广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码： 海印股份 证券简称：000861 公告编号：2024-36 号 关于公司股票可能被终止上市的 第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年 6 月 25 日，广东海印集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"海印股份"）股票收盘价格为 0.99 元/股。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》（2024 修订）第 9.2.3 条的规定，上市公司首次出 现股票收盘价格低于 1 元情形的，应当在次一交易日开市前披露公司 股票或者存托凭证可能被终止上市的风险提示公告。 2、截至 2024 年 7 月 8 日，公司股票收盘价为 0.88 元/股，已连 续 10 个交易日低于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 修订）第 9.2.1 条规定，若公司股票收盘价连续 20 个交易日低于 1 元， 公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（2024 修订）第 9.1.15 条的规定，若公司股票因触 及交易类强制退市情形而 ...

一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三十七次 临时会议的通知。 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-35 号 （二）公司第十届董事会第三十七次临时会议于 2024 年 7 月 8 日 （周一）以通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于向广州农村商业银行申请续贷的议案》。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 公司于2018年6月22日召开第八届董事会第四十八次临 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 证券代码：海印股份 证券简称：000861 公告编号：2024-34 号 广东海印集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 7 月 2 日、7 月 3 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.65%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： 《公司章程》等相关规定，截至 2024 年 7 月 2 日，经公司自查，公 司目前不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订） 中退市风险警示及其他风险警示相关规则的情形。 2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 3、公司 ...

广东海印集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：海印股份 证券简称：000861 公告编号：2024-33 号 三、不存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值 累计达到-20.46%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项； 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 5、公司不存在违反公 ...

证券代码： 海印股份 证券简称：000861 公告编号：2024-32 号 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 关于公司股票可能被终止上市的 第一次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明及风险提示 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.2.1 条第一款第（四）项的规定，在深圳证券交易所仅发行 A 股股票或 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 者仅发行 B 股股票的公司，通过深圳证券交易所交易系统连续二十 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，深圳证券交易所终止其股票 上市交易。2024 年 6 月 25 日，公司股票收盘价为 0.99 元/股，首次 低于人民币 1 元。公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风 险。 二、终止上市风险提示公告的披露情况 本公告为公司可能触发面值退市的第一次终止上市风险提示公 告。 重要内容提示： 1、广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 25 日收盘价为 0.99 元/股，首次低于人 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码： 海印股份 证券简称：000861 公告编号：2024-31 号 广东海印集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 控股股东广州海印实业集团有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与增持主体提供的信息 一致。 特别提示： 基于对广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）长期投资 的价值和未来发展前景的认可，同时为维护上市公司股价稳定、维护 投资者利益、提振投资者信心，公司控股股东广州海印实业集团有限 公司（以下简称"海印集团"）拟自本公告披露之日起 6 个月内通过集 中竞价、大宗交易方式增持公司股份，增持金额不低于 5,000 万元人 民币，不超过 8,000 万元人民币，增持计划未设定价格区间。 2024 年 6 月 17 日，公司接到控股股东广州海印实业集团有限公 司（以下简称"控股股东""海印集团"）的通知，基于对公司未来 高质量稳健发展的坚定信心和长期价值的高度认可，同时为维护上市 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 2、本次增持计划实施前 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司 公司章程 (经公司2023年年度股东大会审议通过) 目录 1 / 31 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-30号 广东海印集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月17日（星期一）下午14:50 （2）网络投票时间： 通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月17日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00； 通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月 17日9:15至2024年6月17日15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、现场会议地点： 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅 3、会议召开方式： 1 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第十届董事会。 ...

1 / 7 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 北京市天元（广州）律师事务所 关于广东海印集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 379 号 致：广东海印集团股份有限公司 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 17 日 14:50 在广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会 议厅召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 广东海印集团股份有限公司 董事会议事规则 (经公司2023年年度股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事 会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事 会的职权，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会 会议的监事和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会 第三条 按照《公司章程》的规定，董事会由 7 名董事组成 (包括独立董事)。 第四条 董事会设董事长 1 名，董事会秘书 1 名。 1 / 12 广东海印集团股份有限公司公告（2024） 人由独立董事中会计专业人士担任。 战略委员会的主要职责是：(一)对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议; (二)对《公司章程》规定经董事 会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议：（一）披露财务会计报告及定 期报告中的财务信息、内部控制 ...