广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-55 号 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十八 次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十八次临时会议于 2023 年 10 月 20 日（周五）上午 10 时以通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名。分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于与控股股东全资子公司签订<分布式光 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-54号 广东海印集团股份有限公司 关于全资子公司广州海印天新商业管理有限公司 签署《京华广场商业项目经营管理服务合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、履约的风险及不确定性：本合同已对合同双方的权利和义务 等作出明确约定，但合同履行过程中可能存在因法规政策、市场环境 等不可抗力因素而导致的合同无法履行的风险。 2、对上市公司当年业绩的影响：本合同的签署对公司2023年度 经营业绩不会构成重大影响。 一、合同签署概况 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 1、本次合同的总金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10% （注：公司 2022 年末经审计净资产为 3,255,446,130.29 元）。根据《公 司章程》及相关法律法规的规定，本事项在管理层审批权限范围内， 无需提交公司董事会审议。 2、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目概况 京华广场位于 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was conducted on September 19, 2023, from 15:45 to 17:00 via a remote network format [2] - The event was part of the Guangdong-listed companies' investor relations management month [2] Group 2: Company Representatives - The company was represented by key personnel including Chairman Shao Jianming, CEO Shao Jianjia, Vice President Pan Wei, CFO Ye Haiyan, and Secretary of the Board Wu Jiale [2] Group 3: Investor Concerns and Company Responses - Investors raised concerns about the company's stock decline and significant share reduction by major shareholders, questioning potential internal issues or risks [2] - The company clarified that the major shareholder's reduction was aimed at improving financial structure, reducing debt ratio, and managing funds, asserting that it would not impact governance, ownership structure, or ongoing operations [2]

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 关于股东权益变动的提示性公告 控股股东广州海印实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"海印股份"、"公司"） 于近日收到公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称"海 印集团"）关于权益变动的《告知函》，现将本次权益变动的具体情 况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 变动方式 | | 变动日期 | | 变动均价 | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (元/股) | （股） | （%） | | 海印集团 | 大宗交易 | 2023 | 年 6 | 月-8 月 | 1.98 | 13,550,000 | 0.5400% | | | 集中竞价 | 2023 | 年 7 | 月-8 月 | 2.11 | 22,285,755 | 0.8881% | | | | 合计 | ...

Financial Performance - The company reported significant financial metrics in the 2023 semi-annual report, with a focus on revenue growth and profitability [18]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 452.93 million, a decrease of 26.85% compared to the same period last year [36]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 89.06 million, representing a decline of 245.31% year-on-year [36]. - The net cash flow from operating activities was CNY 202.01 million, down 43.85% from the previous year [36]. - The financial segment reported revenue of CNY 26.73 million, a year-on-year decline of 28.54%, with net profit attributable to the listed company at CNY 9.12 million, down 45.21% [50]. - Total operating revenue decreased by 26.85% to CNY 452.93 million compared to CNY 619.19 million in the same period last year [58]. - The real estate segment saw a significant decline of 64.07%, generating CNY 78.63 million, down from CNY 218.81 million in the previous year [61]. - The company reported a net loss of ¥343,305,471.67 in retained earnings, worsening from a loss of ¥254,250,070.30 at the beginning of the year [156]. - The company reported a total profit of over 10% from projects that significantly impacted its financial results during the reporting period [120]. Governance and Compliance - The board of directors and management affirm the accuracy and completeness of the financial report, taking legal responsibility for its content [3]. - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and compliance with regulatory requirements [12]. - The semi-annual report is available for review by relevant authorities and shareholders, ensuring transparency [12]. - Future plans and development strategies mentioned in the report do not constitute a commitment to investors, highlighting potential investment risks [5]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period [106]. - The company has not reported any violations of procedures in providing guarantees [123]. Market Strategy and Operations - The company continues to expand its market presence and explore new strategies, although specific figures were not disclosed in the provided content [18]. - The company is focusing on light-asset expansion by leveraging brand management and operational capabilities, aiming to replicate successful projects in regional markets [41]. - The company has adjusted its business structure to reduce potential risks, focusing on high-quality customer segments to enhance overall risk resilience [51]. - The company has implemented new marketing strategies, including night markets and themed events, to attract specific customer groups and enhance shopping experiences [40]. - The company aims to optimize its project quality through improvements in both external and internal designs of its commercial spaces [40]. - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to enhance future performance [171]. Asset Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8.58 billion, a decrease of 3.32% from the end of the previous year [36]. - The company’s total share capital is now 2,509,244,757 shares, with 1,055,600 shares reduced by Haiyin Group in June 2023 [133]. - The company has a capital reserve of CNY 944,522,714.04, which is crucial for future investments and growth strategies [193]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,509,244,757.00, reflecting a change of CNY 619,538,613.01 during the period [192]. - The company’s total number of unrestricted shares increased to 2,386,797,394 shares after the unlocking of restricted shares [133]. Risk Factors - The company is exposed to macroeconomic risks, which could impact consumer spending and overall business performance [82]. - Increased competition in the retail sector poses a risk to market share and profitability, prompting the company to enhance project quality and consumer experience [83]. - Rising operational costs, including labor and property rental, are expected to affect profitability, leading the company to implement cost control measures [84]. Future Outlook - Future guidance indicates a cautious outlook due to market conditions, with an emphasis on cost management and operational efficiency [186]. - The company plans to leverage its existing resources for potential mergers and acquisitions to drive growth [186]. - The company aims to improve operational efficiency through technological advancements and innovation [199]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth [199]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period [89]. - The company’s major shareholder, Haiyin Group, reduced its stake by 32,324,000 shares, representing 1.2864% of the total share capital [125]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 69,852 [138]. - The largest shareholder, Guangzhou Haiyin Industrial Group Co., Ltd., holds 26.00% of shares, totaling 652,414,992 shares [138].

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-49号 广东海印集团股份有限公司 关于股东减持计划完成的公告 股东上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选 2 期私募证券投资基金保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"海印股份"、"公司"） 于 2023 年 5 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持 计划的预披露公告》（公告编号：2023-27 号），公司持股 5%以上 股东上海银叶投资有限公司管理的上海银叶投资有限公司－银叶新 玉优选 2 期私募证券投资基金（以下简称"银叶新玉优选 2 期基金"） 拟通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 2,509.24 万股（占公司总 股本 1%），拟通过大宗交易的方式减持公司股份不超过 5,018.48 万 股（占公司总股本 2%）。 2023年 5月 23日，公司披露《关于股东权益变动的提示性 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-47 号 特此公告 广东海印集团股份有限公司 董事会 广东海印集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21 日召开第十届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于聘任公司 财务总监的议案》。经公司总裁提名，公司董事会审计委员会审议通 过，聘任叶海燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。（叶海燕女士简历见公告附件） 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 叶海燕，女，1977年出生，安徽工业大学，会计学本科，管理学 士学位，中级会计师职称。曾任广州市广百股份有限公司会计主管， 于2012年4月起任公司财务会计部经理。 截至目前，叶海燕女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以 上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。 叶海燕女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六 ...

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-46 号 广东海印集团股份有限公司 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 第十届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第二十六 次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十六次临时会议于 2023 年 8 月 21 日（周一）以通讯方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-47 号）。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： ...

广东海印集团股份有限公司公告（2022） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-48号 广东海印集团股份有限公司 关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第十届董事会第二十六次临时会议，全体董事审议通过 《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的 议案》。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 广州海印互联网小额贷款有限公司（以下简称"海印互联网小贷"） 拟向广东省粤普小额再贷款股份有限公司申请综合授信额度不超过 人民币 10,000 万元，期限不超过 2 年，授信资金主要用于发放小额 贷款。该笔授信由广东海印集团股份有限公司及广州海印金融控股有 限公司提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过 后，无须提交公司股东大会审议。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2022 ...

广东海印集团股份有限公司独立董事 关于公司聘任财务总监的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，对公司聘任财务总监发表如下独立意见： 经审阅和了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养，我们认 为叶海燕女士具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜 任公司相应岗位的职责要求且未发现有《公司法》以及中国证监会、 深圳证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除 的情况。本次聘任的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 我们同意聘任叶海燕女士为公司财务总监。 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 独立董事：刘恒、陈莹、杨栋锐 二〇二三年八月二十二日 1 ...