叶科教集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》的相关规 定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第四条 公司董事局总体负责内幕信息及其知情人的管理事务，保证内幕信 息知情人的档案真实、准确和完 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步推动陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资 者之间的有效沟通，提高公司投资者关系管理水平，切实保护投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事局审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事局审议，并由股东会决定。公司不得 在董事局、股东会审议决定前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事局提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外 部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董 事、高级管理人员的不当影响。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的主体资格，具备国家行业主管部门和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业 务所需的执业资格； 陕西金叶科教集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息披露质量，切实 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指 ...

及担保额度期限至 2025 年年度股东大会召开之日止。 同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签 署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担 保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续， 授权期限至 2025 年年度股东大会召开之日止。 具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第 九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2025-10 号、2025-24 号）。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-68号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八 届董事局第九次会议和 2024 年年度股 ...

Core Insights - On October 16, 17 companies announced a total of 17 stock repurchase updates, indicating a significant activity in the market [1] Group 1: First Disclosure of Repurchase Plans - Three companies disclosed their stock repurchase plans for the first time, with proposed repurchase amounts of up to 400 million yuan, 150 million yuan, and 100 million yuan respectively for Hengmingda, Qizhong Technology, and Kangchen Pharmaceutical [1] Group 2: Approval of Repurchase Plans by Shareholders - Five companies had their repurchase plans approved by shareholder meetings, with the highest proposed repurchase amounts being 150 million yuan for Fenghuo Communication, 70 million yuan for Shaanxi Jinye, and 10 million yuan for Youkede-W [1] Group 3: Progress of Implemented Repurchase Plans - Four companies reported on the progress of their repurchase plans, with the highest repurchase amounts being 37.86 million yuan for Jiuan Medical, 11.19 million yuan for Intercontinental Oil and Gas, and 3.09 million yuan for Jiansheng Group [1] Group 4: Completed Repurchase Plans - Five companies completed their repurchase plans, with the highest completed amounts being 797 million yuan for Zhongwei Co., 200 million yuan for Shuangta Food, and 7.5177 million yuan for Shapais [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于近日接到第一大股东万裕文化产业有限公 司（简称"万裕文化"）的通知，获悉万裕文化已将其持有的4,000,000股公司股份办理了解除质押业务， 现将相关情况公告如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 ■ 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司第一大股东万裕文化及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下： 董 事 局 二〇二五年十月十五日 ■ 三、相关说明 本次股份解除质押业务不涉及新增质押，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司将持续 关注股东质押情况及质押风险情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者 注意投资风险。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 ...