安徽安凯汽车股份有限公司 信息披露管理制度 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《安徽安凯汽车股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息。 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保证公司信息披露工 作符合相关法律、法规及有关规章制度的要求，确保公司披露信息的真实、准确、 完整和及时，保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括如下机构和人员： （一）公司及公司控股子公司（参股公司行为视其对公司影响程度而定）； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其一致行动 人； （经2025年9月29日召 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会议事规则 （本议事规则经 2025 年 9 月 29 日公司第九届董事会第九次会议审议修订，尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、行政法规和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以指定专人协助保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2025年9月29日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、高级 管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事委员组成，其中独立董事委员三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司经安徽省人民政府皖政秘[1997]63 号文批准，以募集方式 设立，在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340000148975314D。 第三条 公司于 1997 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监发字 [1997]367 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 1997 年 7 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：（中文）安徽安凯汽车股份有限公司 （英文）ANHUI ANKAI AUTOMOBILE COMPANY LIMITED 章程 （本章程经 2025 年 9 月 29 日公司第九届董事会第九次会议审议修订，尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） ...

安徽安凯汽车股份有限公司 关联交易管理制度 （本制度经 2025 年 9 月 29 日公司第九届董事会第九次会议审议修订，尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易 管理，切实维护公司及其全体股东的合法权益，根据中华人民共和国《企业会计 制度》及其相关准则，中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》，《深圳证 券交易所股票上市规则》以及安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"本公司"） 《章程》之规定，制定本管理制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 （或其他组织）； （四）持有公司 5%以上 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 （经2025年9月29日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2025年9月29日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，从董事会战略委员会成员中选举产生， 并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要，可以设立投资评审小组。 第三章 职责权限 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 募集资金管理制度 （本制度经 2025 年 9 月 29 日公司第九届董事会第九次会议审议修订，尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司募集资金监管规则》 （以下简称《监管规则》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 股东会议事规则 （本议事规则经 2025 年 9 月 29 日公司第九届董事会第九次会议审议修订，尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《安徽安凯汽车股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 《公司法》和公司章程规定必须由股东会行使的职权不得通过授权的形式 由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以 下情形时，应当在 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经2025年9月29日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及由经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。独立董事不适用本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...