广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-09号 广东海印集团股份有限公司 广东海印集团股份有限公司 监事会 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，广东海印集团股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事的比例不低于 1/3。因职工监事李胜敏先生不幸逝世，为保证公 司监事会的正常运作，公司于 2024 年 3 月 22 日召开了职工代表会议， 会议经过认真讨论，选举方绮玲女士为公司第十届监事会职工代表监 事（个人简历附后），任期自本次职工大会选举通过之日起至第十届 监事会届满之日止。 特此公告 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 2 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 二〇二四年三月二十三日 1 截至目前，方绮玲女士未持有公司股份。与持有公司股份 5%以 上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。 方绮玲女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四 ...

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-08号 广东海印集团股份有限公司 关于职工监事逝世的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公 司职工监事李胜敏先生于 2024 年 3 月 17 日因意外不幸逝世。 李胜敏先生在任职公司职工监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠 实履行了监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、保护 公司和股东的合法权益和促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。 公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对李胜敏先生为公司所 做的贡献和努力致以衷心的感谢，对李胜敏先生的不幸逝世表示沉痛 的哀悼，并向其家属致以深切的慰问。 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 特此公告 广东海印集团股份有限公司 监事会 二〇二四年三月十九日 1 李胜敏先生逝世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》 和《公司章程》相关规定。公司将按照有关法律法规及《公司章程》 规定进行职工监事的补选工作并及时履行信息披露义务。 ...

（四）会议由董事长邵建明先生主持。 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-07 号 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三十三 次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第三十三次临时会议于 2024 年 2 月 26 日（周一）以通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于向广州农村商业银行申请续贷的议案》； 1 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 公司于2021年3月29日召开第九届董事会第四十一次 ...

子公司珠海市澳杰置业有限公司股东签署 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-05号 广东海印集团股份有限公司关于与 三、备查文件 1、收款凭证 《补偿协议书》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日与子公司珠海市澳杰置业有限公司（以下简称"澳杰置业"）股东 珠海市城市辉煌投资有限公司（以下简称"珠海城市辉煌投资"）、陈 明金签署《补偿协议书》。根据协议约定，澳杰置业股东珠海城市辉 煌投资、陈明金应就澳杰置业二次补缴土地出让金造成公司投资损失 一事向公司补偿 16,100 万元，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于与子公司珠海市澳杰置业有限公司股东 签署<补偿协议书>的公告》（公告编号：2024-04 号）。 二、进展情况 公司已于约定付款期限内收到珠海城市辉煌投资、陈明金支付的 补偿款，合计 16,100 万元。 广东海印集团股份有限公司公告（2 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年 1 月 22 日经第十届董事会三十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第三条 公司证券事务部为审计委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管 理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第六条 审计委员会设立主任委员（召集人）一名，负责主 持委员会工作。主任委员（召集人）由独立董事委员中的会计专 业人士委员担任，并经董事会批准。 第七条 审计委员会任期与董事会任 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-03号 广东海印集团股份有限公司关于为全资子公司 广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第十届董事会第三十二次临时会议，全体董事审议通过 《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的 议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司(以下简称 "海印互联网小贷")因经营需要，向合作金融机构申请不超过人民 币 8,000 万元的综合授信额度或贷款，期限不超过 12 个月，用于发 放小额贷款、与合作金融机构开展联合放款业务。该授信额度或贷款 由广东海印集团股份有限公司提供连带责任保证担保。（具体以最终 签署的合同为准） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项无须提交公司股东大会 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司 董事会议事规则 (2024年1月修订，尚需提交公司股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事 会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事 会的职权，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会 会议的监事和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会 第三条 按照《公司章程》的规定，董事会由 7 名董事组成 (包括独立董事)。 第四条 董事会设董事长 1 名，董事会秘书 1 名。 第五条 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门 委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集 1 / 12 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 战略委员会的主要职责是：(一)对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议; (二)对《公司章程》规定经董事 会批准的重大投资、融资方案进行研究 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 1 月 22 日经第十届董事会三十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》 及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制订本议事规则。 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立 董事占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设立主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作。主任委员（召集人）由独立董事委员担任， 并经董事会批准。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 公司证券事务部为薪酬 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司关于修订 《董事会审计委员会议事规则》的说明 为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《董事会审计委员会议事规则》相应条款作出以下修订: 广东海印集团股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构， | 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构， | | 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 | 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 | | | 外部审计工作和内部控制。 | | 第二章 人员组成 | 第二章 人员组成 | | 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立 | 第四条 审计委员会成员由三名不在上市公司 | | 董事占多数并担任召集人，委员中至少有一名独立董 | 担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过 | | 事为会计专业人士。 | 半数，并由 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司关于修订 《董事会议事规则》的说明 为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《董事会议事规则》相应条款作出以下修订: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章 董事会 | 第二章 董事会 | | 第五条 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核三 | 第五条 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核三 | | 个专门委员会。 | 个专门委员会。 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | | 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 | 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 | | 集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专 | 召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 | | 业人士。 | 理人员的董事，审计委员会的召集人由独立董事中会 | | 战略委员会的主要职责是：(一)对公司长期发展 ...