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启迪环境:2023年年度审计报告
2024-04-26 14:37
启迪环境科技发展股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00552 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants I I P 春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 告 卡 报 日 大信审字[2024]第 2-00552 号 启迪环境科技发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 ...
启迪环境:独立董事2023年度述职报告-章融
2024-04-26 14:37
启迪环境科技发展股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (章融) | 报告期应参加董 | 现场方式出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会议 | | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2、出席股东大会的情况 本人于2023年度共参加4次股东大会,本人出席会议情况如下: | 报告期应参加股东大会次数 出席次数 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | | | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会议 | | 4 4 | 0 | 0 | 否 | 3、会议表决情况 2023年度,本人以专业、严谨、勤勉、诚信的工作精神,认真审阅会议资料,积极参与 各议案的讨论,并运用自己的专业特长提出合理建议,为董事会科学决策发挥了积极作用。 2023年度相关会议议案经过本人客观谨慎地思考,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票的 情形。 各位董事: 本人作为启迪环境科技发展股份有限公司(以下简 ...
启迪环境:监事会决议公告
2024-04-26 14:37
证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2024-039 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了"关于召开第十届监事会第二十八次会议的通知"。 根据《公 司章程》等相关规定,经全体监事一致推举,同意左薇薇女士于 2024 年 4 月 25 日召集并主 持公司第十届监事会第二十八次会议。本次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次 会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,本次会议的召集、召开程序及出席会议 的监事人数等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效,本 次监事会会议表决通过了如下决议: 一、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》; 监事会对《公司 2023 年年度报告》全文及摘要审核后,发表如下意见: 经审核,监事会认为董事会编制和审议的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要程序符 合相关法律、行 ...
启迪环境:关于公司部分董事、监事变更的公告
2024-04-23 10:53
一、董事变更基本情况 启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到白刚先生提交的 书面辞职报告,白刚先生由于个人原因辞去公司董事、执行总经理职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定,白刚先生辞去执行总经理的报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对白刚先生在担任公司执行总经理期间为公司所作出的贡献表示感谢! 证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2024-037 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司部分董事、监事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 3 日,公司召开第十届监事会第二十七次会议,审议通过《关于增补第十 届监事会非职工监事的议案》。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和《公司章程》的规定,因房祎先生辞去公司监事职务,经监事会对第十届监事会对 监事候选人资格审查后,公司监事会提名左薇薇女士为公司第十届监事会监事候选人,并提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 2024 年 4 月 23 日,公司召开 2024 年第三次临时 ...
启迪环境:北京市中伦律师事务所关于启迪环境科技发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024-04-23 10:53
北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:启迪环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受启迪环境科技发展股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派景璐律师、崔兢赫律师(以下合称"本 所律师"或"经办律师")参加公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等有关法律和规范性文件,以及《启迪 环境科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《启迪环境科技发 展股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《公司股东大会议事规则》")的 规定,本所律师为本次股东大会出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司见证 本次股东大会相关事项的合法性之目的使 ...
启迪环境:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-04-23 10:53
证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2024-036 启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况: 2、会议召开地点:北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议 室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会; 5、会议主持人:公司董事长王翼先生因公务安排未能出席本次股东大会。根据《公司 章程》等相关规定,经过半数以上董事同意推举董事兼总经理宋澜涛先生担任本次股东大会 现场会议主持人。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特别提示: 1、会议召开时间:2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 15:00-17:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...
启迪环境:关于召开2023年度报告业绩说明会的公告
2024-04-19 12:14
证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2024-034 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开2023年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: ●会议召开方式:网络远程方式 ●会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) ●会议问题征集:投资者可于 2024 年 5 月 6 日访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描 下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行回答。 启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告将于 2024 年 4 月 27 日披露,为让广大投资者进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况,公司将于 2024 年 5 月 6 日(星期一)15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会,本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩 ...
启迪环境:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
2024-04-19 12:14
公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产运营产生影响。公司将积极推进相 关工作进程,并按有关规定及时履行信息披露义务。 证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2024-033 启迪环境科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会、监事会将于 2024 年 4 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会换届工作尚在筹备中,为确 保董事会及监事会工作的连续性和稳定性,公司第十一届董事会、监事会的换届工作将适 当延期进行,公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届工作完成之前,公司第十届董事会、监事会全体人员、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,继 续履行相应的义务和职责。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 ...
启迪环境:关于子公司收到《行政处罚决定书》的公告
2024-04-19 12:02
证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2024-035 启迪环境科技发展股份有限公司 关于子公司收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司子公司天门启洁 城市服务有限公司(以下简称"天门启洁")关于收到天门市生态环境局下发的《行政处罚 决定书》(天环罚字【2023】20 号)的重大事项报告,现将相关情况公告如下: 一、处罚情况概述 (一)环境违法事实和证据 2023 年 7 月 26 日上午,接投诉举报,天门市生态环境局执法人员对天门启洁生活垃圾 运输车辆进行现场检查,发现天门启洁实施了以逃避监管方式排放水污染物的环境违法行 为。天门启洁 56 号、102 号垃圾运输车驾驶员为了达到处理公司垃圾进厂条件,在未对渗 滤液进行集中处理的情况下,通过抬升车厢的方式,将车厢内渗滤液排入岳口工业园 7 号路 垃圾中转站门口雨水井,该雨水井未接入城镇污水处理厂,最终流向潭湖沟。 天门启洁上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条相关规定。 天门 ...
关于对启迪环境公司的关注函
2024-04-12 00:54
深 圳 证 券 交 易 所 关于对启迪环境科技发展股份有限公司 的关注函 公司部关注函〔2024〕第 60 号 启迪环境科技发展股份有限公司董事会: 2024 年 4 月 11 日,你公司披露《关于公司股东所持部分股 份被动减持暨部分股份解除质押、冻结的公告》,称湖南省湘潭 市岳塘区人民法院拟处置你公司 5%以上股东桑德集团有限公司 持有的部分股份,涉及股份数量为 512 万股。截止目前,已通过 集中竞价交易方式处置股份 170 万股,占你公司总股本的 0.12%。 特此函告。 桑德集团有限公司对上述减持行为未能履行相关预披露义 务,违反了本所《股票上市规则(2023 年 8 月修订)》第 1.4 条、 第 3.4.13 条以及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》第十三条的规定。对此,我部表示高度关注, 将结合后续司法处置进展,对相关股东采取相应监管措施或者纪 律处分程序。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 4 月 12 日 同时,请你公司提醒相关股东:上市公司股东应当按照法律 2 1 法规、本所《股票上市规则》及相关规定,规范股票买卖行为, 及时履行信息披露义务。 ...