陕西金叶科教集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2026-01号 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 公司后续回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易 的委托时段将严格遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定， 具体说明如下： 1、公司将不在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生 重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披 露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）先后于 2025 年 8 月 11 日、2025 年 10 月 15 日召 开了公司八届董事局第十次会议和 2025 年第一次临时股东 会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且 公司根据相关规定编制并披露了回购报告书。具体内容详见 公司于 2025 年 8 月 13 日、2025 年 10 月 16 日和 2025 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-83号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八 届董事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度 及担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并 报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过 人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总 额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司 对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方式 包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。 上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融 机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金 融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融 机构与公司实 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-82号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于新设全资子公司注册成立及全资子公司 完成工商变更登记的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资三级子公司新设子公司注册成立 5.法定代表人：赵兴虎 6.注册资本：100 万元人民币 1 7.成立日期：2025 年 12 月 01 日 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）全资三级子公司陕西金叶印务有限公司投资设立陕 西万秦供应链管理有限公司，注册资本 100 万元人民币。 根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规 定，前述新设子公司事项属公司经营管理层权限内事项，无 需提交公司董事局会议审议。近日，陕西万秦供应链管理有 限公司办理完成了工商注册登记相关手续，取得了由西安市 市场监督管理局核发的《营业执照》，主要登记信息如下： 1.名称:陕西万秦供应链管理有限公司 2.统一社会信用代码：91610131MAK2J8BQ3M 3.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4.住所：陕西省西安市高新区丈 ...

陕西金叶公告称，近日收到控股股东、实际控制人一致行动人重庆金嘉兴告知函，其于2025年12月16日 至26日集中竞价减持365.8万股，占总股本0.4759%。本次权益变动后，重庆金嘉兴及其一致行动人持股 降至1.31亿股，占比16.9995%，权益变动触及1%整数倍，不影响控股股东及实控人，也无重大不利影 响。 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-81 号 1 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于股东减持股份触及 1%整数倍的公告 公司控股股东、实际控制人的一致行动人重庆金嘉兴实业 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 于近日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人重庆金嘉 兴实业有限公司（简称"重庆金嘉兴"）向公司出具的《股份 减持情况告知函》（简称"《告知函》"）。根据《告知函》显 示，其于 2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 26 日期间通过 集中竞价交易方式减持公司股份 3,658,000 股，占公司总股本 的 0.4759%。本次权益变动后，重庆金嘉兴及其一致行动人合 计持有公司股份数由 134,331,840 股下降为 130,673,840 股， 占公司总股本比例由 17.4754%下降至 16.9995%，权益变动触 及 1%的整数倍，现将有关情况公告如下： | 1.基本情 ...

Group 1 - The company held its first temporary board meeting of the ninth session on December 25, 2025, to discuss key resolutions [1][2][18] - The board approved the replacement of the auditing firm for the 2025 fiscal year, terminating the contract with Yongtuo Accounting Firm and appointing Shenzhen Hongyi Accounting Firm [2][11][18] - The total audit fee for the 2025 fiscal year is set at RMB 1.4 million, with RMB 900,000 allocated for financial report auditing and RMB 500,000 for internal control auditing [2][18] Group 2 - The decision to change the auditing firm is based on the need for independence and objectivity, as Yongtuo Accounting Firm has provided services for several consecutive years [10][17] - The new auditing firm, Shenzhen Hongyi Accounting Firm, was established on March 15, 2019, and has a total revenue of RMB 24.88 million for 2024, with RMB 12.65 million from auditing services [11][12] - The company plans to hold the first temporary shareholders' meeting of 2026 on January 16, 2026, to approve the changes made by the board [5][21][22]

Group 1 - The company, Shaanxi Jinye (000812), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 16, 2026 [1]

特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所 （特殊普通合伙）（简称"泓毅会计师事务所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称"永拓会计师事务所"）。 3.更换 2025 年度审计机构的原因及情况说明：鉴于永拓 会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工 作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司 业务发展和未来审计的需要，经过与永拓会计师事务所、泓毅 会计师事务所友好沟通，公司拟不再聘任永拓会计师事务所为 公司 2025 年度审计机构，拟聘任泓毅会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。 4.公司董事局及审计委员会对本次更换 2025 年度审计机 构事项无异议。 5.本次更换 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资 委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-79 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于更换公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 所管 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-80 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的 通知公告 本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交 易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2026年1月16日（星期五） 14:30。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 1 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）定于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股 东会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为公司 2026 年第一次临 时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事局。2025 年 12 月 25 日，公司 2025 年度九届董事局第一次临时会议审议通过了《关 于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 2026年1月16日9:15－9:25 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-78 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2025 年度九届董事局第一次临时会议 决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）2025 年度九届董事局第一次临时会议于 2025 年 12 月 22 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实参 加董事 9 人。会议由董事局主席、总裁袁汉源先生主持。会 议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批 准。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网发布的《关于更换公司 2025 年度审计机构 的公告》。 二、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： 一、《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》 经审议，同意 ...