航锦科技股份有限公司 公告 公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 19,155,961 股，占公司最新总 股本的 2.8206%，上述回购股份注销完成后，公司总股本将由 679,156,000 股减 少至 660,000,039 股。 二、需债权人知晓的相关信息 （一）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关 法律、法规的规定，公司特此通知债权人自接到本公司发出的债权人通知书之日 起 30 日内、未接到通知的自本公告刊登之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及 凭证向本公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权， 不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的 约定继续履行。 债权申报方式 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-023 航锦科技股份有限公司 关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日、4 月 8 ...

二○二五年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-022 航锦科技股份有限公司 （1）召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 8 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9：15～15：00 期间的 任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 二、提案审议表决情况 出席本次股东大会现场会 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 1 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公 司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合 法性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会提示性公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-021 航锦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2025 年 3 月 22 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020），现将《2025 年第二 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 3 月 21 日召开的公司第九届董事会第 17 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规 ...

航锦科技股份有限公司 公告 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"， 并经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次回购股份方案已实施完成。公司通过股 份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-019 航锦科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐何莹女士为 公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查， 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第九届董事会第 17 次临时会议，审议通过《关于 非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名何莹女士为公 司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会 任期届满。在当选非独立董事后，何莹女士将担任董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会委员（简历如下）。 上述补选事项须经公司股东大会审议通过后生效，本次董事变更后，董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-020 航锦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 3 月 21 日召开的公司第九届董事会第 17 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 1 日（星期二） 7、出席对象： （1）于股 ...

第九届董事会第 17 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-017 航锦科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 18 日以 邮件方式发出第九届董事会第 17 次临时会议通知，会议于 2025 年 3 月 21 日在 武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议 案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：董事会同意将存放于回购 ...

航锦科技股份有限公司董事会 二○二五年三月十一日 航锦科技股份有限公司 公告 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司副总经理李忻 蔚女士的辞职报告。由于个人原因，李忻蔚女士申请辞去公司副总经理职务。辞 职后，李忻蔚女士将不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，李忻 蔚女士未直接持有公司股票。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，李忻蔚女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。李忻蔚女士的辞职不会影响公司正常经营。 公司对李忻蔚女士在任职期间为公司生产运营管理和长远发展所做出的贡献表 示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-016 航锦科技股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ...

航锦科技股份有限公司 公告 4、公司股票交易异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-015 航锦科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日（2025 年 2 月 21 日、2025 年 2 月 24 日和 2025 年 2 月 25 日）收盘价格跌幅偏离值累 计达到20%以上，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情 况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦不存在预计 将要发生重大变化的情形。 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 1、控股股东关于股票异常波动的回复函。 特此公告。 三、关 ...