中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 18 日召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会 议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立 董事工作规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事 会第五次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如 下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告， 公司 2024 年度实现合并营业收入 80.37 亿元，归属上市公 司股东净利润 9687.58 万元。截至 2024 年末母公司资产负 债表未分配利润为-58,656 万元，无利润可供股东分配。2024 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，公司 不具备实施现金分红的条件，董事会制定的 ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深圳证券交易所的相关要求，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人自 2024 年 9 月起担任公司独立董事，并担任公司 第九届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立 性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、 年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会会议、10 次董事 会会议、2 次发展战略委员会会议、1 次薪酬与考 ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深圳证券交易所的相关要求，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人自 2021 年 9 月起担任公司独立董事，并担任公司 第八届董事会薪酬与考核委员会主任、发展战略委员会委员、 提名委员会委员；第九届董事会薪酬与考核委员会主任、提 名委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立 性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、 年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次股 ...

第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会发展战略与 ESG 委员会（以下简称"发展战略与 ESG 委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 发展战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 向董事会负责。 第二章 发展战略与 ESG 委员会构成 第三条 发展战略与 ESG 委员会至少由 5 名董事组成，设主 任一名，可设副主任一名。主任、副主任由董事会指定的委员担 任。 发展战略与 ESG 委员会办事机构设在公司综合管理部，负责 承办发展战略与 ESG 委员会的有关具体事务。 中石化石油机械股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 发展战略与 ESG 委员会设秘书一名，由综合管理部提名并经 发展战略与 ESG 委员会委任。发展战略与 ESG 委员会秘书协助发 — 1 — 展战略与 ...

中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 中石化石油机械股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事为吴杰女士、王世召先生和周京平先生三 人，2024 年 9 月公司完成董事会换届，第九届董事会独立董 事为王世召先生、周京平先生和郭炜先生三人，吴杰女士因 换届离任。公司 2024 年完整年度实际履职的独立董事为吴 杰女士、王世召先生、周京平先生和郭炜先生四人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，公司对 2024 年度四位独立董事的独立性情况进行 评估并出具专项意见。经核查吴杰女士、王世召先生、周京 平先生和郭炜先生的任职经历以及签署的相关自查文件，出 具以下专项意见： 四位独立董事在 2024 年度任职期间忠实履职，勤勉尽 责。独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务； 独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公 司主要股东及其附属单位担任任何职务；独立董事不属于与 本公 ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深交所的相关要求，现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 基本情况 本人 2018 年 6 月至 2024 年 9 月担任公司独立董事，并 担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会 委员；第八届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委 员。因任期届满，自 2024 年 9 月 28 日起不再担任公司独立 董事及相关专门委员会委员。 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会会议、10 次董事 会会议、2 次发展战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会 会议、 ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深交所的相关要求，现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 基本情况 本人自 2021 年 9 月起担任公司独立董事，并担任公司 第八届董事会提名委员会主任、审计委员会委员；第九届董 事会提名委员会主任、审计委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立 性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、 年度履职情况 会会议、2 次发展战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会 会议、8 次审计委员会会议、3 次提名 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-029 中石化石油机械股份有限公司 关于修订《董事会发展战略委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司董事会发展 战略委员会工作细则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《董事会发展战略委员会工作细则》修订情况 为顺应发展趋势和监管要求，提升公司在环境保护、社会责任和公司治理（ESG) 方面的能力和水平，公司已建立 ESG 管理体系。董事会是公司 ESG 工作的领导和 最高决策机构，董事会已将下设的"发展战略委员会"调整为"发展战略与 ESG 委员会"，在原有发展战略委员会的职责基础上增加 ESG 管理相关职责。为此需对 《董事会发展战略委员会工作细则》进行修订，将制度名称"《董事会发展战略委 员会工作细则》"修订为"《董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则》",制度内容 也进行相应修订，具体如下： | 修订前 | 修订 ...

石化机械（000852）公告，2025年第一季度营收为15.41亿元，同比下降7.87%；净利润为584.61万元， 同比下降76.90%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥8,036,797,787.29, a decrease of 4.30% compared to ¥8,398,011,729.95 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥96,875,788.73, an increase of 5.35% from ¥91,960,066.76 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥76,940,253.71, a significant increase of 47.21% compared to ¥52,264,572.19 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥390,807,975.70, a decline of 156.95% from ¥686,279,066.42 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥10,415,759,108.42, reflecting a growth of 3.70% from ¥10,044,170,064.24 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥3,097,311,512.11, an increase of 3.69% from ¥2,987,110,631.59 at the end of 2023[6]. - The total profit for the period was 127.54 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 6.14%[43]. - The company's operating revenue for 2024 was 8.037 billion yuan, a decrease of 4.3% compared to the previous year[43]. - The revenue from oil machinery equipment reached 4.5 billion yuan, marking an 11.62% increase, and accounted for 55.99% of total revenue[44]. - The revenue from hydrogen equipment surged to 58 million yuan, showing a remarkable growth of 106.25%[46]. Business Strategy and Development - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[6]. - The company has undergone changes in its main business scope, now including the development, manufacturing, sales, leasing, and services of oil and gas drilling and gathering equipment, as well as new energy development equipment[18]. - The company aims for a 25% increase in industrial equipment investment from 2024 to 2027, particularly in oil drilling equipment[33]. - The company is enhancing its digital business by implementing AI in oil and gas equipment, creating platforms for remote operation and management[36]. - The company is developing a fully automated drilling rig and a hydrogen compression system to enhance its competitive edge in the energy sector[64][66]. - The company aims to transition to a "product + service" model, enhancing its integrated solutions to address industry challenges and improve market competitiveness[96]. - The company is focusing on integrating hydrogen energy equipment manufacturing and testing as part of its long-term strategic development[86]. - The company is committed to improving its risk management capabilities to better navigate the uncertainties in the oil and gas market[98]. Market Trends and Industry Insights - The average oil and gas production of major international oil companies increased by over 6% year-on-year in 2024, reversing a downward trend since 2019[29]. - The global hydrogen equipment manufacturing industry is experiencing significant technological differentiation and regional clustering, with a focus on green hydrogen technology[30]. - The average Brent crude oil price for 2024 was $79.86 per barrel, reflecting a slight decline[29]. - The domestic oil and gas production equivalent in China was approximately 4.12 million tons, with natural gas production maintaining a growth trend for eight consecutive years[29]. - The hydrogen energy sector is projected to see a market scale doubling, with a gap of 90,000 to 100,000 tons for green hydrogen projects by 2025 and a shortfall of 25,000 fuel cell vehicles[93]. Research and Development - The company invested 373 million yuan in R&D, maintaining the same level as in 2023[47]. - The company has established a hydrogen energy machinery subsidiary to support future joint ventures and capital operations in the hydrogen equipment business[49]. - The company is investing $200 million in research and development for new technologies aimed at enhancing user experience[80]. - The company has allocated 300 million for research and development in new product lines for the upcoming fiscal year[82]. - The company has implemented a performance-based salary system for senior management, with salaries determined by the board based on annual operational goals[140]. Environmental Compliance and Sustainability - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, ensuring compliance with national and local regulations[158]. - The company reported a total pollutant discharge of 1,996.8 tons, with a significant focus on particulate matter emissions[162]. - The company has implemented new technologies to reduce particulate matter emissions by 20% in the last quarter[162]. - The company aims to achieve a 30% reduction in overall emissions by the end of the fiscal year[162]. - The company has established a wastewater treatment facility that uses an integrated flotation and biochemical process, ensuring treated water meets discharge standards before entering the municipal sewage system[169]. Governance and Management - The company has established a complete and independent business system, ensuring no reliance on the controlling shareholder for operations, procurement, or sales[108]. - The board of directors has been restructured, completing the election of the ninth board, focusing on professional complementarity and cultural diversity[105]. - The company has implemented 12 revised regulations to improve governance, including the work rules for various board committees[105]. - The company has a structured decision-making process for determining the remuneration of senior management, ensuring transparency and accountability[129]. - The company has a diverse board composition, including independent directors who contribute to governance and oversight[128]. Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between $1.3 billion and $1.5 billion, indicating a potential growth of 8% to 25%[80]. - The company anticipates a revenue growth of 12% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion efforts[82]. - The company plans to expand its investment projects in the electric sector, with a total investment amounting to 2.2 billion[82]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a focus on companies in the renewable energy sector[82]. - The company is actively exploring new markets to expand its customer base and drive sales[114].