岳阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 二、内部控制有效性的结论 为确保本年度内部控制评价顺利实施，公司审计部门组织制定评价方案，指导 各部门单位开展内控测评，审核各部门单位提交的测评结果，并对汇总的内控缺陷 进行逐一审核和认定。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 1 岳阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制 ...

岳阳兴长关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-022 二、审议及授权 因全体董事、监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全 体董事、监事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议。 1 岳阳兴长石化股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、 履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高 级管理人员及其他相关主体购买责任险。公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第十六届 董事会第十二次会议、第十六届监事会第十一次会议，对《关于购买董监高责任险 的议案》进行了审议，监事会对议案发表了意见。本议案提交董事会前已提交公司 董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：岳阳兴长 2、被保险人：岳阳兴长及其董事、监事、高级管理人 ...

岳阳兴长《董事会议事规则》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 【经公司第十六届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议】 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 增加一条作为第十条： | | | 第十条 独立董事应按照法律、行政 | | | 法规及中国证监会和深圳证券交易所 | | | 的有关规定执行。公司制定独立董事工 | | | 作的相关制度，规范独立董事选任资格 | | | 及程序，明确独立董事职责权限，确定 | | | 独立董事专门会议等工作要求，保障独 | | | 立董事履职。 | | 第三章 独立董事 | 删除 | | 第十条至第二十五条 | 后续章节、条款序号相应调整 | | 第二十六条 董事会由 9 名董事组 | 第十一条 董事会由 11 名董事组 | | 成，其中独立董事 3 人。董事会设董事 | 成，其中独立董事 4 人。董事会设董 | | 长 1 人，可设副董事长 1 人。 | 事长 1 人，可设副董事长 1 人。 | | 第二十八条 根据公司《章程》的有 | 第十三条 根据公司《章程》的有关 | | 关规定，董事会主要行使下列 ...

岳阳兴长关于召开第六十九次（2023 年度）股东大会的通知 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-027 岳阳兴长石化股份有限公司 关于召开第六十九次（2023 年度）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十六届董事会第十二次会议决定于 2024 年 5 月 8 日(星期三)召开公司 第六十九次（2023 年度）股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：第六十九次（2023 年度）股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15：30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 8 ...

岳阳兴长第十六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-020 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第十一次会议通知和资料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式 召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事彭亮因工作原因未能亲 自出席，委托监事会主席李建峰出席并代行表决权。会议由监事会主席李建峰先生 主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2023 年度财务决算报告需提交股东大会审议。 1 岳阳兴长 ...

岳阳兴长独立董事何翼云 2023 年度述职报告 2023 年度，本人能做到恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对于 公司的经营决策、关联交易、关联方资金往来、利润分配、股权激励、向特定对 象发行股票等重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性以及公 司的良性发展都起到了积极的作用。2023 年，本人与公司其他两位独立董事在相 1 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事何翼云 2023 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《岳阳兴长石化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定和要求，认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度出席会议情况 1、2023 年度，公司召开了 9 次董事会，本人亲自出席(含通讯 ...

岳阳兴长独立董事提名人声明与承诺 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会现就提名 郭剑锋 为岳阳兴长石 化股份有限公司第十六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对岳 阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价 ...

岳阳兴长 2023 年度监事会工作报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关 法律法规的规定，列席和出席了公司董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状 况、关联交易、再融资、重大决策、董事及高级管理人员履职等情况进行了有效监 督，在公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥了应有的作用。 一、监事会工作情况 报告期公司监事会召开了 8 次会议，会议程序及决议符合有关法律法规及《公 司章程》规定。会议具体情况如下： 1、第十六届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日以现场方式召开，审议通 过了《关于选举第十六届监事会主席的议案》。 2、第十六届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 23 日以通讯方式召开，审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公 ...

岳阳兴长关于增选第十六届董事会董事的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-026 岳阳兴长石化股份有限公司 关于增选第十六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 十六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选赵烨为公司第十六届董事会非 独立董事的议案》《关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案》，现将 有关事项公告如下： 董事会提名赵烨为公司第十六届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选 人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并 保证当选后切实履行董事职责。 董事会提名郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事候选人（简历附后），董事 会作为提名人，已签署独立董事提名人声明与承诺。候选人已签署独立董事候选人 声明与承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当 选后切实履行独立董事职责。 公司第十六届董事会提名委员会对非独立董事候选人赵烨、独立董事候选人郭 剑锋分 ...