陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年度董事局工作报告 2024 年，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"） 董事局严格遵照国家法律法规、监管规则及《公司章程》等 相关规定，坚决贯彻执行公司股东大会各项决议，以对公司 全体股东高度负责的态度，履职尽责，科学研判，审慎决策， 认真开展年度工作，圆满完成各项目标任务。现将 2024 年度 公司董事局各项工作开展情况报告如下： 一、董事局履行职责情况 报告期内，共计召开董事局正式会议 3 次；召集召开股 东大会 1 次，临时股东大会 1 次；召开董事局各专业委员会 相关会议共 10 次；召开董事局主席办公会 1 次；召开独立 董事专门会议 1 次。各次会议共审议并通过了 42 项相关议 案。议案内容涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、 年度财务决算、年度利润分配预案、融资担保、重大项目建 设、子公司发展议题等重要事项。各次会议的召集、召开均 严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定履 行了相应法定程序，对提交会议的相关议案均依法依规进行 了审议和披露。 报告期内，董事局各专业委员会按照工作制度相关规定， 通过召开会议、座谈沟通、实地调研等多种 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）根据财政部颁布的有关规定和要求 进行的变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-17 号 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于企业按照企业 会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据 资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认 为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出 了具体要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 1 第 17 号》（财会 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-19 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 3.组织形式：特殊普通合伙 4.注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 5.首席合伙人：吕江 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号））的规定。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了公司八届董事局第九次会 议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永 拓会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关事项说明 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 1 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-15 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西中烟工业为本公司股东陕西中烟投资管理有限公 司的实际控制人；云南中烟物资与本公司控股子公司的少数 股东属于同一实际控制人。因此，本次预计的日常交易构成 关联交易。 2025 年 4 月 23 日，公司八届董事局 2025 年度第一次独 立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将本议案提交公 司八届董事局第九次会议审议。 1 2025 年 4 月 23 日，公司八届董事局第九次会议以 8 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事舒奇先生 回避表决。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意 见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等的相关规定，该事项尚需提交公司 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-20号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于投资建设西安明德理工学院科技馆的 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为进一步加快陕西金叶科教集团股份有限公司（简称 "公司"）全资一级子公司西安明德理工学院（简称"明德 学院"或"学校"）产学研一体化新工科建设，满足理工科 专业教学需要，补足科学研究基础设施不足的短板，明德学 院计划投资建设科技馆。科技馆建筑总面积为 14,640.68 ㎡， 其中地上四层，地下一层。科技馆项目建设费用概算为 14,324.16 万元（建安费用，不含设备费）。本次投资建设明 德学院科技馆事项经公司于 2025 年 4 月 23 日召开的公司八 届董事局第九次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等监管规则有关规定，本次投资建设明德学院科技馆事项无 需提交公司股东大会审议批准，该事项不涉及关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事局就公司在任独立董事张敬先生（履职 状态）、李伟先生、王超女士的独立性情况进行评估并出具 专项意见如下： 二〇二五年四月二十五日 1 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 经核查独立董事张敬先生、李伟先生、王超女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事及董事局专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司在任独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板运作规范》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

陕西金叶（000812）公告，2025年第一季度营收为3.62亿元，同比增长9.63%；净利润为1607.91万元， 同比下降38.54%。 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-09号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签 署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担 保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续， 授权期限至 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 22 日分别召开 八届董事局第六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额 度及担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合 并报表范围内的公司向银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额度不 超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公 司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方式包括但 不限于连带 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司于2024年4月24日和5月22日召开会议，审议通过了关于2024年度向银行 等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案。公司及各所属子公司将向银行等金融机构申请不 超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度，并提供相应担保。 公司公告汇总：陕西金叶向银行等金融机构申请不超过40亿元综合授信敞口额度及担保事项取得 进展 公司公告汇总 截至2025年3月28日收盘，陕西金叶（000812）报收于4.5元，较上周的4.73元下跌4.86%。本周，陕西 金叶3月24日盘中最高价报4.75元。3月24日盘中最低价报4.46元。陕西金叶当前最新总市值34.98亿元， 在包装印刷板块市值排名25/42，在两市A股市值排名3745/5140。 本周关注点 为满足日常经营需要，公司向宁夏银行西安长安路支行申请4500万元人民币流动资金借款，借款期限三 年，由全资子公司云南金明源提供连带责任保证担保。此外，全资子公司西安明德理工学院向北京银行 西安分行申请3000万元人民币综合授信额度，授信期限三年，由公司提供连带责任保证担保。 截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为159767 ...