安徽安凯汽车股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于2023 年8月7日以书面和电话通知方式发出，并于2023年8月18日以现场和通讯方式召开。本次 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席范家辰召集并主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议： 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-074 经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募 集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集 资金的情形。 （具体内容详见与本公告日披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年上半年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、2017 年度非公开发行募集资金项目 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245 号文核准，公司于 2018 年 7 月向特定投资者发行人民币普通股股票 37,763,565 股，每股发行价为人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 19,486.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 人民币 1,127.54 万元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币 18,358.46 万元。该募集资金已于 2018 年 6 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计 师事务所会验字[2018]5156 号《验资报告》验证。 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目 （二）募集资金使用及结余情况 1、2017 年度非公开发行募 ...

安徽安凯汽车股份有限公司独立董事 安徽安凯汽车股份有限公司 董事会 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 我们对公司对外担保情况进行了专项核查，认为：公司严格控制对外担保的 风险，2023 年上半年公司没有为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供 违规担保，维护了公司和股东的合法权益。 独立董事：杜鹏程 钱立军 张本照 盛明泉 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件 规定，作为安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，对公司 2023 年半年度对外担 保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，发表相关说明及独立意见如 下： 一、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明及独立意见 我们对公司与关联方资金往来情况进行了专项核查，认为：2023 年上半年， 公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发生控股股东及其他 关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给控股股东 及其他关联方使用的情况，维护 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-077 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 8 月 18 日，公司第八届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 公司章程 （经公司于2023年8月18日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议） 2023 年 8 月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 附则 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-076 本事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全 权办理变更、备案登记等相关手续。 安徽安凯汽车股份有限公司 董事会 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将有关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888 号文）核准，安徽安凯汽车股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 206,185,567 股，本次发行 完成后，公司股份总数增加 206,185,567 股，注册资本增加人民币 206,185,567 元。结合公司总股本、注册资本变更情况和经营管理需要，拟对《公司章程》部 分条款进行修订。本次修订条款对照表如下： | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：安徽省合肥市葛淝路１号 | 第五条 公司住所：安徽省合肥市葛淝路１号 | | 邮政编码：230051 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-073 安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议通知 于 2023 年 8 月 7 日以书面和电话通知方式发出，并于 2023 年 8 月 18 日以现场和通讯方 式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，会议由公司董事长戴 茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并 形成决议： 1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修订<公司章程>的公告 ...

2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 安徽安凯汽车股份有限公司 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年初占用 | 2023 年 1-6月占用 累计发生金额(不 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2023 年 | 6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 含利息) | 息(如有) | 金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-072 安徽安凯汽车股份有限公司 关于部分募集资金账户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 18 日，公司及保荐机构国元证券股份有限公司，分别与中国光 大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国 民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金三方监管协议》，设立募集资金 专项账户，明确各方的权利和义务。 此次设立的募集资金专项账户，仅用于公司偿还银行贷款和补充流动资金项 目，不得用作其他用途。设立情况具体如下： | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 金额（元） | 募集资金 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽安 | 中国光大银行股份有 限公司合肥分行 | 76710180802878300 | 300,000,000.00 | 偿还银行 | | 凯汽车 | 中国建设银行股份有 | 34050146860800006452 | 390,999 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-071 安徽安凯汽车股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 《关于安凯客车股份实施减持计划的告知函》，省投资集团持有公司 69,245,331 股（占公司总股本的 7.37%），其计划自本次减持计划预披露公告之日起十五个 交易日之后六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,879.02 万股（即 不超过公司总股本的 2%）。现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称 本次计划减持股东名称为安徽省投资集团控股有限公司。 2、股东持股数量及比例 截止本公告日，省投资集团持有本公司股份总数量 69,245,331 股，占公司 总股本的比例为 7.37%，为公司持股 5%以上股东。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：经营需要 2、股份来源：协议转让持有 3、减持方式：集中竞价交易 1 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 ...