岳阳兴长关于增选第十六届董事会董事的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-026 岳阳兴长石化股份有限公司 关于增选第十六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 十六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选赵烨为公司第十六届董事会非 独立董事的议案》《关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案》，现将 有关事项公告如下： 董事会提名赵烨为公司第十六届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选 人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并 保证当选后切实履行董事职责。 董事会提名郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事候选人（简历附后），董事 会作为提名人，已签署独立董事提名人声明与承诺。候选人已签署独立董事候选人 声明与承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当 选后切实履行独立董事职责。 公司第十六届董事会提名委员会对非独立董事候选人赵烨、独立董事候选人郭 剑锋分 ...

岳阳兴长关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-025 岳阳兴长石化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 十六届董事会第十二次会议、第十六届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 （一）可供分配利润情况 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有 者的净利润为 101,076,767.69 元，加年初调整后未分配利润 412,097,541.50 元，减当年 度提取盈余公积 13,031,719.92 元，年度末可供股东分配利润为 500,142,589.27 元。 （二）2023 年利润分配预案 根据法律法规及《公司章程》的规定，从公司长远发展、积极回报投资者出发， 基于对未 ...

Revenue and Financial Performance - Revenue from Hunan region was approximately ¥1.18 billion, showing a decrease of 17.75% year-on-year, while other regions generated about ¥1.89 billion, with a year-on-year increase of 5.63%[7]. - The total revenue for the reporting period was 1,161,792,000 yuan, an increase from 1,017,621,000 yuan in the previous period, reflecting a growth of approximately 14.1%[39]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 15% year-over-year growth[1]. - User data showed an increase in active users, reaching 5 million, which is a 20% increase compared to the previous quarter[2]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[3]. - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, representing a 25% increase[121]. - The company has set a future revenue guidance of 300,000 million for the next quarter, projecting a 3.45% increase[106]. Investment and R&D - The company's cash flow from investment activities decreased by 94.40% compared to the same period last year, primarily due to the absence of bank wealth management products this period[16]. - The company raised a total of ¥973.54 million through the issuance of 61,616,251 shares, with a net amount of ¥962.10 million after deducting issuance costs[27]. - The total amount of research and development investment accounted for a significant change in proportion to operating income compared to the previous year[14]. - The company is investing in research and development, allocating 5% of its revenue towards new technology advancements[106]. - The company has invested 100 million RMB in R&D for new technologies, aiming for a 40% improvement in production processes[121]. - The company has strengthened its R&D investment and matched it with special incentives to enhance the sense of gain among development and R&D personnel[165]. - The establishment of the New Materials Research Institute was completed in August 2023, enhancing the company's R&D capabilities[200]. Operational Efficiency and Management - The company aims to optimize production operations and improve profitability by enhancing decision-making mechanisms and inventory management[59]. - The company emphasizes the importance of innovation, aiming to develop key technologies and products in high-end polyolefins and specialty resins[61]. - The company is committed to expanding its market presence through strategic cooperation and communication with upstream and downstream clients to reduce raw material costs[60]. - The company has established a project management team to enhance project planning and execution, ensuring efficient use of resources and risk management[62]. - The company aims to maintain steady growth and improve efficiency by focusing on risk control, quality enhancement, and operational safety[69]. - The company is committed to high-quality development through structural adjustments and optimizing layouts, with a focus on technology innovation and project construction[69]. - The company has implemented a performance evaluation system for senior management that balances incentives and penalties based on operational results[79]. - The company has established a robust performance evaluation and incentive mechanism to enhance operational efficiency[95]. - The company has implemented a performance evaluation system for middle management, with a 20% income reduction for those rated C in the 2022 annual assessment[200]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to focus on high-end new materials, leveraging existing technology in special polyolefins to enhance its competitive edge in the market[67]. - The company is focused on the construction of the Hunan Liheng project, which is progressing on schedule and is expected to produce qualified products[49]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of the fiscal year[106]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[121]. - Recent acquisitions have strengthened the company's portfolio, with a strategic focus on integrating new technologies to drive growth[106]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase market share by 15%[121]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that ensures independent operations from major shareholders, maintaining a clear separation in business and financial activities[83]. - The governance structure is in compliance with the requirements of the Company Law and the Securities Law, ensuring effective checks and balances among the board, supervisory committee, and management[95]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to clarify responsibilities and ensure compliance with board directives[100]. - The independent directors have actively fulfilled their duties, particularly in protecting the rights of minority shareholders[96]. - The company has established a clear mechanism for handling related party transactions, ensuring transparency and fairness in decision-making[95]. - The company is committed to continuous improvement in governance practices to align with regulatory standards and enhance shareholder value[95]. Employee Engagement and Development - Employee headcount increased by 12% to support growth initiatives, totaling 1,200 employees[121]. - Employee training coverage reached 90% in 2023, with 22 training sessions conducted, including 6 for comprehensive quality improvement and 12 for basic skills enhancement[167]. - The company has focused on enhancing the incentive and assessment mechanisms for young employees, with several young talents entering the reserve cadre training program[167]. - The company has established a dual-channel training system for employees by selecting outstanding internal staff and hiring industry experts for teaching[168]. - In 2023, the average income of R&D and development personnel increased by over 15% year-on-year, surpassing the income growth of other employees[189]. Sustainability and Environmental Initiatives - The management team emphasized the importance of sustainability in future strategies, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[106]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, with a target to reduce carbon emissions by 25% over the next three years[8]. - The company is committed to developing new chemical materials, energy-saving and environmental protection technologies, and clean energy utilization[69]. Miscellaneous - The company has not sold any significant assets during the reporting period[30]. - The company did not distribute profits for the 2022 fiscal year due to significant funding needs for project investments in 2023[171]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no non-operational occupation of resources[102]. - The company has streamlined its functional institutions and integrated traditional production units into a chemical division, marking a transition to a group structure[200].

岳阳兴长关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-022 二、审议及授权 因全体董事、监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全 体董事、监事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议。 1 岳阳兴长石化股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、 履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高 级管理人员及其他相关主体购买责任险。公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第十六届 董事会第十二次会议、第十六届监事会第十一次会议，对《关于购买董监高责任险 的议案》进行了审议，监事会对议案发表了意见。本议案提交董事会前已提交公司 董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：岳阳兴长 2、被保险人：岳阳兴长及其董事、监事、高级管理人 ...

岳阳兴长《独立董事工作规定》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | 独立董事工作规定 | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-04-3-2024-QY | | | | 制度文号 岳阳兴长企字〔2024〕04 号 | | | | 制度版本 3 主办部门 企业运营部 | | | 管理/业务类别 | 证券事务/独立董事工作 会签部门 / | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2024 年 4 月 15 日 | | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2024 年 4 月 12 日 | | | 制定目的 | 规范独立董事选任资格及程序，明确独立董事职责权限与义 务，确定独立董事专门会议及年度报告工作要求，发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进独立董事尽职履责，保障公司持 | | | | 续规范发展 | | | 制定依据 | 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 | | | | 自律监管指引第 1 号— ...

岳阳兴长独立董事彭翰 2023 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事彭翰 2023 年度述职报告 1 岳阳兴长独立董事彭翰 2023 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）第十六届董事会独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》的要求，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、 谨慎履行职责，全面关注公司改革发展状况，特别是重大项目、重大经营活动、财 务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营发展情况和财务状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，充分发 挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、报告期内，公司董事会共召开 9 次董事会会议，本人全部出席，无缺席或 委托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅 ...

岳阳兴长第十六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-020 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第十一次会议通知和资料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式 召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事彭亮因工作原因未能亲 自出席，委托监事会主席李建峰出席并代行表决权。会议由监事会主席李建峰先生 主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2023 年度财务决算报告需提交股东大会审议。 1 岳阳兴长 ...

岳阳兴长石化股份有限公司监事会 岳阳兴长石化股份有限公司 《监事会议事规则》修订对照表 【经公司第十六届监事会第十一次会议审议通过，尚需股东大会审议】 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十条 监事会临时会议在保障 | 第十条 监事会临时会议在保障 | | 监事充分表达意见的前提下，可以不 | 监事充分表达意见的前提下，可以采 | | 经召集会议而形成书面决议，但决议 | 取通讯方式进行并作出决议，并由参 | | 草案需经全体监事传阅，监事会决议 | 会监事在会议决议或表决票上签字。 | | 在经全体监事二分之—以上签署后即 | | | 生效。书面决议可以以传真方式或送 | | | 达方式进行。 | | | 第十二条 监事会的决议应当经 | 第十二条 监事会的决议应当经 | | 全体监事 1/2 以上表决通过方为有效。 | 全体监事 1/2 以上表决通过方为有效。 | | 监事会对有关议案经讨论后采取 | 监事会对有关议案经讨论后采取 | | 举手方式表决，并当即宣布表决结 | 记名投票方式表决，出席会议的监事 | | 果，出席会议的监事每人享有—票表 | 每人享有—票表决权。 | ...

岳阳兴长关于召开第六十九次（2023 年度）股东大会的通知 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-027 岳阳兴长石化股份有限公司 关于召开第六十九次（2023 年度）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十六届董事会第十二次会议决定于 2024 年 5 月 8 日(星期三)召开公司 第六十九次（2023 年度）股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：第六十九次（2023 年度）股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15：30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 8 ...

岳阳兴长独立董事提名人声明与承诺 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会现就提名 郭剑锋 为岳阳兴长石 化股份有限公司第十六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...