广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日与子公司珠海市澳杰置业有限公司（以下简称"澳杰置业"）股 东珠海市城市辉煌投资有限公司（以下简称"珠海城市辉煌投资"）、 陈明金签署《补偿协议书》。根据协议约定，澳杰置业股东珠海城市 辉煌投资、陈明金应向公司补偿 16,100 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，本次交易无须提交公司董事会审议。 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-04号 广东海印集团股份有限公司 关于与子公司珠海市澳杰置业有限公司股东签署 《补偿协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 根据企业会计准则的相关规定，经公司财务部初步确认，上述补 偿款将计入公司当期损益，将增加公司利润总额 16,100 万元，具体 影响金额以公司年度审计机构确认为准。 二、前期情况概述 公司于 2014 年通过增资扩股形式取得澳杰置业股权。澳杰置业 当时的资产主要为所拥有的位于珠海市南湾大道西 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） (2024年1月修订，尚需提交公司股东大会审议通过) 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 1 / 31 广东海印集团股份有限公司 公司章程 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]126） 号文批准，以独家发起，采取定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。公司已按照规定，对照《公司法》进行规范，并于1996年7月依法履行了重新登 记手续。 第三条 公司于1997年5月26日经广东省证券监督管理委员会（粤证监发字（1997）014 号文）和中国证券监督管理委员会（ ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的说明 为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《独立董事工作制度》相应条款作出以下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为了促进广东海印集团股份有限公司（以下简 | 第一条 为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 | | 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全 | 用，促进广东海印集团股份有限公司（以下简称"公 | | 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中 | 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 | | 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 | 特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华 | | 意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律、 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 法规、规范性文件和公司章程的有关规定，特 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司关于修订 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的说明 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门 | | 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专 | | 工作机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事 | | 门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标 | | 会报告工作。 | | 准并进行考核，审查董事、高级管理人员的薪酬政策 | | | | 与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会 | | | | 报告工作。 | | 第三章 职责权限 | | 第三章 职责权限 | | 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： | | 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事 | | （一） | 研究公司董事、高级管理人员的考核标准 | 会提出建议： | | 及实施方案； | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | （二） | 研究和审查公司董事、高级管理人员的薪 | （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计 | | 酬政 ...

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-02号 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十 二次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第三十二次临时会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯的方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》相应条款作出修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<公司章程> 的修订说明》以及修订后的《公司章程》。 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的说明 为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》相应条款作出以下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三章 股份和股票 | 第三章 股份和股票 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | | 有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票 | 有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票 | | 在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， | 或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出， | | 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 | 或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司 | | 所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 | 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 | | 而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6 ...

广东海印集团股份有限公司 独立董事工作制度 (2024年1月修订，尚需提交公司股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进广 东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件以及《广东海印集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 （三 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-01号 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"海印股份"、"公司"） 于2023年6月17日在巨潮资讯网披露了关于股东权益变动的公告（公 告编号：2023-64号），公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以 下简称"海印集团"）及其一致行动人邵建明先生拟通过集中竞价方 式变动股份权益不超过50,419,916股，即不超过公司总股本的2%。 近日，公司收到海印集团及邵建明先生出具的《关于权益变动计 划期限届满的告知函》。现将相关情况公告如下： 一、股东权益变动情况 股东名称 权益变动 方式 权益变动 期间 均价（元/股） 权益变动股数 （股） 海印集团 集中竞价 2023年7月 2.11 20,015,755 0.7977% 1、股东权益变动情况 广东海印集团股份有限公司 关于公司股东权益变动计划期限届满的公告 公司控股股东广州海印实业集团有限公司及实际控制人之一邵建明先生保 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-64号 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十 一次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第三十一次临时会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯的方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于为全资子公司上海海印商业管理有限公司 提供担保的议案》。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 司上海海印商业管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-65号 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第十届董事会第三十一次临时会议，全体董事审议通过 《关于为全资子公司上海海印商业管理有限公司提供担保的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司上海海印商业管理有限公司（以下简称"上海海 印商业"）因经营需要，拟向上海银行浦东分行申请以下贷款： 1、申请流动资金贷款不超过人民币 2,000 万元，期限不超过 3 年，用于归还股东借款。该笔贷款由公司提供连带责任保证担保，公 司实际控制人邵建明及配偶提供个人无限连带责任保证担保；以上海 海印商业 100%股权及其管理的"海印哈邻里"项目全部租金收益权 作为质押担保。 2、申请流动资金贷款不超过人民币 500万元，期限不超过 1年， 用于企业日常经营。该笔贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基 广东海印集团股份有限公司 ...