航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-067 航锦科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-066 航锦科技股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9：15～15：00 期间 的任意时间。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 254 人，代表 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 1 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会提示性公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-065 航锦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 8 月 29 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062），现将《2024 年第三 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 8 月 28 日召开的公司第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-064 航锦科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于 ...

航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-005 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-062 航锦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 28 日召开的公司第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 13 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-061 航锦科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总 额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价 格不超过 37.95 元/股（含）（经调整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-005）。 截至 2024 年 8 月 27 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 12,356,661 股，占公司目前总股本的 1.8194%，最高成交价为 30.15 元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,093,910,754.84, representing a 23.04% increase compared to ¥1,701,870,734.04 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥32,978,516.71, a decrease of 45.74% from ¥60,780,560.03 in the previous year[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.05, a decrease of 44.44% from ¥0.09 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share were also ¥0.05, reflecting a 44.44% decline compared to ¥0.09 in the previous year[12]. - The weighted average return on equity was 0.90%, down from 1.67% in the same period last year, a decrease of 0.77%[12]. - The company achieved a total revenue of 2.094 billion yuan, representing a year-on-year increase of 23.04%[19]. - The net profit attributable to the parent company decreased by 45.74%, amounting to 0.33 billion yuan[19]. - The company reported a total comprehensive income of 74,366,944.31 CNY for the period, which includes profit distribution adjustments[116]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥9,343,872.78, down 115.35% from ¥60,866,915.73 in the same period last year[12]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥319,551,421.20, a 127.61% increase compared to ¥140,391,864.24 from the previous year[25]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of -¥1,355,437,417.08, a 1,686.32% increase compared to -¥75,878,757.24, primarily due to the acquisition of computing power equipment[25]. - The company reported cash flow from financing activities for the first half of 2024 was 1,684,358,857.89, an increase from 155,245,476.92 in the first half of 2023[112]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,234,836,055.30, an increase of 36.92% from ¥6,014,322,780.54 at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities reached CNY 4,229,172,041.01, compared to CNY 1,910,210,621.51, representing an increase of approximately 121%[101]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,558,241,769.05 from CNY 3,698,675,876.02, a decline of about 3.8%[101]. - The company’s long-term debt increased significantly to ¥303,727,888.88, up from ¥98,231,402.16, reflecting a 2.06% increase in the proportion of long-term borrowings[31]. Segment Performance - The chemical segment generated revenue of 1.307 billion yuan, with a net profit of -0.39 billion yuan, indicating a revenue decline of 252.92%[19]. - The electronic segment reported revenue of 0.787 billion yuan, with a net profit of 0.72 billion yuan, showing a revenue growth of 102.57%[19]. - The electronic business segment saw a significant revenue increase of 140.44%, reaching ¥787,280,167.46, while the chemical business segment experienced a decline of 4.93% to ¥1,306,630,587.38[26][28]. Risk Management and Compliance - The company faces various risks including industry fluctuations, policy changes, and operational risks, which are detailed in the report[3]. - The company is subject to environmental protection regulations and has been classified as a key pollutant discharge unit[48]. - The company has undergone changes in its board members, with Zhang Bo resigning and Li Yanhui being elected as a non-independent director[46]. Environmental and Social Responsibility - The company operates a self-built wastewater treatment plant with a design capacity of 1,500 tons/hour, currently running normally[52]. - The total discharge of TOC from the wastewater treatment is 41.96 tons, well below the approved limit of 224.56 tons[50]. - The company has successfully complied with various environmental protection laws and standards during its operations[48]. - The self-owned power plant reduced carbon emissions by 24,508 tons in 2023 compared to 2022[56]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,334[86]. - Wuhan New Energy Industry Development Co., Ltd. holds 16.69% of shares, totaling 113,363,924 shares[86]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[95]. Corporate Governance - The financial report was approved by the board of directors on August 26, 2024[126]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[36]. - The company has not reported any new strategies or significant market expansions in the current period[126]. Accounting Policies - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with specific recognition criteria based on the type of business[179]. - The company applies expected credit loss model for impairment accounting on financial assets measured at amortized cost[144]. - The company assesses leases at the start date, recognizing right-of-use assets and lease liabilities for leases longer than 12 months[186].

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 前控股股 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东、实际控 制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 往来方与 | | | 2024 年半年 | 2024 年半 | | | | 往来性质 | | | | ...