启迪环境科技发展股份有限公司 关于收到《行政调解书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-028 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司湖南桑德静脉 产业发展有限公司（以下简称"静脉产业园公司"）近日收到湖南省湘潭市中级人民法院发 出的《行政调解书》（（2024）湘 03 行初 4 号），自调解书生效之日起《湖南静脉园项目 投资合作协议书》、《湘潭市城市生活垃圾焚烧发电处理特许经营协议》等所有与湖南湘潭 固废中心项目的相关协议等终止履行，并由湘潭经济技术开发区管理委员会负责履行项目终 止后的补偿款项支付，共计 7,000 万元。现就相关事项公告如下： 一、 项目及涉诉背景 2010 年 10 月，湘潭市人民政府与北京桑德环保集团有限公司（以下简称"北京桑德环 保"）签订《湖南静脉园项目投资合作协议书》，约定由北京桑德环保集团有限公司或其子 公司、选择的战略投资人在湘潭九华示范区投资设立的产业公司作为项目的投资主体。2013 年 12 月，经湘潭市人民 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-026 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，因房祎先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，公司监事会拟提名左 薇薇女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（左薇薇女士简历详见附件）。 本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司监事会 二〇二四年四月八日 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了"关于召开第十届监事会第二十七次会议的通知"。本次监事会 会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯会议方式召开并形成决议，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-025 一、审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》； 公司董事会近日收到白刚先生提交的书面辞职报告，白刚先生由于个人原因辞去公司董 事、执行总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，白刚先生辞去执行总经理 的报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对白刚先生在担任公司执行总经理期间为 公司所作出的贡献表示感谢！ 依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，因白刚先生辞去公司董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，经公司董事会提名委 员会审核通过、公司董事会对第十届董事会对董事候选人资格审查后，提名畅敞先生为公司 第十届董事会非独立董事候选人（畅敞先生简历详见附件）。 本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-027 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00-17:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-024 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司被纳入失信被执行人名单情况 （1）执行法院：北京市通州区人民法院 执行依据文号：(2023)京 0112 民初 17154 号 案号：(2023)京 0112 执 16670 号 立案时间：2023 年 11 月 15 日 申请执行人：三联泵业股份有限公司 涉案事由：买卖合同纠纷 执行金额：707,036.00 元 （2）执行法院：北京市通州区人民法院 执行依据文号：(2023)京 0112 民初 3631 号 案号：(2023)京 0112 执 15149 号 立案时间：2023 年 10 月 8 日 申请执行人：北京华科仪科技股份有限公司 涉案事由：买卖合同纠纷 执行金额：1,610,341.00 元 （3）执行法院：北京市通州区人民法院 执行依据文号：(2022)浙 0113 民初 7918 号 案号：(2023)京 0112 执 16417 号 立案时间：2023 年 11 月 7 日 申请执行人：天水长城开关厂集团有限公司 涉案事由：买卖合同纠纷 执行金额：1,378,565 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-023 启迪环境科技发展股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展情况的公告 准许迈邦（北京）环保工程有限公司撤回破产清算申请。 二、对公司的影响及重要风险提示 公司收到《民事裁定书》及上述涉诉案件未对公司经营构成重大不利影响。公司将就 上述经营性债权债务清偿事项与相关当事人进行积极沟通，以期尽快达成妥善处理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"启迪环境"） 通过查询获知公司相关经营类债权人迈邦（北京）环保工程有限公司（以下简称"迈邦环 保"）向宜昌市中级人民法院（以下简称"宜昌中院"）申请对公司破产重整，该案件为买 卖合同纠纷（公司诉讼相关事项详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于公司被纳入失信 被执行人名单的公告》公告编号：2023-046；公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于涉及诉 讼（仲裁）案件进展的公告》公告编号：2023-089；公司于 2023 年 12 月 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-022 启迪环境科技发展股份有限公司 关于全资子公司收到《行政处罚决定书》的公告 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司全资子公司昆明 滇清生物科技发展有限公司（以下简称"昆明滇清"）关于收到昆明市生态环境局下发的《行 政处罚决定书》（昆生环罚〔2024〕7-07 号）的重大事项报告，现将相关情况公告如下： 一、处罚情况概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）概述 经昆明市晋宁区生态环境保护综合行政执法大队执法人员 2023 年 8 月 14 日调查核实： 昆明滇清未按照其"晋宁区生物质资源化利用处理项目环评及批复"要求，通过与山东九州 泰昌生态科技有限公司合作的方式，用罐车将其废菜叶处理过程中产生的约 800 吨沼液拉 运至昆明市晋宁区上蒜镇三多村委会三多村无防渗处理的水塘倾倒，根据昆明市生态环境局 晋宁分局生态环境监测站出具的《监测报告》(晋环监字〔2023〕064 号),昆明滇清沼液装车 口监测结果如下:PH(无量纲)值为 8.12、化学需氧量 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-021 启迪环境科技发展股份有限公司 关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、截止目前，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"启迪环境"） 及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项提起诉讼累计未结、仲裁事项金额合计 为 5.56 亿元；公司以及控股子公司因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼、涉及证券虚 假陈述责任纠纷等事项为被告累计未结诉讼、仲裁事项金额合计为 34.83 亿元。 公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项金额合计 40.39 亿元，占本公司最近一期经审计 净资产的 53.73%。 2、截止目前，公司因涉诉冻结资金合计为 11,765 万元，占公司最近一期经审计净资产 比例为 1.56%，公司因涉诉冻结资金总额绝对金额占净资产比重较小，对公司整体生产经营 不构成重大影响。 3、由于往期工程建设项目涉诉原因，致使公司目前总体涉诉及判决待履行金额较大， 公司正积极妥善强化应收账款催收及部分资产处置等措施解决涉诉风 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月 19 日第十届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 、《上市公司治理准则》 、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会设立审计委员会，审计委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。审计委员会日常工作机构为审计 部门，确定审计委员会秘书为审计部负责人，并明确审计部作为审计委员会作为日常工作机 构应履行的职责。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 组 成 第三条 公司董事会审计委员会由三名董事会成员组成，委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，独立董事占二名且其中一名担任召集人，召集人应当为会计专 业人士。 第四条 董事会审计委员会委员由董 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-020 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 4 月 8 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00- ...